泰國突襲跨國詐騙團伙：抓7人涉案超20億

泰國特別調查局（DSI）5月29日展開大規(guī)模聯合行動，在全國五個省的11個地點同步突襲，成功搗毀一個長期經營的跨國詐騙網絡，并逮捕包括三名外國人在內的七名涉案嫌疑人。該團伙在新冠疫情期間利用假冒醫(yī)療用品網站對全球多國受害者實施詐騙，涉案金額高達逾20億泰銖（約4億元人民幣）。

圖：2025年5月29日，泰國特案廳 (DSI) 突襲曼谷碧武里路一倉庫，并逮捕了兩名涉嫌詐騙的尼日利亞人。

國際詐騙團伙浮出水面

此次行動是泰國特案廳DSI歷時五年調查的成果！自2020年新冠疫情爆發(fā)以來，該團伙通過設立數千個假冒網站，冒充合法醫(yī)療設備供應商，向全球客戶推銷口罩、手套等防疫物資，卻從未交付任何產品。至少約30名受害者中，有一名越南商人損失逾800萬泰銖，他特意前往泰國親自旁聽審訊過程。

據調查，這一詐騙團伙主要由外籍人士主導，多人已與泰國女性結婚，并以合法企業(yè)作掩護從事犯罪活動。他們在泰國注冊公司，通過復雜手法接收詐騙資金，再轉化為加密貨幣以規(guī)避監(jiān)管，洗錢手段隱蔽精密。

突襲倉庫逮2尼日利亞嫌犯

最引人注目的逮捕行動發(fā)生在曼谷市碧武里路的“Falcon Junior Export Cargo Co., Ltd.”倉庫。特案廳副局長維薩努（Wisanu Chimtrakul）與技術犯罪科主管坎查（Khemchat Prakaiongmanee）率隊執(zhí)行搜查任務。由于倉庫人員拒絕回應電話，執(zhí)法人員強行進入，并最終在樓梯下搜出兩名藏匿的尼日利亞籍男子，其中一人為55歲的公司老板萊維努斯（Levinus），被認為是該案的核心嫌疑人。

多重罪名指控 24人被通緝

據泰國警方公布，涉案主嫌面臨包括參與跨國有組織犯罪、計算機詐騙、公眾欺詐和洗錢在內的多項重罪指控。調查過程中發(fā)現，該公司進出賬金額與實際業(yè)務嚴重不符，資金通過多個代理賬戶流轉并轉化為加密貨幣，以逃避追查。

目前，泰國當局已對24名相關嫌疑人發(fā)出逮捕令，已繳獲的涉案資產包括現金、汽車及數字貨幣等，反洗錢辦公室（AMLO）將負責后續(xù)民事程序，以追回資產并歸還受害者。

特案廳“特別調查”案件

坎查警官指出，早在疫情初期，特案廳便開始追蹤該犯罪網絡的可疑活動，并于兩年前將其正式列為特殊調查案件。調查期間，多個政府機構協同合作，進行廣泛的數字取證和國際合作，最終鎖定主要嫌疑人。

泰國當局強調，將繼續(xù)加強打擊利用本國作為跨國詐騙據點的非法行為，保護本國及國際公眾的財產安全。

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