為防范金融風(fēng)險，維護金融市場秩序，工行安康巴山東路支行積極響應(yīng)人民銀行、市銀監(jiān)局等監(jiān)管部門的工作要求，從內(nèi)到外筑起屏障，落實多項措施防范和打擊非法集資，進一步營造良好的金融市場環(huán)境。
該行建立健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內(nèi)部操作規(guī)程，提高客戶身份識別流程“核對、了解、登記、留存”四個環(huán)節(jié)的有效性。同時，加大對員工反洗錢的培訓(xùn)力度，增強反洗錢工作的責(zé)任感，進一步提升工作人員的防范意識和反洗錢技能，使該行業(yè)務(wù)人員能夠時刻保持警惕意識，及時發(fā)現(xiàn)涉案人員在辦理業(yè)務(wù)過程中的可疑行為并及時處理，為防范和處置非法集資案件發(fā)揮作用。
該行通過進社區(qū)、進商場等渠道，向市民群眾宣傳非法集資的危害，提醒廣大市民拒絕高利誘惑，理性守住“錢袋子”。同時，積極開展防范非法集資和金融知識的宣傳活動，強化市民的金融投資和安全防范意識，形成全民合力，營造共同防范、共同打擊非法集資，共同維護金融秩序的良好氛圍。
文/楊光婷 編輯/陳國偉
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