根據司法部聲明顯示，南加州橙縣一家豪車公司，聘請了一名62歲的墨西哥非法移民擔任風險管理的經理，結果這名非法移民用“貍貓換太子”的方式貪污了約700萬美元。

據美國司法部發布的新聞稿稱，涉案男子名為亞歷山大·G·拉莫斯（Alexander G. Ramos），62歲，非法居住于新港灘市，自2017年起受雇于一家總部位于紐波特海灘、專門收購和交易老爺車的企業。他在該公司擔任風險管理部門職務，負責處理涉及車輛產權、稅務支付及會計對賬的關鍵工作，直到2024年9月離職。

調查人員稱，拉莫斯利用職務便利，多次指示公司向其指定的外部服務機構——包括拉斯維加斯的一家車輛管理局（DMV）代辦公司——開具高于實際費用的支票。名義上這些支票用于支付汽車購買所需的產權登記、車輛稅費與牌照申請等合法費用，但實則摻雜了故意夸大的數額。

聯邦調查局指出，拉莫斯隨后指示這些外部機構將多收款項以退款形式退回至他本人控制的銀行賬戶。通過這種方式，拉莫斯得以在不引起公司財務系統報警的情況下，將公款悄然挪為己用。

司法部在聲明中指出：“執法部門對相關財務記錄的審查發現，自2020年1月至今，約有700萬美元的支票與電匯資金流入了拉莫斯控制的賬戶。這些資金原本應返還給受害公司，而拉莫斯卻據為己有。”

商業推廣

貪污資金

用于購置私宅等開銷

檢方表示，這些非法所得被拉莫斯用于個人消費，其中包括在加州爾灣市購置一處房產。他并未將任何退款返還至其雇主賬戶，完全背離其崗位職責。

“這起案件暴露了企業在金融操作和人員背景審查方面的重大漏洞，”一位熟悉案件的聯邦官員表示。“一個非法移民能夠在關鍵財務崗位上操作數百萬美元交易，令人震驚。”

司法部還指出，拉莫斯早在2017年曾因移民問題被聯邦政府驅逐出境。但其后他以某種未公開的方式重新進入美國境內，并成功在一家高端汽車企業獲得職位。目前尚不清楚該公司是否知曉其移民身份問題，亦無證據表明公司存在蓄意包庇。

拉莫斯目前已被逮捕并處于聯邦拘留中，不得保釋。他被正式控以“電信欺詐”重罪，依據相關聯邦法條，最高可面臨20年監禁。他的首次出庭時間定于2025年6月30日。

負責起訴該案的聯邦檢察官表示：“此案提醒我們，在當前經濟環境下，企業必須高度重視內部控制和員工背景調查。任何濫用職權、欺詐公司信任并從中謀取私利的行為，都將面臨嚴厲的法律懲罰。”

目前，尚不清楚拉莫斯是如何能夠在該公司合法任職的，在聯邦政策反復調整、身份核查系統存在漏洞的背景下，雇主應該很快能識別非法移民的身份，聯邦當局未透露是否將對涉案雇主進行進一步調查。