非法集資214億后，利用“虛擬貨幣”洗錢！

【案例】

短短六年，吸收資金人民幣214億余元，為掩飾、隱瞞部分集資詐騙所得資金，其親友利用“虛擬貨幣”實施洗錢行為，同時窩藏、轉(zhuǎn)移贓物合計千萬余元……

遼寧省大連市人民檢察院派員對王某某涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴。

經(jīng)查，被告人王某某伙同向某某等人，先后注冊成立和收購北京某互聯(lián)科技有限公司、大連某科技有限公司、某遼寧醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司等，并以上述公司名義虛構(gòu)大量互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器租賃業(yè)務(wù)、智慧藥箱委托經(jīng)營業(yè)務(wù)，分別以承諾投資購買互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器用于租賃和投資購買智慧藥箱用于委托經(jīng)營可以獲得實際年化收益將近100%的超高利潤保本返利為誘餌，通過集中授課、網(wǎng)絡(luò)宣傳、口口相傳等方式在全國范圍內(nèi)向社會公開宣傳，實施非法集資活動。

近六年時間，王某某等人共吸收資金人民幣214億余元，部分支付了高額返利，其個人還提現(xiàn)消費并大量購置房產(chǎn)、股權(quán)、游艇、豪車、鉆石、名表等，最終造成2萬余名集資參與人損失共計人民幣41億余元。

為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質(zhì)，王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678萬余元購買“虛擬貨幣”百萬余枚，并轉(zhuǎn)入其數(shù)字錢包賬戶內(nèi)。王某甲在王某某父親王乙、母親趙某丙等人的配合下，使用他人身份信息注冊“虛擬貨幣”交易平臺網(wǎng)站賬戶，并利用王某某事前告知的密碼轉(zhuǎn)移數(shù)字錢包賬戶內(nèi)的“虛擬貨幣”，通過交易變現(xiàn)后赴銀行取現(xiàn)，以上述方式轉(zhuǎn)移資金人民幣652萬余元。

王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案后，其安裝數(shù)字錢包APP的手機被偵查機關(guān)依法扣押。不久，大連市檢察機關(guān)以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪對王某某提起公訴，以涉嫌洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪分別對被告人王某甲、王乙、趙某丙提起公訴。

人民法院以犯洗錢罪，分別判處被告人王某甲、王乙、趙某丙有期徒刑六年至三年兩個月不等；以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處三人有期徒刑三年至三年兩個月不等。數(shù)罪并罰，決定判處王某甲有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十五萬元；判處王乙有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三十萬元；判處趙某丙有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十五萬元。宣判后，被告人均未上訴，判決現(xiàn)已生效。

承辦上述案件的大連市人民檢察院第三檢察部檢察官透露：“利用‘虛擬貨幣’洗錢是近年來出現(xiàn)的新型洗錢犯罪，虛擬貨幣因其具有去中心化、匿名性和跨國性特征，正在成為犯罪分子最常用的洗錢新手段?！?/p>

湖南省委金融辦提醒您，非法集資活動往往以高額利潤為誘餌，承諾保本返利，甚至虛構(gòu)各種投資項目，極具迷惑性。本案中提到的“年化收益將近100%的超高利潤”是非法集資的常見誘餌，廣大民眾應(yīng)時刻保持清醒頭腦，切勿因貪圖一時之利，落入非法集資的陷阱。同時，大家要警惕犯罪分子利用普通人進(jìn)行洗錢犯罪，比如本案中提及犯罪分子“使用他人身份信息注冊‘虛擬貨幣’交易平臺網(wǎng)站賬戶”。在生活中，大家切勿輕易泄露個人信息，特別是銀行賬戶、密碼等敏感信息，以免被犯罪分子利用。此外，不要對外出售、出租、出借自己的銀行卡、電話卡等，這些東西一旦落入犯罪分子手中，就可能被用于洗錢、詐騙等違法犯罪活動。我們不僅要保護(hù)好自己的財產(chǎn)安全，還要避免在不知情中成為犯罪分子的幫兇。

來源/紅網(wǎng)整理自：“寧夏處非辦”微信公眾號、大觀新聞網(wǎng)

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