以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

—————全網交付率第一的解卡團隊—————

這是六叔5月20號的一個案例，事主安徽人，居住地在上海，2023年的時候因為在抖音上做兼職任務，被騙了近4萬元，結果發現被騙后就自認倒霉，但是這個天殺的騙子居然給事主轉入三筆1000元的黑錢。

這三筆黑錢都是1000元，由哈爾濱、江蘇、天津三個地方的受害者轉入，直接被本地叔叔按頭，雖然人沒事，但是被列入兩卡名單，所有銀行賬戶不能使用。

今天給大家復盤一下這個案例六叔處理的經過，三個地方凍結，中間歷盡千辛萬苦，在今天終于拿到了三個地方的不涉案證明。

客戶付費后我們立刻整理了案情：2023年3月11日，一名昵稱為“NARUTO!”的人加了事主微信發布兼職廣告，引導注冊并登錄他提供的鏈接下載的工作軟件（MYIP）之后，軟件上的工作人員告知是給抖音、快手等網紅直播間提升人氣，事主發現其中有一些知名網紅于是便深信不疑，當參與第三單他們工作人員以我操作錯誤為由凍結了事主的資金，這時候事主已經陸陸續續投入資金約3.6萬元，已經開始懷疑該軟件在進行詐騙活動，也不愿再投入新的資金參與進去了，對方為了引誘事主繼續投錢，給事主的農業銀行賬戶轉入1000元、交通銀行分別轉入2000元導致涉案。

過了半年三個地方都自動解凍，但是被上海列入兩卡名單，自己研究了兩年找不到頭緒，于是找到六叔，我們在整理了案情后，做出了判斷是完全符合解除兩卡人員身份標簽的。

于是我們立刻編寫了關于涉案經過的情況說明，以及準備聯系三家凍結機構，因為自動到期解凍的，在叔叔系統上是不能排除涉案嫌疑的。

于是我們就需要和三個地方的凍結地建立聯系和溝通，于是我們把材料準備好了：《關于銀行賬戶已解凍但嫌疑問題仍“久懸未決”的求助》

里面就包含了基本情況、情況說明、涉案經過、處理經過、久懸未決的問題，以及求決訴求。

現在就是哈爾濱、江蘇、天津三個地方需要拿到不涉案證明，4天后收到了第一個回復，蘇州的叔叔愿意開不涉案證明，我們提供了模版，第一個非常順利。

4天左右我們拿到了第一份不涉案證明。

第二份是哈爾濱的遇到了問題：叔叔把事主手機號碼拉黑了。。。

所以你們一直說打電話給異地叔叔的，人家煩著你呢，怎么可能幫你辦事。

遇到問題我們要解決問題，所以六叔給出了兩個方案，第一是把訴求通過郵寄的方式給異地，第二種就是本地公對公的幫忙去要。

公對公的訴求就是：申請以辦案協作的方式向哈爾濱XXXX部門核實申請人銀行賬戶的有關情況，以排除申請人的涉詐嫌疑。

所以這些法律文書才是溝通過程中最重要的東西，記住沒有任何時候是打電話的。

所以我們又遇到一個問題，本地找哈爾濱叔叔要不涉案證明，哈爾濱叔叔要本地叔叔上傳筆錄，于是我們隨后繼續想辦法聯系哈爾濱叔叔，原來是更換了電話號碼，于是我們添加了微信。

結果哈爾濱叔叔看了我們材料后，需要我們提供：立案決定書和受案登記表。

這我們哪里提供得出來啊，雖然我們自己被騙了小四萬，但是我們事主都放棄了沒有去報案，也就是沒有立案，現在只想解決兩卡標簽這個懲戒，這個事情就拖到了5月底。

叔叔說四級審批，怎么凍結的怎么解。

第三個就是天津的叔叔了，非常順利，直接公對公發給了本地叔叔，本地叔叔直接告訴解除了其中一個斷卡線索。

至此就剩下哈爾濱了，于是我們請求哈爾濱叔叔發協查到本地叔叔那里，重新做個筆錄，于是我們整理了一份新的情況說明帶去，最后調出以前的筆錄傳給哈爾濱叔叔。

終于，為期一個月零五天，拿到了三個地方的不涉案證明。

接下來我們就需要向做出認定兩卡人員標簽的叔叔提出解除訴求，那么就需要書寫一份材料：

《關于消除“兩卡人員”身份標簽恢復正常公民權利有關問題的申訴》

這個過程差不多需要一個月，逐級上報。

至此，互聯網上的同行們就以為自己解除了兩卡標簽，或者總對總，他們無法繼續下一步，他們就會認為已經交付了，其實還有很多后遺癥。

比如各個銀行的聯合管控，不能新增賬戶，不能出入境等，六叔這里是需要全部解決才算交付。

就拿不涉案證明這個過程，大多數散戶遇到問題都沒辦法進行下去，所以還是認真甄別，尋找專業靠譜的人吧。

銀行卡解凍和申請兩卡人員標簽這些事情，并不需要多少法律專業知識，而是需要隨機應變，遇到問題解決問題的能力。

這個客戶完全解除了的話，六叔給你們公布結果。

下課！