2025年6月16日，泰國中央調查局（CIB）在北欖府（Samut Prakan）一處住宅突襲，逮捕涉及澳大利亞、英國、加拿大和南非籍人士的跨國詐騙團伙成員。

泰國中央調查局（CIB）聯(lián)合澳大利亞聯(lián)邦警察（AFP）發(fā)起“烈火風暴行動”（Operation Firestorm），成功摧毀一個涉及澳大利亞、英國、加拿大和南非公民的跨國詐騙團伙，該團伙涉嫌詐騙金額至少達200萬澳元。

6月17日，泰國與澳大利亞警方在曼谷中央調查局總部召開聯(lián)合發(fā)布會，由CIB局長吉拉蓬·普里德（Pol. Lt. Gen. Jiraphop Phuridech）與澳大利亞聯(lián)邦警察高級官員克里斯蒂-李·克雷西（Ms. Kristie-Lee Cressy）共同主持。

20年詐騙歷史

吉拉蓬局長表示，澳大利亞聯(lián)邦警察調查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙已持續(xù)詐騙澳洲民眾長達20年。盡管部分成員最近在印尼被捕，但英國和澳洲籍頭目已逃往泰國，在當?shù)卦O立所謂的“鍋爐房”（Boiler Room）詐騙型呼叫中心。

該團伙通過虛假電話推銷，誘導澳大利亞人投資回報率高達7%至10%、期限為1至3年的債券項目。當AFP發(fā)現(xiàn)端倪后，便請求CIB協(xié)助展開聯(lián)合調查。

克雷西指出，過去四年中，澳大利亞已有大量受害者，累計損失超過44.5億澳元，團伙還通過加密貨幣渠道進行洗錢。

她表示：“這些錢本該是澳大利亞辛勤勞動者的血汗錢，卻被用于詐騙。關閉這個詐騙中心，對泰澳兩國社區(qū)而言是重大勝利。”

監(jiān)控與突襲

調查顯示，團伙成員最初于2024年初在芭提雅活動，后轉移至曼谷，并在帕威（Prawet）的某酒店會面。

警方最終鎖定他們藏身于北欖府邦披的某住宅，房產掛牌售價7000萬泰銖，或每月租金12萬泰銖，租期至2026年1月。

這棟一萊（1600平方米）的大宅周圍有圍欄、位于死巷、裝有CCTV，并設有帆布遮蔽的車庫，車輛進出時帆布會自動拉開或關閉。

監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，該屋每日早上5點有車輛進出，下午3點半離開，正好對應澳洲悉尼的工作時段（上午9點至下午6點）。車輛進入車庫時會用遮布遮擋，疑似刻意隱藏乘客身份。

電腦資料揭示受害人名單

6月16日早上約8:30，警方持搜查令突襲該住宅，發(fā)現(xiàn)多名外籍人士正坐在被隔斷改裝成辦公室的一樓大廳里進行電話詐騙。

每個工位上配有電腦、筆記本電腦、手機、詐騙話術文案，以及虛構公司與債券資料，偽裝成合法海外投資項目。

電腦數(shù)據(jù)顯示，有超過14,000名澳大利亞人資料被儲存，AFP正在核查其中哪些是真實受害者。初步估算，造成的損失超過200萬澳元（約合1.3百萬美元，約4千萬泰銖）。

主謀為英澳籍人士

移民局記錄顯示，所有嫌疑人均無泰國工作許可證。在接受訊問時，他們承認在泰非法工作，無法出示任何有效文件。

“烈火風暴行動”共逮捕13名外國人，包括5名澳大利亞人、6名英國人、1名加拿大人及1名南非人。關鍵主謀包括54歲的澳大利亞籍男子Mark，以及56歲的英國籍男子Mark Andrew，AFP確認他們?yōu)榇舜卧p騙行動的頭目。

警方查獲電子設備與文件共58件，包括電腦、網路設備、筆記本電腦、詐騙話術、手機等。所有嫌疑人將面臨串謀犯罪及非法打工等指控，屬臨時居留但未取得合法工作許可。

嫌犯辯稱不知情

嫌疑人最初否認有詐騙意圖，聲稱是朋友通過招聘網站介紹的“普通工作”，薪資為每月3000澳元外加2.5%傭金，任務是依名單打電話邀請客戶投資公司項目。

泰國移民局第三分局副局長普隆·克林帕永警上校（Pol. Col. Ploen Klinphayom）表示，13名嫌疑人均合法入境泰國且未逾期居留。但在法律程序完成后，其簽證將被吊銷，并被永久列入泰國黑名單，禁止再入境。