△ 2025年06月24日《檢察日報》

第06版：明鏡周刊·一線

名下有大額資金流水卻未繳罰金

湖北松滋：推動多起財產刑執(zhí)行案恢復執(zhí)行

在財產刑執(zhí)行過程中，審判機關主要通過系統(tǒng)查詢來監(jiān)督被執(zhí)行人。然而，若被執(zhí)行人名下無明確可供執(zhí)行的財產，后續(xù)督促繳納工作便顯得尤為困難。為此，湖北省松滋市檢察院借助罰金刑執(zhí)行法律監(jiān)督模型，今年以來已推動多起財產刑執(zhí)行案恢復執(zhí)行。

　　2016年5月，王某因犯受賄罪被判處有期徒刑二年，并處罰金15萬元，沒收違法所得13.5萬元。至2020年9月，由于王某當時無可供執(zhí)行的財產，法院終止了此次執(zhí)行程序。

　　2024年6月，松滋市檢察院在開展社區(qū)矯正對象與刑滿釋放人員安置幫教專項監(jiān)督工作中發(fā)現，王某刑滿釋放后在廣州務工，其名下銀行賬戶存在大額資金往來，且擁有穩(wěn)定的收入及固定資產。得知這一情況后，檢察院迅速啟動調查核實程序，通過向相關部門調查取證，并借助罰金刑執(zhí)行法律監(jiān)督模型進行數據比對，證實了王某的罰金刑未得到執(zhí)行。此外，通過大數據碰撞，該院發(fā)現2017年10月被判處罰金20萬元的郭某、2017年3月被判處罰金30萬元的趙某，案件中罰金刑執(zhí)行也存在類似問題。

　　2025年1月，該院依法向法院發(fā)出糾正違法通知書，要求恢復執(zhí)行。3月，法院采納了檢察機關的監(jiān)督意見，對王某、郭某、趙某等人恢復執(zhí)行，并加大了財產線索的核查力度，全力推進終本案件的清理工作。截至目前，已執(zhí)行到位金額超過20萬元，其中王某已承諾分期繳納剩余款項。

“罰金刑執(zhí)行法律監(jiān)督模型通過對比工作與收入數據，能夠高效篩查出可能具備履行能力的人員，從而有針對性地開展財產核查工作，拓寬了財產刑執(zhí)行監(jiān)督線索的來源。”該院相關負責人介紹說，今年以來，該院已運用罰金刑執(zhí)行法律監(jiān)督模型篩查61件職務犯罪刑事裁判涉財產部分的執(zhí)行案件，其中4件為法院終結本次執(zhí)行的案件。

2210期

來源｜《檢察日報》

作者｜蔣長順　張相清

責任編輯｜王云飛　黃嬌

編輯｜余靜

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