特雷維索警方近日破獲一個橫跨意大利和中國的犯罪團伙。該團伙涉嫌在短短數月內將至少100萬歐元現金通過虛假發票、復雜的轉賬操作等，秘密轉移出境。警方現已逮捕8人，包括5名華人。

·華人與意大利人“聯手”洗錢

意大利《晚郵報》報道，這起案件繼續揭露出一個隱蔽且龐大的地下洗錢網絡。

案件調查始于2024年11月。警方確認，該網絡由華人商家負責現金收集，意大利中間人則利用虛假發票洗錢，并從中抽取高額傭金。

調查顯示，涉案資金的來源復雜，涉及雜貨店、酒吧、餐館、博彩廳、服裝店及部分與賣淫活動相關的按摩中心，這些商鋪大多由威尼托、弗留利-威尼斯朱利亞、艾米利亞-羅馬涅地區的華人經營。

資金以現金形式集中收集，藏匿在帕多瓦省索萊西諾鎮（Solesino）一處專門開鑿的住宅地板夾層中。隨后，通過多層轉手與偽裝成商業交易的操作，以及使用微信或支付寶等對意大利警方幾乎無法追蹤的應用程序，“漂白”資金并轉移到中國的銀行賬戶。

目前警方已逮捕8人，包括5名華人和3名意大利人。其中兩名涉案意大利人曾在2015年因敲詐會計師被特雷維索法院判刑。

·“真正的地下銀行”

警方在搜查行動中繳獲20萬歐元現金、多部智能手機和一輛帶有夾層暗格以偷運現金的汽車。在其中一次行動中，一名犯罪嫌疑人試圖經斯洛文尼亞邊境前往巴爾干半島時被捕。除了面臨洗錢指控外，他還涉嫌非法從事支付服務業務。

警方指出：“這不僅是洗錢問題，而是一套真正的地下銀行體系，擁有獨立的運行規則，完全游離于官方監管之外。”

·調查范圍將持續擴大

在短短4個月內，已有100萬歐元現金通過該團伙悄然離開意大利的合法金融系統，“漂白”后進入境外賬戶。

特雷維索警察局長Alessandra Simone強調：“保護健康的經濟環境是我們的首要任務。這類投機和洗錢行為嚴重侵蝕守法企業和公共資源。”

警方目前正在調查是否有更多企業牽涉其中，案件的波及范圍可能會進一步擴大。

（意燴原創，翻譯：莎莎，編輯：舒廖，圖片 來源：Pixabay網、《歐洲時報》資料圖片，轉載請注明意 燴：oushitalia ）