浙江
近期，我縣出現多起詐騙團伙利用餐飲店、小吃店等實體商鋪進行大額消費套現的案件，多名商家因無意中參與“洗錢”導致銀行卡被凍結，甚至面臨資金損失風險。警方提醒廣大商戶提高警惕，謹防成為犯罪分子的“洗錢幫兇”。
劉女士（化名）在蒼南經營一家湘菜館，5月11日，一名曾點過外賣的老顧客以住院繳費為由，向劉女士轉賬14999元，要求其扣除100元餐費后將余款轉至指定賬戶。兩天后，劉女士的銀行卡被凍結。據警方通報，詐騙分子通過網絡獲取商戶聯系方式，以訂餐為由添加商戶微信，隨后用家人住院急需用錢、支付限額等理由，希望通過商戶的賬號周轉大額資金，并要求轉至指定賬號。商戶在不知情下協助轉移涉案資金，最終賬戶被凍結。
靈溪中心派出所民警 謝作璇：讓商家提供二維碼，將資金掃入商家賬戶之后，再由商家轉化為現金，或者是（通過）支付寶、微信等轉（還）給嫌疑人，通過這種方式來洗白，一般這種案件發案量比較大，而且每次轉賬之后會導致商家賬戶被凍結，影響他的正常經營。
詐騙團伙利用商戶的善意和疏忽，將傳統洗錢手段轉向實體店。警方呼吁商戶要保護好自己的銀行卡，防范洗錢套路。
靈溪中心派出所民警 謝作璇：警方在這里溫馨提醒大家，首先是在店內裝好清晰的視頻監控，其次是警惕來歷不明的大額訂單，最后是保管好自己的收款碼和銀行賬戶，如果發現問題，第一時間撥打110報警。
來源：蒼南縣融媒體中心
記者：吳銀林 肖云海
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