河南
農(nóng)發(fā)行平度市支行嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行反洗錢工作要求，精細(xì)管理、精準(zhǔn)履職，持續(xù)提升反洗錢履職能力和管理水平，反洗錢工作質(zhì)效穩(wěn)步提升。
該行嚴(yán)格規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作，對(duì)盡職調(diào)查、可疑排查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)等工作進(jìn)行按日提醒督辦，及時(shí)分析、處理，結(jié)合《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》等監(jiān)管辦法和內(nèi)部文件制度，將反洗錢工作全面融入客戶準(zhǔn)入、貸款調(diào)查、資金支付、貸后管理等業(yè)務(wù)過程中。在賬戶開立前，針對(duì)不同特征的客戶，完成差異化盡職調(diào)查，提升客戶體驗(yàn)；客戶存續(xù)過程中對(duì)大額、可疑交易做好系統(tǒng)抽取、人工復(fù)核的雙重排查；重點(diǎn)關(guān)注客戶資金交易是否正常、客戶是否納入監(jiān)控名單、客戶對(duì)我行回訪或?qū)嵉卣{(diào)查是否配合等，及時(shí)封堵防控漏洞，把好“風(fēng)險(xiǎn)關(guān)”。
今后，農(nóng)發(fā)行平度市支行將繼續(xù)深入做好全行反洗錢教育培訓(xùn)工作，注重教育培訓(xùn)工作的指導(dǎo)性和可操作性，不斷提高全行反洗錢工作水平，推動(dòng)反洗錢各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。
平度市支行 王宇
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