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湖北破獲特大詐騙案,涉案金額超6000萬

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來源:湖北日報

技術人員掃描正品郵票,正規(guī)印務公司印刷“郵票”圖案,“黑作坊”補印面值等字樣……就這樣,一套假郵票生產出來了,被犯罪分子以遠低于真郵票市場價的價格出售。

近日,省公安廳機場公安局協(xié)同省郵政分公司、郵政管理部門,“全鏈條”偵破一起特大偽造郵票詐騙案件,累計查扣偽造郵票19萬余枚,涉案金額超6000萬元。

一次例行檢查 挖出犯罪鏈條

去年10月16日,省郵政分公司郵政業(yè)務部郵票鑒定專家,接到武漢市郵政分公司打來的電話,稱在網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)了一批客戶自貼郵票的高資費國際包裹,請求協(xié)助開展鑒定。

此前,武漢市郵政分公司業(yè)務視檢人員在例行檢查中,發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點收寄的19件國際包裹尺寸超限。省、市郵政管理局、郵政分公司趕赴天河機場國際郵件互換局,現(xiàn)場查扣該批國際包裹。經(jīng)郵政專班人員初步鑒定,貼用的2600余枚《屈原》小型張疑似為假郵票。后經(jīng)送交集團公司郵政業(yè)務部權威鑒定,確定其為假郵票。


湖北省公安廳機場公安局民警對假郵票進行檢查。

11月1日,省公安廳機場公安局接到報案,立即成立專案組開展深挖研判。

11月5日,機場公安局專案組在武漢市黃陂區(qū)將寄件人劉某某、徐某某抓獲。兩人對“知假用假”行為供認不諱,并供出其上線魏某、邵某等多名犯罪嫌疑人。

偵查民警在調查中發(fā)現(xiàn),此案嫌疑人均為外省某國際貨運公司成員,已形成一個層級清晰、分工明確的犯罪團伙。該團伙常年流竄于全國各地,通過“真假混用”的方式,有組織、有預謀地大批量貼票寄遞國際包裹。

11月6日,民警聯(lián)合郵政部門鑒定專家趕赴外省抓獲魏某、邵某;8日,順藤摸瓜抓獲向魏某販售假郵票的嫌疑人馮某;12日,趕赴外省抓獲與馮某密切往來、存在重大作案嫌疑的陶某某、洪某某(系陶某某妻子),在某印刷公司內,查獲19張偽造郵票印刷底版。經(jīng)郵政方面鑒定,現(xiàn)場查獲的樣片與10月15日武漢查獲的特征基本一致,判定為同一來源。


湖北省公安廳機場公安局現(xiàn)場查獲的各類假郵票。

經(jīng)陶某某供述,其印制假郵票的合伙人為羅某某。6月6日,專案組在外省將羅某某抓獲;其后,抓獲同伙陳某某。

至此,一個“偽造、倒賣、利用假郵票實施詐騙”的犯罪鏈條被全部摧毀。

一個造假念頭 形成隱蔽生產線

“原本我只是一名集郵愛好者,在利益驅使下,逐漸萌生出造假郵票的念頭……”該案中販售假郵票的嫌疑人馮某說。

很快,馮某找到嫌疑人陶某某,決定由陶某某負責假郵票的制作及把控質量問題,他則負責提供仿制郵票的樣本和假郵票的銷售。

目標明確后,陶某某找到技術人員羅某某,負責將正品郵票電子掃描分色。為掩人耳目,陶某某找到一家正規(guī)經(jīng)營的印務公司,將印刷等業(yè)務交給該公司,并將郵票上印制“中國郵政”及價格的字樣去掉,謊稱其印制大量“貼畫”。最后,由另一名“黑作坊”老板陳某某印制面值等字樣。

一個“一分為三”的假郵票生產線就此產生,而每一道工序都互不相識,制假流程低調隱蔽。

與此同時,馮某將假郵票上架在其自營的電商平臺店鋪,以遠低于真票面值的價格出售。為避免在公司留下過多證據(jù),他使用朋友的實名微信號聯(lián)絡買家,收到的款項也分多次轉賬至其個人賬戶。

每一筆訂單生產完成后,陶某某都會盡快將印好的假郵票寄給馮某,除了外省某國際貨運公司這家“大客戶”,其店里的貨品一直源源不斷地流向29個省(區(qū)、市)的買家。

循線鎖跡追蹤 搗毀制售假窩

此案偵辦過程中,辦案民警從交易信息入手,梳理出近百條異常交易記錄,發(fā)現(xiàn)這些假郵票在不同平臺分散銷售。

通過分析,民警追蹤到多筆款項匯入外省多個不同的賬戶,資金流向錯綜復雜。從劉某某的電腦上,民警獲取了大量售假地、運輸路線等關鍵信息。掌握線索后,專案組經(jīng)過周密部署,立即趕赴外省展開跨省偵查。

其間,專案組遇到的最大難題就是專業(yè)知識鴻溝。郵票領域的專業(yè)鑒定涉及紙張測定、油墨化學分析、防偽暗記識別等細分領域,需要專業(yè)支撐。

民警連夜組建“專家后援團”,聯(lián)合省郵政分公司專家,通過使用40倍顯微放大鏡檢測、對比原票影寫版印刷工藝等鑒別手段,在專業(yè)知識與科技設備的雙重加持下,才找到了案件的突破口。

最終,橫跨多省的制售假郵票犯罪鏈條被徹底斬斷,共抓獲犯罪嫌疑人7名,查獲偽造各類郵票1000余萬枚,偽造郵票票面金額預計達6000余萬元。目前,案件正在進一步偵辦中。

來源:湖北日報(記者 趙莎莎 通訊員 羅穎 龍婕妤)

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