（作者：系山東瞬翔（聊城）律師事務所專職律師 孫培水）

一、案情概要

2024年寒冬，一位來自農村的婦女（小學文化）向我們述說了自己在虛擬世界中結識了自稱"李文"的現役軍人，并遭遇了一場精心編織的雙重騙局。自稱現役軍人的"李文"用精心設計的"軍人身份+內部投資"雙重騙局，先誘騙當事人投入38.5萬元積蓄參與所謂"數據維護"項目，后又利用她的單純與信任，幫助其取款匯款，涉案總流水達100余萬元，她不僅失去了半生積蓄，更背負著"罪犯"的沉重枷鎖。內蒙古某市公安機關以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪刑事拘留，后取保候審。

當事人面容憔悴、眼神迷茫，深陷人財兩空的痛苦與對未來的恐懼和焦慮中。案件已經審查起訴階段，辯護團隊孫培水、夏書領律師在提供心理疏導的同時，立即介入辯護，根據案件事實與法律規定，及時制定了全方位的辯護方案，迅速開啟了一場關乎法律與救贖的辯護征程。

一、精細化辯護策略與司法突破

（一）主觀故意之辯：破解“明知”認定難題

1. 證據反推

身份欺騙印證：根據聊天記錄中對方發送的偽造軍官證照片、部隊禁用微信的聊天記錄等細節強化可信度，證實犯罪嫌疑人精心營造的信任基礎，并基于“軍人身份”信任參與操作：

認知局限印證：根據當事人小學文化程度、務農、農村婦女等，佐證其缺乏識別新型網絡詐騙的能力。

當事人主動詢問“軍人為何有時間聊天”，反映合理懷疑過程；

利益矛盾印證：證據顯示當事人實際被騙38.5萬元，與掩飾隱瞞犯罪通常具有牟利性特征形成明顯矛盾。

2. 司法解釋適用

重點援引《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》第十條，論證： 當事人僅按指令進行“機械式操作”，未對資金性質進行任何主動詢問或掩飾，未參與資金性質討論；

精準援引《“斷卡”行動會議紀要》第五條，論證“明知”需結合認知能力、接觸情況綜合判斷： 操作過程完全依托對方遠程指導，

符合《“斷卡”行動會議紀要》第五條第二款“確有證據證明系被欺騙協助轉賬”的除外情形。

（二）罪名界分之辯：主客觀相統一原則的司法實踐

本案成功突破的關鍵在于厘清兩罪本質區別：

1. 主觀方面

"法律不強人所難"。掩飾、隱瞞犯罪所得罪要求行為人明確認識到資金系犯罪所得，而幫信罪只需概括性認知可能用于違法活動。本案中，當事人因陷入“曖昧+投資”雙重騙局，主觀上完全相信資金系“軍地合作項目”款項，缺乏違法性認識。

2. 客觀行為

前者通常表現為主動設計資金轉移路徑、頻繁變更交易方式等采取隱匿措施的掩飾行為；后者如同被牽線的木偶，多為被動接受指令的簡單操作，無任何技術處理，僅需概括性違法認知。證據顯示，當事人所有轉賬均直接使用本人賬戶，未采取任何隱匿措施，完全符合幫信罪的客觀表現。

3. 法律后果

兩罪法定刑相差懸殊（前者最高七年，后者最高三年），準確區分直接關系到罪責刑相適應原則的實現。檢察機關最終采納辯護人關于“被動參與+受騙情節”應定性幫信罪的意見。

（三）量刑協商突破：被害人情節的創造性適用

1. 最終認定當事人實際被騙38.5萬元，量化當事人38.5萬元損失與涉案金額的比例關系，證實其“實質被害人”地位。

2. 結合最高檢“少捕慎訴”刑事政策，提出“行為可罰性顯著降低”的階梯式量刑建議。

3. 結合最高檢《關于貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策的意見》，提出：當事人系初犯、偶犯； 認罪認罰具結書簽署；

二、突破性成果

經辯護團隊孫培水、夏書領律師專業辯護幾次往返聊城內蒙兩地，遞交有深度的辯護意見，多次電話深入溝通，檢察機關最終：

1. 采納罪名變更意見，認定構成幫助信息網絡犯罪活動罪；

2. 適用認罪認罰從寬制度；

3. 作出不起訴決定（×檢刑不起訴〔2024〕22號）。

三、典型意義與類案指引

1. 在實體法層面：構建“三位一體”審查標準 建立“明確知情→概括明知→受騙不知”的階梯式認定標準，避免客觀歸罪。

2. 引入“操作次數/金額占比/技術含量”等量化指標，通過行為參與度量化區分核心犯罪與邊緣幫助。

3. 將行為人是否同時作為被害人作為重要量刑參考，避免對受騙參與者的“二次傷害”，彰顯了法律“慈母般的眼神中，每個人就是整個國家"的司法溫度

4.當"愛情"與"暴利"同時降臨，往往就是陷阱張開的時刻。警示公眾警惕以“軍人婚戀““內部投資““軍民融合”為幌子的復合型詐騙。

"法律是一種不斷完善的實踐"，刑事辯護是法律技藝與司法智慧的深度博弈，其成功往往取決于多重因素的完美契合——專業的辯護策略、精準的司法解讀，以及法律共同體對正義的共同追求。在罪與非罪的灰色地帶，我們始終秉持這樣的信念：司法的溫度不僅體現在法律條文的剛性適用，更彰顯于對個案正義的孜孜以求。

“法律不外乎人情”，每一份不起訴決定書，都是"少捕慎訴"現代司法理念的生動實踐，是法律理性與人本關懷的和諧統一，更是法治文明在具體個案中的璀璨綻放。這種司法智慧的光芒，既照亮了當事人的權利之路，也為法治進步標注了嶄新的刻度。

當當事人用她顫抖的雙手接過不起訴決定書時，感到無比激動和輕松。我們信步走出檢察院大門，此時，天邊正好有一群鴿子飛過，這讓我們想起法律最深刻的隱喻：正義應當像白鴿般純潔，像天空般寬廣。在法治的星空下，每個個案都是獨特的星辰，而律師的使命，就是讓那些被烏云遮蔽的星光，重新照亮當事人的歸途。（攝影：茌平新媒體 史奎華）