浙江
為深入貫徹落實反洗錢監管政策，全面提升全行員工反洗錢工作水平，強化合規管理意識，農發行衢州市分行于近日組織開展了2025年度全行反洗錢專題培訓。
本次培訓邀請龍游縣支行“三合一”專員擔任主講，為全行員工帶來了深入淺出的講解。主講人結合反洗錢日常管理和自身參加總行反洗錢專項審計的經歷，從反洗錢組織機構建設、客戶盡職調查、客戶洗錢風險等級管理、客戶身份資料及交易記錄保存等多個方面，全面闡述了反洗錢管理的相關要求。市分行本級全體人員在主會場集中學習，轄內各支行員工通過視頻會議同步參訓，確保培訓覆蓋全行。
為鞏固學習成效，市分行內控合規部與主講人還赴轄內各機構開展反洗錢工作現場指導。針對各機構在實際操作中遇到的問題和困惑，進行了耐心細致的解答，并分享了實用的工作技巧和經驗，實現“學用結合”。
此次反洗錢專題培訓的順利開展，不僅提升了全行員工的反洗錢意識和專業能力，也為農發行衢州市分行進一步加強反洗錢工作、防范金融風險奠定了堅實基礎。
(洪志剛)
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