交通銀行（601328.SH）曝出一樁丑聞。

2024年6月14日，中國裁判文書網(wǎng)刊登的《云南某公司、張某單位行賄一審刑事判決書》【（2023）云2931刑初24號(hào)】顯示，一位廣東商人膽大包天，向交通銀行云南省分行副行長和昆明北區(qū)支行行長合計(jì)行賄1493.002萬元，當(dāng)相關(guān)部門了解情況時(shí)，這位廣東商人主動(dòng)提供了一些重大違法線索，最后成功獲得從輕處罰。

被告單位，云南余薈鑫珠寶首飾有限公司。

被告人，張某雄，男，1973年12月出生，廣東省深圳市羅湖區(qū)人，大專學(xué)歷，經(jīng)商，現(xiàn)住昆明市西山區(qū)。

2011年12月起，由連某（另案處理）投資的云南余薈鑫珠寶首飾有限公司（下稱：余薈鑫公司）、云南紅河金澤鑫珠寶首飾有限公司（下稱：金澤鑫公司，現(xiàn)已注銷）、云南昆順物流有限公司（下稱：昆順物流公司，現(xiàn)已注銷）三家公司在云南省進(jìn)行注冊(cè)登記，主要從事黃金進(jìn)口加工復(fù)出口貿(mào)易、集成電路進(jìn)出口買賣等業(yè)務(wù)。

2011年12月至2014年5月期間，張某雄擔(dān)任余薈鑫公司法定代表人，負(fù)責(zé)經(jīng)營管理該公司的日常工作并代持該公司90%股份，在此期間，張某雄還對(duì)金澤鑫公司、昆順物流公司進(jìn)行日常經(jīng)營主管。

2012至2015年期間，上述三家公司在交通銀行云南省分行開展進(jìn)口保付、保票通、國際結(jié)算等業(yè)務(wù)。

在開展業(yè)務(wù)中，作為余薈鑫公司、金澤鑫公司、昆順物流公司三家公司實(shí)際經(jīng)營主管人員張某雄，違反國家法律規(guī)定，以送禮、回扣等形式給予時(shí)任交通銀行云南省分行副行長周某（另案處理）、交通銀行云南省分行昆明北區(qū)支行行長羅某（另案處理）財(cái)物折合共計(jì)1493.002萬元。

向省分行副行長行賄93.002萬元

2012年至2014年間，余薈鑫公司、金澤鑫公司、昆順物流公司三家公司在交通銀行云南省分行有進(jìn)口保付、保票通等國際業(yè)務(wù)，為和周某搞好關(guān)系，順利獲取授信審批，在業(yè)務(wù)開展過程中獲得關(guān)照，張某雄分三次送給周某財(cái)物，折合93.002萬元。具體為：

1、2012年12月的一天，張某雄在交通銀行云南省分行三樓周某的辦公室里，送給周某5萬美元（折合人民幣31.116萬元）。

2、2013年9月的一天，張某雄在交通銀行云南省分行三樓周某的辦公室里，送給周某6萬美元（折合人民幣36.681萬元）。

3、2014年5月的一天，張某雄在昆明市盤龍區(qū)××小區(qū)自己家中，送給周某重量為1000克的黃金（折合人民幣25.205萬元）。

向支行行長行賄1400萬元

2012年至2014年間，交通銀行云南省分行昆明北區(qū)支行是余薈鑫、金澤鑫、昆順物流三家公司業(yè)務(wù)的具體經(jīng)辦單位，為得到羅某的幫助和關(guān)照，以順利獲取授信并開展進(jìn)口保付等業(yè)務(wù)，在羅某的提議下，張某雄按保證金存款比例以及授信比例先后八次送給羅某回扣共計(jì)1400萬元。具體為：

1、2012年6月、9月，張某雄在北區(qū)支行旁邊的省軍區(qū)停車場送給羅某現(xiàn)金40萬元一次和90萬元一次，共計(jì)130萬元。

2、2013年2月的一天，張某雄在北區(qū)支行旁邊的省軍區(qū)停車場送給羅某現(xiàn)金170萬元。

3、2013年6月的一天，張某雄在北區(qū)支行停車場送給羅某現(xiàn)金290萬元。

4、2013年8月、9月、11月，張某雄在北區(qū)支行門口的路邊送給羅某現(xiàn)金200萬元一次、180萬元一次、130萬元一次，共計(jì)510萬元。

5、2014年1月的一天，張某雄在昆明市白塔路邊送給羅某現(xiàn)金300萬元。

主動(dòng)供出省分行副行長和支行行長

2022年8月19日，張某雄因本案被劍川縣監(jiān)察委留置，2023年2月17日經(jīng)劍川縣人民檢察院決定，被劍川縣公安局刑事拘留，2月27日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于云南省劍川縣看守所。

在劍川縣監(jiān)察委員會(huì)對(duì)張某雄宣布立案留置之前，張某雄主動(dòng)交代了其向周某行賄的部分違法問題。在留置期間，張某雄態(tài)度端正，積極配合調(diào)查工作，主動(dòng)供述了調(diào)查組尚未掌握的其送給羅某1400萬元回扣的重大犯罪事實(shí)。

云南省劍川縣人民法院認(rèn)為，張某雄提供的重大犯罪線索，經(jīng)查證屬實(shí)，行為屬自首，可從輕處罰。

2023年6月7日，云南省劍川縣人民法院作出一審判決：云南余薈鑫珠寶首飾有限公司犯單位行賄罪，判處罰金100萬元；張某雄犯單位行賄罪，判處有期徒刑二年。

值得一提的是，本案當(dāng)中，交通銀行云南省分行提供了損失4.19億元的證據(jù)。但張某雄辯稱，不知道4.19億元的損失是怎么來的，貸款審批都是嚴(yán)格按照規(guī)定，且都有抵押物，銀行也去實(shí)地調(diào)查過，最后才發(fā)放的公司貸款。云南省劍川縣人民法院最后認(rèn)定，交通銀行云南省分行損失4.19億元的證據(jù)單薄。