近期，不少犯罪分子通過“線上詐騙+線下取現+貨拉拉運輸”的方式進行電信網絡詐騙活動，以“高額投資回報”進行線上詐騙，讓受害者陷入“線下取款”回報率高的錯誤認識，采用“貨拉拉線下送貨”安全可靠的運輸方式，從而受害者的財物收入囊中。“貨拉拉”作為網約貨運服務平臺竟也成為了詐騙分子的“錢拉拉”。

案情回放

2024年12月，劉女士報警稱自己因網絡課程學費退訂事宜，將取現的金額通過“貨拉拉”運輸到指定地點的方式被詐騙分子詐騙。經泰州市公安局海陵分局依法偵查，將犯罪嫌疑人瞿某某、顧某某、傅某某、周某某、孫某某抓獲歸案，后海陵區人民檢察院依法提起公訴，要求對被告人瞿某某、顧某某、傅某某、周某某、孫某某均以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對其判處相應的刑罰。

海陵區人民法院審理查明：2024年12月中下旬，被告人顧某某經被告人瞿某某介紹結識其上線，后被告人顧某某聯系被告人傅某某、孫某某，三人在明知他人從事電信網絡犯罪的情況下，仍由被告人孫某某負責開車、被告人傅某某負責接收電信網絡詐騙犯罪所得的現金。2024年12月25日，被告人顧某某、傅某某、孫某某至揚州市接收現金四次，合計人民幣39萬余元。

同日，在上述被告人接收現金期間，被告人瞿某某聯系被告人周某某，二人在明知他人從事電信網絡犯罪的情況下，由被告人周某某開車帶被告人瞿某某至揚州市，被告人瞿某某從被告人顧某某手中轉移其接收的現金人民幣35萬余元，后二人駕車返回安徽省定遠縣，并由被告人瞿某某將接收資金轉移給上線，另有人民幣4萬元由被告人顧某某返回安徽省定遠縣后轉移給上線。

經查明，本案五名被告人參與接收轉移的現金中，有人民幣200213元系被害人劉女士被電信網絡詐騙的贓款。被告人顧某某非法獲利人民幣3000元、被告人傅某某非法獲利人民幣1100元、被告人周某某非法獲利人民幣1000元。

法院認為，被告人瞿某某、顧某某、傅某某、周某某、孫某某明知是犯罪所得而伙同他人予以轉移，情節嚴重，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，公訴機關的指控成立。被告人瞿某某、顧某某、傅某某、周某某、孫某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法均予以減輕處罰。

結合五名被告人的犯罪情節、認罪悔罪及退贓情況依法對被告人瞿某某判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣三千元；被告人顧某某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元；被告人傅某某判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一千元；被告人周某某判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣一千元；被告人孫某某判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣一千元。

法律鏈接

《中華人民共和國刑法》 第三百一十二條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

法官點評

廣大投資者要警惕刷單返利、網絡投資等具有誘導性的詐騙說辭，面對對方提出寄送現金或者黃金等貴重物品的要求后要及時報警。堅守“不輕信、不掃碼、不轉賬”原則，方能守住“錢袋子”。物流人員在運營過程中如果遇到“人貨分離”的情形，務必高度警覺，嚴格核驗下單人員的身份信息，認真查驗貨物，一旦發現異常情況，請立即停止服務采取報警措施。

圖文來源：泰州海陵法院

綜合編輯：泰州百曉生