“感謝民警，幫我們戳破了騙局。”近日，湖南省株洲市公安局經濟開發區分局云田派出所副所長劉暢打開“反詐守護者”微信群，70多名曾經的受害人紛紛發來感謝。

近年來，一些不法分子以“微商代理熱銷產品穩賺不賠”為噱頭編織騙局。經過歷時一年多的縝密偵查，株洲市公安局經濟開發區分局搗毀了一個以虛假買賣為幌子的詐騙犯罪團伙，全國涉案人數300多人，涉案金額1000多萬元，破獲100多起案件。抓獲的14名犯罪嫌疑人全部被法院判處刑罰。

2023年7月，劉暢在派出所值班時接到群眾黃女士報案，稱其在網上添加了一個微商好友，交4000元代理了一款“熱銷”的精油產品，并聲稱“3個月內無理由退貨”。剛開始進貨量少，由“廠家”直接代發貨給“客戶”；賺了貨款嘗到甜頭后，在其游說下又交了2萬元升級高級代理，收到數百件產品后，發現微商“廠家”和事先咨詢購買的“客戶”均聯系不上了。

劉暢查詢發現，全國各地已有數十名受害者聲稱被“收取代理費后強制甩貨”，但“追討微商代理費”的訴求基本被歸類為經濟糾紛。經調查發現，之前“客戶”向受害人購買的產品，“廠家”根本沒有真實發貨，物流單號經電商平臺核驗均為“空包”。民警察覺到，這很可能是披著合法外衣的職業詐騙團伙。

警方立案偵查。劉暢和專案組同事獲取了“廠家”與“客戶”的聊天記錄，發現不同受害者收到的“爆單截圖”“客戶咨詢記錄”完全雷同，連錯別字都一致；涉案賬戶每筆代理費到賬后，均在15分鐘內通過虛擬貨幣轉移；所有“廠家”和“客戶”均使用非實名的微信，IP地址均使用境外服務器；不同代理的“客戶”微信名高度重合，說明購買產品的“客戶”很有可能是騙子的“托”。

可由于受害人散布在全國各地，登記信息僅有虛擬網名和空號，更有半數因“羞于啟齒”或“畏懼二次傷害”而徹底失聯，偵查員遇上了棘手的難題。為突破信任壁壘，專案組開創“三證喚醒”機制——通過銀行流水倒查原始轉賬人，聯動異地警方上門出示《協查通知書》，用詐騙分子PS的假公章與原公司真實印章鑒定對比，消除受害人“簽了合同就得認栽”的心理枷鎖。半個月內，專案組找到70多名受害人，并一一形成筆錄，固定證據。

2023年8月，專案組鎖定犯罪嫌疑人在江西南昌、上饒的兩個窩點，將藏匿在寫字樓內的14名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經查，2021年7月至2023年8月，犯罪嫌疑人黃某某、羅某某等人雇傭業務員利用微信尋找微商，設置多個代理層級、制定話術，采取自買自賣、使用假名字、假身份、一人分飾多人、虛假買賣、虛假付款、發空包等方式虛構交易，營造“產品熱銷”假象，誘使被害人升級代理，騙取被害人財物。

“如果不是警察來找，我至今還以為是投資失敗。”浙江受害人趙女士因乳腺癌手術籌款，卻以“鉆石代理費”被騙走8萬元；以每盒398元的價格購買“精油”，實際收到的產品是小作坊成本幾元錢的貨物。警方追回的錢款讓她重燃治療希望。

2023年12月，該案被移送起訴。歷經兩次補充偵查和被告人上訴后，前不久，5名主犯被判處十年以上刑期，9名從犯被判有期徒刑一年至五年不等，并依法追繳涉案所得100多萬元。

“群眾利益無小事。我們要認真辦理好每一起具體案件，讓老百姓感受到公平正義就在身邊。”株洲市公安局經濟開發區分局副局長陳劍說。

警方提醒，以“微商代理”“加盟”等為名實施的詐騙手段不斷翻新，迷惑性較強。群眾在選擇網上投資時一定要提高警惕，注意甄別，以免落入不法分子的詐騙陷阱。

來源： 法治日報 全媒體記者 阮占江 帥標 通訊員 王艷

免責說明：每日快評自媒體矩陣包括每日快評公眾號、每日快評企鵝號、每日快評頭條號、每日快評搜狐號、每日快評百家號、新零售參考網易號等。每日快評公眾號所轉載文章、圖片來源于網絡，僅供讀者參閱交流，不具有任何商業用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其立場觀點；所轉載圖文版權歸原作者所有，如涉版權或來源標注有誤，請及時聯系我們，我們將即時刪除。郵箱：873763479@qq.com