通過“短期內快速賺錢”群組

參與所謂的刷單返現活動

她購買了價值5萬元的黃金飾品后

發現沒有得到承諾的返利

這才意識到自己被騙

日薪200元至300元，工作內容僅是收取快遞，閑暇時還可休息。這對想輕松掙錢的楊鵬豪和他的朋友們來說無疑極具吸引力。然而，開工第一天，打開快遞包裹的他們就傻眼了……

“發財路子”有貓膩

某天，楊鵬豪接到同鄉發小楊叔恒的電話，稱在廣東省東莞市找到“發財路子”，邀請其加入。

楊叔恒介紹，只要收快遞就行，日薪200元至300元，沒活干時還可以休息。

聽聞此事，無固定工作的楊鵬豪從湖北黃岡老家趕往東莞，并邀來好友徐祥南、徐利成共同參與。楊叔恒不僅支付三人薪資，還提供食宿。

楊叔恒讓三人每日按照微信群里發的地址，去簽收快遞。一個人開車，一個人負責下車取快遞。收到包裹后，要在車內用工具當場查驗貨品，驗明是真品后帶回來，再交給自己。

然而，第一次取件時，徐祥南打開包裹發現盒內全是黃金首飾。按照楊叔恒教授的方法，徐祥南從飾品上剪下一小塊用火焰槍燒灼，確認是真金后，三人就帶著飾品，返回去交到楊叔恒手中。

連續幾天，楊鵬豪等人簽收的包裹里都是黃金飾品，而且經過檢驗，全部都是真金。每次簽收的地方都是在路旁，簽收的道路每天也都不一樣。

2024年5月15日，楊鵬豪又按照楊叔恒的指示聯系到同村的鐘繼剛加入。四人分成兩人一組，分別駕駛兩輛車去簽收快遞，效率比以前高出許多。

快遞包裹里的黃金飾品與一般的黃金首飾從外觀到質量上完全沒有區別。他們并不知道，這些黃金飾品本身就是從正規的線上黃金網店購買的。

迷惑人的投資騙局

購買這些黃金的資金是怎么來的？

2024年4月20日，張菀芝在交友軟件上面認識了李赫倫。經過一段時間交往，李赫倫向她推薦一個“高收益”虛擬幣投資項目。

“我們的投資方式比較特殊，必須充值等額的貨幣才可以在系統里投資。”李赫倫解釋道，“這些貨幣不允許用人民幣直接充值，需要你先購買等值的黃金飾品，之后我們會再將購買黃金的錢款換算成貨幣打進你的賬戶。”

張菀芝在李赫倫提供的虛擬幣網站上開設賬戶，并按指示先后購買了價值60萬元的黃金飾品寄往客服指定的地址。第一筆10萬元、第二筆12萬元，前兩筆的等額貨幣都在黃金飾品被發出后不久就打進張菀芝的虛擬幣賬戶。看到賬戶的貨幣增加，張菀芝又下了一筆大單。

然而，2024年5月6日，張菀芝的快遞已經發出，但卻遲遲沒有收到充值進來的貨幣。焦急之下，張菀芝詢問客服，得到的回復是：“可能是快遞寄送比較慢，你再等等。”一周后仍未見充值，張菀芝想要提取之前的本金，卻發現系統提示無法提現。再聯系客服時，對方已不再回應。

2024年5月13日晚，張菀芝來到上海市公安局靜安分局報案。5月19日，公安機關立案偵查，民警通過張菀芝提供的線索，發現其購買的黃金飾品均被寄送至廣東深圳、東莞交界處的多個路段。

公安機關隨后聯系相關快遞公司并詢問快遞員，確認簽收人為楊鵬豪等四人，并通過監控錄像掌握了他們的行蹤。

2024年5月24日，另一位叫沈妙欣的女性也來到靜安分局報案。她是通過“短期內快速賺錢”群組參與所謂的刷單返現活動，客服讓她在同一家線上黃金網店購買黃金飾品，承諾寄送到指定地點后返還本金及返利。沈妙欣購買了價值5萬元的黃金飾品后，發現沒有得到承諾的返利，這才意識到自己被騙。

搗毀犯罪鏈條

結合沈妙欣的報案，公安機關確定此次快遞包裹的簽收人也是楊鵬豪等人。當天，公安機關提前在簽收地點布控，并成功抓捕到徐利成、鐘繼剛二人。同時，在該地點發現作案車輛以及車輛上面的驗貨工具和還未轉移的一個黃金包裹。該包裹的寄送人正是沈妙欣。

2024年5月28日至6月29日，楊鵬豪、徐祥南陸續到案。而聽到風聲的楊叔恒，已經畏罪潛逃，公安機關正在對其追逃。

2024年8月23日，該案移送上海市靜安區檢察院審查起訴。經查，自2024年4月30日至5月24日，楊鵬豪等四人根據楊叔恒的指示，駕車前往指定地點簽收黃金包裹。這些黃金包裹系上游電詐分子為轉移贓款，指使被害人購買的黃金制品。

張菀芝購買的價值60萬元的黃金飾品，被分為多個包裹先后寄往不同的目的地。楊鵬豪等人負責簽收的是其中4個包裹，共價值30萬元，其余包裹被另案的其他人領走。包括沈妙欣被騙的部分，該案查清的黃金包裹一共為5個，涉案金額共計價值35萬余元。

辦案檢察官趙曉平認為，楊鵬豪等四人并不清楚上游系電信網絡詐騙，但他們明知涉嫌違法犯罪，仍伙同他人予以轉移涉案贓物，所以認定四人構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

經靜安區檢察院提起公訴，2024年12月27日，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處楊鵬豪有期徒刑十個月，并處罰金1萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處徐利成有期徒刑一年四個月，并處罰金1.4萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處徐祥南有期徒刑一年一個月，緩刑一年一個月，并處罰金1.1萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處鐘繼剛有期徒刑七個月，并處罰金8000元。

該案涉及的上游電信網絡詐騙等相關犯罪事實情況，目前，公安機關正在進一步偵查中。

（文中涉案人員均為化名）

來源：檢察日報·法治新聞版