江蘇
根據彭博社的最新報道，美國和英國政府正在緊密合作，深入調查一項涉及金額高達200億美元的加密貨幣交易。這項巨額交易被懷疑是通過俄羅斯的一家加密貨幣交易所進行的，可能幫助莫斯科逃避了因烏克蘭戰爭而遭受的西方制裁。
據悉，接受審查的交易是通過總部位于莫斯科的Garantex加密貨幣交易所完成的，該交易所自2019年在愛沙尼亞成立以來，已逐漸將業務重心轉移至俄羅斯。交易中所使用的加密貨幣為Tether，這是一種與美元價值掛鉤的穩定幣，因其穩定性和廣泛的交易接受度而備受歡迎。然而，正是這種加密貨幣的易用性和匿名性，也使其成為了可能用于逃避制裁和進行非法交易的工具。
美國和英國的調查人員認為，這筆200億美元的交易是自烏克蘭戰爭爆發以來，俄羅斯方面最嚴重的違反制裁行為之一。他們指出，盡管西方國家已經對俄羅斯實施了一系列廣泛且嚴厲的制裁措施，但莫斯科似乎仍能找到方法來規避這些限制，繼續獲取資金和資源。加密貨幣交易正是俄羅斯可能利用的渠道之一。
Garantex交易所此前已經因涉嫌允許其系統被非法行為者濫用，并逃避反洗錢和反恐融資責任而受到美國財政部的制裁。此次調查進一步加劇了該交易所的困境，并可能引發更廣泛的監管行動。
然而，調查人員也承認，由于加密貨幣交易的復雜性和不透明性，目前尚無法確定這筆200億美元的交易是否確實存在違規行為。他們表示，調查仍在進行中，并將繼續追蹤資金流向和交易背后的實際操作者。
此外，盡管有消息稱Tether Holdings可能涉及不當行為，但目前尚未有確鑿證據表明該公司與違規行為有直接關聯。Tether作為一種廣泛使用的加密貨幣，其在全球金融體系中的角色仍備受關注。
總的來說，美國和英國對這筆巨額加密貨幣交易的調查揭示了西方國家在努力切斷對俄羅斯的資金支持方面所面臨的挑戰。隨著技術的不斷發展和金融體系的日益復雜化，如何有效監管和打擊利用加密貨幣進行的非法活動，將成為全球監管機構亟待解決的問題。
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