泰國,曼谷
圖：2025年7月8日，泰國網絡警察在曼谷輝煌區 Sutthisan Winitchai 路 Soi Sud Prasert 2 號的一家酒店，逮捕了一名涉嫌復雜信用卡詐騙的中國男子。
該犯罪分子竊取了受害者的財務數據，并利用這些數據在曼谷購物中心通過Google Pay購買商品。
該案件始于一家大型銀行的法律部門向泰國科技犯罪打擊部門（TCSD）報告可疑活動。詐騙者與黑客合謀，通過發送包含惡意鏈接的短信來釣魚受害者。當受害者點擊鏈接并輸入信用卡信息和一次性密碼（OTP）時，黑客會利用竊取的數據在曼谷百貨商店通過 Google Pay 進行盜刷購物。
調查顯示，該案通過 Telegram 頻道向黑客傳輸了大量泰國和外國的信用卡信息。隨后，其同伙使用竊取的信用卡信息在曼谷購物中心購買各種商品，然后再出售變現，再兌換成 USDT 加密幣，并將利潤分成返還給黑客。
警方確認嫌疑人為35歲中國男子馬某。法院于2025年7月4日簽發了逮捕令，罪名包括冒充詐騙、未經授權使用銀行卡、持有他人銀行卡用于非法用途、未經授權訪問計算機數據以及向計算機系統輸入欺詐性數據。
7月8日，泰國網絡警察在曼谷輝煌素提訕的一家酒店房間內逮捕了馬某。繳獲的證據包括兩臺EDC支付終端、兩臺讀卡器、三部手機、17張外國銀行ATM卡、11張空白PVC卡以及一臺筆記本電腦。
盡管嫌疑人在審訊中否認所有指控，但仍被交由泰國刑事調查局第三局的調查人員進行法律訴訟。警方正在擴大調查范圍，以逮捕更多網絡成員。
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