泰國警方逮捕了協(xié)助詐騙分子開設15個“騾子”賬戶的11人，包括4名銀行職員，其中一名還是經(jīng)理，以及翻譯2人和為中國犯罪分子提供支持的泰國協(xié)助者5人。

2025年5月21日，泰國皇家警察總監(jiān)兼泰國打擊技術(shù)犯罪中心主任塔猜（Thatchai Pitaneelabutr）率團隊在泰國皇家警察總部舉行新聞發(fā)布會，公布了一次重大行動的成果。

泰國警方逮捕了4名銀行職員及其他9名共犯，涉嫌協(xié)助中國詐騙分子開設了15個“騾子賬戶”，用于犯罪活動。泰國警方調(diào)查人員仍在擴大調(diào)查范圍，以找出更多同伙。

泰國警方調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，這15個“騾子”賬戶均在春武里府芭堤雅的一家銀行開設。這些賬戶分別屬于15名中國人，他們于2025年3月持旅游簽證入境泰國，均為首次訪泰。自3月9日起，泰國同伙護送這些中國人前往泰國各地銀行開設賬戶。

這些中國人3月13日返回了中國，此前芭堤雅銀行經(jīng)理和工作人員涉嫌偽造文件，允許持旅游簽證的人員開立賬戶（注：泰國所有銀行新規(guī)，外國人開戶需持有1年期以上的長期簽證）。警方拒絕透露銀行工作人員收取的好處費金額，并表示調(diào)查細節(jié)仍在進行中。

泰國警方在深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這15個“騾子”賬戶共收到約1.18億泰銖（約2360萬人民幣），其中9100萬泰銖已被提取。余額已被警方凍結(jié)。

這些賬戶與106起詐騙案件有關(guān)。進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些賬戶與全國范圍內(nèi)2084起案件中涉及的462個賬戶有關(guān)，總損失估計達22億泰銖（約4400萬人民幣）。

目前，泰國警方仍在全面加強調(diào)查，尤其關(guān)注這15名已經(jīng)逃離泰國的中國犯罪分子。他們中的5人與緬甸園區(qū)詐騙團伙有聯(lián)系，已與中方協(xié)調(diào)簽發(fā)逮捕令。

泰國警方指出，旅游簽不能開設銀行賬戶是全世界其他國家的基本規(guī)則，將對泰國某些銀行網(wǎng)店允許外國人持旅游簽證開設銀行賬戶的程序進行徹底審查，一旦發(fā)現(xiàn)，這些違規(guī)花錢開的卡和資金都會被立即凍結(jié)，協(xié)助開卡的銀行員工和涉事人員都將承擔法律后果。

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