75項留置顧問核心法律問題（23）之《退贓是否影響案件，家屬必須知道的法律知識！》

不少家屬在被調(diào)查人被留置后，都會接到監(jiān)察機關的通知，要求他們代為退繳涉案財產(chǎn)。但這個要求是否合理？如果退了，是否影響案件定性？如果不退，會不會影響當事人？在職務犯罪案件中，張智勇職務團隊總結了9點建議，幫助家屬在關鍵時刻合法避免法律風險。

知名職務律師張智勇經(jīng)過長期實踐，總結出留置期間的75項核心法律問題，涵蓋家屬談話、初核函詢、維權申訴、管轄回避、查扣凍結、調(diào)查取證、財產(chǎn)保護、固定程序違法線索、違法所得追繳、退贓退賠等多個方面。——原創(chuàng)內(nèi)容，轉載必究！

一、家屬可以被強制代為退贓嗎？法律怎么規(guī)定？

根據(jù)《監(jiān)察法》的規(guī)定，監(jiān)察機關可以依法扣押、查封、凍結贓款贓物，但不能在沒有明確認定的情況下，強制要求家屬代為退繳！

合法的退繳行為，必須滿足以下條件：

1.必須有明確的法律依據(jù)——必須確認該財產(chǎn)屬于涉案贓款贓物，不能僅憑辦案人員的主觀認定。

2.必須有書面手續(xù)——所有退繳行為都應有正式的財產(chǎn)清單、收據(jù)，而不是口頭要求。

3.必須是自愿行為——家屬在非涉案情況下，不能被強迫退繳，否則可能涉嫌程序違法。

警惕：如果監(jiān)察機關要求家屬在沒有正式認定的情況下退繳財物，一定要慎重，避免被誤導！

二、真實案例：監(jiān)察機關要求代為退繳，家屬該如何合法應對？

【案例背景】

某國企領導因涉嫌受賄被監(jiān)察機關留置，家屬突然收到辦案人員的通知，要求他們代為退繳100萬元，理由是“案件涉及違規(guī)資金，需要配合退贓”。

但家屬仔細核對后發(fā)現(xiàn)，這筆錢其實是正常的借款，而監(jiān)察機關并沒有提供任何書面認定，直接要求家屬退繳。

【案件疑點】

·監(jiān)察機關并未正式認定這筆款項屬于贓款，僅憑模糊的認定就要求家屬退繳。

·辦案人員沒有出示正式的扣押、凍結決定，而是口頭要求家屬配合。

·家屬擔心如果不退，會影響案件，但又害怕貿(mào)然退繳會影響后續(xù)的辯護。

【律師分析】

·如果款項的性質(zhì)不明確，家屬沒有義務代為退繳。監(jiān)察機關不能僅憑懷疑，就要求家屬配合退贓。

·如果是當事人的合法財產(chǎn)，盲目退繳可能被認定為“默認有罪”，影響案件的走向。

·正確的做法是，先要求辦案人員提供明確的法律依據(jù)，并通過律師審查相關手續(xù)，再決定如何處理。

張智勇職務團隊在這類案件中，通常建議家屬不要盲目配合，而是先確認財產(chǎn)的性質(zhì)，再決定是否退繳，以免影響案件的正常辯護。

三、家屬應該如何正確合法應對監(jiān)察機關的退繳要求？

面對監(jiān)察機關要求家屬代為退繳的情況，正確的處理方式是：

第一步：要求辦案人員提供正式法律依據(jù)

·要求監(jiān)察機關出示正式認定文件，證明該財產(chǎn)屬于違法所得。

·要求提供財產(chǎn)清單、扣押或凍結決定，確保所有手續(xù)合法合規(guī)。

第二步：家屬需謹慎確認款項性質(zhì)

·如果款項是正常收入，如工資、借款、投資收益等，不能隨意退繳！

·如果款項確實涉及案件，應由被調(diào)查人本人作出退繳決定，而不是家屬！

第三步：如有爭議，家屬可申請法律審查

·家屬有權聘請留置顧問或律師，審查退繳行為的合法性。

·如果辦案人員強制家屬退繳，可以向上級監(jiān)察機關申訴，要求復核。

第四步：確保所有退繳行為有法律憑證

·如果最終決定退繳，一定要讓監(jiān)察機關出具正式的收據(jù)，避免日后糾紛。

·不得私下交錢或以“私了”方式處理，以免引發(fā)新的法律風險！

警惕：不要因為害怕，就盲目配合！家屬在任何情況下，都可維護自己的合法權益！

四、家屬代為退繳可能導致的法律風險

如果家屬盲目代為退繳，可能會引發(fā)以下風險：

風險一：退繳后被當作“認罪表現(xiàn)”
如果后續(xù)案件證據(jù)不足，但家屬已經(jīng)代為退繳，可能會被檢察院和法院解讀為“默認受賄事實”，從而影響案件的辯護空間。

風險二：涉及財產(chǎn)不屬于贓款，但退了也難追回
如果后續(xù)證明被退繳的款項屬于合法財產(chǎn)，家屬要追回財產(chǎn)可能會非常困難。

風險三：家屬可能被卷入案件，甚至被當作“掩蓋罪證”處理
如果監(jiān)察機關認為家屬是在幫助被調(diào)查人隱匿財產(chǎn)，家屬可能會被牽連，甚至涉嫌妨礙調(diào)查。

五、總結：面對監(jiān)察機關要求代為退繳，家屬千萬別盲目配合！

1.家屬沒有義務代為退繳，除非款項已經(jīng)被明確認定為贓款贓物！

2.監(jiān)察機關不能強制家屬退繳，否則可能構成程序違法！

3.家屬應當要求辦案人員提供正式法律依據(jù)，確保所有手續(xù)合法！

4.在不明款項性質(zhì)的情況下，家屬可聘請律師或留置顧問介入，避免被牽連！

5.如果發(fā)現(xiàn)監(jiān)察機關的要求不合法，家屬可以向上級監(jiān)察機關申訴，要求復核！

張智勇職務團隊提醒所有家屬，在職務犯罪案件中，退繳并不是簡單的“配合調(diào)查”，而是涉及案件定性、量刑甚至無罪辯護的重要環(huán)節(jié)！如果你或家人正面臨類似問題，一定要保持冷靜，確保自己的合法權益不受侵犯！

作者簡介：

張智勇律師，資深刑事辯護專家，現(xiàn)執(zhí)業(yè)于智豪律師事務所，長期專注于職務犯罪、監(jiān)察調(diào)查、刑事辯護領域的理論研究與實務探索。多年來辦理大量監(jiān)察調(diào)查和職務犯罪案件，尤其擅長監(jiān)察階段的律師間接介入策略和留置階段的非會見式辯護，積累了豐富的實踐經(jīng)驗和經(jīng)典成功案例。

在業(yè)內(nèi)率先提出并深入研究了“間接介入”和“留置顧問”法律實務方法，著有多篇學術論文和專業(yè)文章，影響深遠，廣受好評。