“被告人阿武販賣毒品，數量較大，應當以販賣毒品罪追究其刑事責任......”2025年6月18日，毒販阿武作為李某販賣毒品系列案的最后一人，在湖北省棗陽市人民法院接受審判。至此，一條從李某販賣毒品案延伸出的完整毒品犯罪鏈條，被盡數斬斷。

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從4起犯罪事實到42起

2024年1月，李某涉嫌販賣毒品罪一案移送湖北省襄陽市棗陽市檢察院審查逮捕。最初，公安機關移送的李某販賣毒品事實有4起，另有從李某住處查獲的毒品“麻果”131顆（凈重12.19克）以及8小袋冰毒，凈重0.71克。李某本人雖供述了販賣毒品的部分事實，但辯稱現場查獲的毒品僅是用于自己吸食。

看似簡單的一起毒品交易案件，卻讓承辦檢察官感覺到了不尋常。“為什么犯罪嫌疑人家里查獲了這么多毒品，都是小袋包裝，難道僅是為了自己吸食方便？這些毒品又是從哪里來？”辦案民警也表示，現場查獲的毒品被分裝，很大程度上存在販賣可能，公安機關正在持續開展偵查工作。

經過縝密偵查，除已認定的李某向阿明販賣毒品的4起交易外，公安機關進一步排查出疑似毒品交易的轉賬43筆，并鎖定吸毒購毒人員趙某、王某、張某等人，持續固定交易證據。最終，李某的犯罪事實從最初的4起增加到42起，檢察機關依法追訴李某38起“零包”販賣毒品的犯罪事實。

從販賣毒品罪到洗錢罪

“辦理毒品案件，不僅要嚴厲打擊毒販，還要從源頭上斬斷毒品犯罪的經濟命脈。”針對該系列案件中毒品交易事實繁多、涉案人員資金往來復雜等難題，承辦檢察官從李某的銀行流水、支付寶、微信交易明細入手，通過全面審核，發現李某的支付寶賬戶中有多筆異常資金流動，不僅來源不明，且交易頻率極高。

時值最高檢上線運行大數據法律監督模型，辦案團隊借助“涉毒洗錢法律監督模型”，通過數據比對，快速識別出可疑的洗錢線索。在大數據助力下，辦案檢察官發現，李某利用其朋友的支付寶賬戶進行資金轉移，試圖以此掩蓋毒資的真實來源。檢察機關及時對李某的自洗錢行為進行立案監督，引導公安機關調取李某朋友的證言，查明錢款來源性質，及時鎖定李某向劉某販賣毒品并自洗錢的犯罪證據。

與此同時，為深挖徹查該毒品鏈條的上下游犯罪，辦案團隊還通過數據比對碰撞，發現了李某的下線購毒人員小金、小毛涉嫌販賣毒品的線索。經過進一步與公安機關溝通取證，查明了二人的犯罪事實以及與李某之間的犯罪關聯，同步監督公安機關對二人販賣毒品的事實進行立案偵查。公安機關通過小金、小毛的販毒線索，最終順利挖出其他關聯犯罪人員3人，將5人陸續移送檢察機關審查起訴。

從“零口供”到供出上線

“我和阿明的轉賬是打牌的錢，我不認識張某等人，我每天吸食好幾顆麻果，我都記不清了......”李某到案后存在僥幸心理，為自己編造貌似合理的理由以圖脫罪。面對李某的抵觸情緒，檢察官沒有急于求成，而是通過律師參與、結合證據開示等方式，進行心理攻擊與釋法說理。

“沒有口供，但其他客觀性證據確實充分的話，一樣可以定罪，你可能會面臨十年以上的刑罰......”審查起訴階段，檢察官向李某闡述了法律適用依據及量刑檔次。當知道要面臨的刑期和承擔的后果時，李某的內心防線被擊潰，流下了悔恨的淚水。“我不知道會這么嚴重，十年，我的青春就沒有了，我會主動配合公安機關調查取證”。李某如實供述了自己的全部犯罪事實，并主動交代與上線阿武等人交易毒品的具體過程。

公安機關通過李某提供的重要線索，結合在案的其他證據，有力固定了上線的犯罪事實，最終將阿武等2人抓捕歸案。2024年9月10日，棗陽市人民檢察院以販賣毒品罪、洗錢罪、容留他人吸毒等罪對李某等六人提起公訴，同年12月17日，以販賣毒品罪對阿武等二人提起公訴。2025年3月4日，棗陽市人民法院對李某一案依法作出判決，全部認定檢察機關起訴事實，李某等六人被判處八年六個月至六個月不等刑期，并處罰金。

2025年6月，阿武一案在棗陽市人民法院開庭審理。此案的辦理，從公安機關移送李某的最初4起犯罪事實到最后開庭認定的42起事實，從最初審查逮捕李某1人到最終全案8人被提起公訴，從販賣毒品一罪到洗錢、容留他人吸毒等罪的全面追訴，檢察機關與法院、公安機關分工負責、互相配合、互相制約，提升禁毒工作整體合力，最終成功將該犯罪團伙一網打盡，從源頭斬斷“毒鏈”、從終端肅清“毒網”，堅決打贏新時代禁毒人民戰爭。

【來源：襄陽檢察】

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