"貨代老板涉案上億美金被判25年？"
出品 | 直擊跨境 作者 | 陳烈

文章分類：直擊跨境貨運

這是直擊跨境的第938篇原創文章，本文1120字，閱讀約1.1分鐘。

2025年跨境電商已經提前步入了發展的深水區，不管你是跨境賣家還是跨境服務商，如果不想“人財兩空”的話切記一定要合規、合法經營了。

這幾天，有外媒報道稱：一家擁有200輛卡車公司的貨代老板為了挽救公司一直虧損局面，于是精心編織了一個“龐氏騙局”涉案超1億美金（約合7.18億元人民幣）。

▲圖源網絡，侵刪（圖片跟本案無關）

最終該物流公司老板被抓判刑了25年。

具體是什么回事兒呢？接下來直擊跨境就跟大家詳細分享下這家深耕美國南佛羅里達州卡車相關運輸業務物流公司Royal Bengal物流公司始于2020年1月、涉案上億美金的欺詐大案。

6月5日消息，一家深耕美國南佛羅里達州卡車運輸業務的貨運公司老板Sanjay Singh，因為涉嫌一起2020年1月-2023年6月（被起訴時間）時間內涉案總金額超過1億美元的詐騙案，最終被指控犯有電信欺詐、洗錢和共謀等8項罪名。

有美國媒體Miami Herald報道稱，先前審判中，陪審團只審議了一個小時就判定在美國南佛羅里達州建立了這家擁有200輛卡車的公司Singh有罪。

▲圖源網絡，侵刪（圖片跟本案無關）

值得一提的是，就在美國司法部在宣判前幾天提交的判決備忘錄中提到，Singh掠奪了Royal Bengal物流公司的銀行賬戶和投資者的資金把錢押在股市上行為造成了約為1億美元總損失，其中大約4000萬美元的投資者資金揮霍在他的業余賭博中。

“被告向投資者保證這些投資計劃是安全的，并稱Royal Bengal每月產生100萬美元的收入。”

據直擊跨境了解到，美國證券交易委員會（SEC）已經指控Sanjay Singh在2019年-2023年期間通過Royal Bengal Logistics, Inc.向投資者提供承諾回報率為12.5%至325%高收益的投資計劃。

其實，貨運公司老板Sanjay Singh編織的這個“龐氏騙局”的本質就是利用投資者的錢做局，進行支付給其他投資者實施持續循環詐騙。

▲圖源網絡，侵刪

日前Royal Bengal貨運公司老板Sanjay Singh已經被美國司法部門判處了25年監禁。

這也可見為了力圖挽救公司虧損的貨運老板Sanjay Singh，用大約7000萬美元新投資者資金來做出類似于龐氏騙局支付給其他投資者造成了多么嚴重的社會影響。

對此大家怎么看？也歡迎大家評論區留言談談你的看法、及轉發，最后關注我不迷路。