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西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）近日在“菲尼基奧-魔鬼24”（Fenicio-Diávolo 24）行動中成功摧毀兩個犯罪組織，這些組織通過貴金屬買賣每天可洗錢達40萬歐元，折合人民幣大約320萬元。

目前，已有19人被逮捕，另有6名自然人和8家法人實體正接受調查。

警方共進行了20次住宅突襲，查獲超過61.5萬歐元現金、12.5公斤黃金和15.2公斤白銀，總價值超過116.5萬歐元，還發現了多件槍支、彈藥和大量來路不明的珠寶。

涉及多個省份，組織架構嚴密

此次調查始于2024年4月，警方發現科爾多瓦省多家公司每天接受大量現金，這些資金來自犯罪集團，用于“洗白”并合法注入金融體系。

該犯罪集團在科爾多瓦市設有辦公室，專門負責洗錢運作，并在西班牙多個省份設有分支，包括馬德里、薩拉曼卡和薩莫拉等地。這些地點負責運輸現金，用于在全國范圍內購買來源不明的黃金。之后，這些黃金在科爾多瓦珠寶園內的企業出售，再次進入合法市場。

虛假企業與銀行交易掩蓋犯罪

調查集中于一系列由該組織控制、以“白手套”操作的空殼公司，以及他們通過銀行進行的表面合法資金轉賬。這些資金最終回流給最初以現金提供“投資”的客戶——一個被認為具有亞洲背景的犯罪集團。

第二組織涉暴力與毒品交易

該亞洲犯罪組織部分成員與暴力犯罪及毒品交易有關，其非法所得構成了洗錢資金的一部分。調查還發現，該組織幾乎每天從多家亞洲商鋪收取不明金額現金，警方懷疑部分資金可能涉及偷稅漏稅。

當洗錢操作完成后，亞洲犯罪組織會要求將“洗白”后的資金轉入他們在國際合作困難國家（如中國）控制的企業賬戶。

多地同步行動，繳獲大量證據

此次執法行動在西班牙多省展開：在科爾多瓦（11次）、薩莫拉（2次）、薩拉曼卡（2次）、塞維利亞（2次）和馬德里（3次）共進行了20次突襲，并對馬德里帕拉克約斯-德哈拉馬一貴金屬冶煉廠進行稅務檢查。警方逮捕了19人，另有6人受到調查，罪名包括涉嫌洗錢和參與有組織犯罪。被控的8家公司均位于科爾多瓦。

查獲物品包括：

• 615,935歐元現金

• 12.5公斤黃金（估值約115萬歐元）

• 15.2公斤白銀（估值15,200歐元）

• 數量不明的珠寶

• 8臺點鈔機

• 2把手槍、4個彈匣及大量子彈

• 8輛汽車（其中2輛裝有隱藏隔層）

• 大量待分析的文件資料

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