三年前，武漢暖心教育咨詢服務(wù)公司全部60名員工被河南警方跨省抓捕，被潢川縣公安局指控涉嫌電信詐騙，后公司股東和員工集體獲刑，分別獲刑14年至緩刑不等。2022年11月7日，新黃河客戶端以《武漢一情感公司卷入特大詐騙案，60人遭跨省抓捕判刑，是否構(gòu)成詐騙引爭(zhēng)議》為題獨(dú)家報(bào)道此案，引發(fā)公眾關(guān)注，并引起了眾多法律人士的討論。近日，新黃河記者從多位涉案人員及其家屬處獲悉，法院二審撤銷原判，以事實(shí)不清為由將案件發(fā)回重審。之后，11名涉案人員被檢察院撤訴，被告知“不構(gòu)成犯罪”。

目前，未被撤訴的涉案人員相繼給有關(guān)部門寫信反映情況。潢川縣檢察院負(fù)責(zé)此案的檢察官表示，其他未撤訴涉案人員需等待重審判決結(jié)果，如不服判決屆時(shí)可以重新上訴。

二審撤銷原判，11人被檢察院撤訴

“我等了三年多，終于等來(lái)一個(gè)清白。”武漢暖心教育咨詢服務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢暖心公司”）員工李芳（化名）激動(dòng)地說(shuō)不出話來(lái)。2023年3月6日，李芳前往潢川縣人民法院拿到自己的《刑事裁定書》，看到上面“撤回起訴”的字樣，心情久久不能平復(fù)。

李芳是武漢暖心公司的一線客服人員，前后入職不到一個(gè)月。這是一家提供情感咨詢、情感挽回、矛盾危機(jī)化解等服務(wù)的公司，設(shè)有一線客服、二線情感分析師、三線心理咨詢師等不同崗位，由于在百度推廣中謊稱與知名主持人和情感欄目有合作，被河南省潢川縣公安局指控涉嫌電信詐騙。2019年7月26日，潢川縣公安局70余名警察來(lái)到武漢暖心公司，將包括李芳在內(nèi)的公司47名員工全部逮捕，以涉嫌詐騙罪進(jìn)行刑事拘留，之后，警方又抓捕了13名已經(jīng)離職員工，共計(jì)逮捕60人。2020年12月28日，潢川縣人民法院作出一審判決，李芳因犯詐騙罪被判有期徒刑11個(gè)月，并處罰金2000元。公司其余59名股東和員工均獲刑，分別獲刑14年至緩刑不等。

一審判決后，大多數(shù)涉案人員不服判決選擇上訴。2022年9月，該案二審開(kāi)庭。多位被告人的辯護(hù)律師認(rèn)為，一審判決在證據(jù)采納、法律適用、事實(shí)認(rèn)定等方面均存在錯(cuò)誤。辯護(hù)律師認(rèn)為，本案至多是一個(gè)虛假宣傳類的民事欺詐行為。即便如法庭認(rèn)為的構(gòu)成犯罪，量刑也過(guò)重，部分員工有相關(guān)從業(yè)技能證書和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，有的員工剛剛上班沒(méi)幾天，一分錢工資都沒(méi)有領(lǐng)，也被認(rèn)為是犯罪。此外，2019年7月，武漢公安部門已經(jīng)調(diào)查過(guò)該公司一次，認(rèn)為不構(gòu)成犯罪，而是作為民事糾紛處理，建議暖心公司進(jìn)行整改，公司也確實(shí)按照要求進(jìn)行了整改，此后再無(wú)違規(guī)之處。

2023年1月19日，信陽(yáng)市中級(jí)人民法院作出二審裁定，撤銷原判，以事實(shí)不清為由將案件發(fā)回重審。潢川縣法院重新立案并依法另行組成合議庭。2月28日，該案第一批被起訴的43人中7人被潢川縣人民檢察院撤訴，第二批被起訴的17人中有4人被撤訴，兩批共計(jì)11人。

撤訴未標(biāo)注理由，被告知“不構(gòu)成犯罪”

根據(jù)潢川縣法院分別作出的兩份《刑事裁定書》顯示，此次被撤訴的11人，均為武漢暖心公司的一線客服、三線心理分析師兩個(gè)崗位的員工。此前的一審判決，這11人分別被判處有期徒刑11個(gè)月至緩刑不等。這11人中，除一線客服李芳以外，還包括此前新黃河客戶端報(bào)道中提及的一位剛?cè)肼毠?天、一審獲刑11個(gè)月的三線心理分析師，以及一位擁有二級(jí)心理咨詢師證和高級(jí)教師資格證的碩士研究生。新黃河記者注意到，《刑事裁定書》上并未寫明撤訴理由。

李芳告訴記者，在接到不予起訴的裁定書后，她們幾人發(fā)現(xiàn)裁定書上并未寫明檢察機(jī)關(guān)撤訴的具體理由，于是向信陽(yáng)市中院提出上訴，要求潢川法院補(bǔ)正裁定書中關(guān)于檢察機(jī)關(guān)撤回對(duì)其起訴的具體理由。“我們擔(dān)心裁定書表述不明會(huì)留下案底，給自己和家人帶來(lái)不好影響，于是想要法院給出一個(gè)清清楚楚的解釋。”李芳說(shuō)，3月20日，潢川縣檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人給她打來(lái)電話，回復(fù)稱是以“不構(gòu)成犯罪”為由撤訴，但由于目前有人上訴至中院，需要走相關(guān)流程，暫時(shí)無(wú)法給出最終書面裁定。

案外律師、北京慕公律師事務(wù)所主任劉昌松接受新黃河記者采訪時(shí)表示，一般來(lái)說(shuō)，法院的裁定書會(huì)寫明檢察院請(qǐng)求撤回起訴所依據(jù)的具體法律條款，相應(yīng)法條的指向較為清楚，如依據(jù)無(wú)罪不起訴、證據(jù)不足不起訴或罪輕不起訴等。“如檢察院上述所言，11人撤訴理由是‘不構(gòu)成犯罪’的話，那么就屬于‘無(wú)罪不起訴’范疇，這種情況下就可以申請(qǐng)國(guó)家賠償。”

“我們也提過(guò)國(guó)家賠償?shù)氖虑椋瑱z察院人也說(shuō)，現(xiàn)在提這個(gè)為時(shí)尚早。”李芳表示。

檢察院負(fù)責(zé)人回應(yīng)，此案仍有8人在押

據(jù)新黃河此前報(bào)道，據(jù)調(diào)查，武漢暖心公司遭警方跨省抓捕，起因與虛假?gòu)V告有關(guān)。公司2018年在成立之后，在百度網(wǎng)站上做情感類推廣，在廣告推廣過(guò)程中，在未獲得授權(quán)和注冊(cè)商標(biāo)情況下，多次謊稱與國(guó)內(nèi)知名情感類節(jié)目主持人涂某及知名電視節(jié)目《愛(ài)情保衛(wèi)戰(zhàn)》《金牌調(diào)解》等欄目等有合作，使用涂某及以上欄目等搜索關(guān)鍵詞進(jìn)行廣告推廣。潢川縣法院一審《刑事判決書》認(rèn)定：武漢暖心公司自成立后，便制作知名主持人相關(guān)的虛假宣傳網(wǎng)頁(yè)，指導(dǎo)公司人員根據(jù)被害人需求謊稱公司與知名電視調(diào)解欄目或主持人有合作，以騙取被害人信任，從事詐騙活動(dòng)。自2019年1月1日，該公司先后以該方式，扣除已退款項(xiàng)后，騙取被害人共計(jì)480萬(wàn)余元。本案系共同犯罪，該組織符合犯罪集團(tuán)的特征，全部60名員工被認(rèn)定犯詐騙罪，主犯量刑均在10年以上，從犯量刑從緩刑到有期徒刑5年不等。截至目前，除仍有8名主犯在押外，其余52人已刑滿釋放。

得知有11名同事被無(wú)罪撤訴后，不少未被撤訴的武漢暖心公司員工相繼給相關(guān)部門寫信反映情況，堅(jiān)稱自己也應(yīng)“無(wú)罪撤訴”。其中，此前一審被判處有期徒刑1年6個(gè)月的鄭榮（化名），是除上述11人外刑罰最輕的員工。鄭榮告訴新黃河記者，她只在武漢暖心公司上了24天班，跟他們11人干一樣的活兒，而且一分錢工資都沒(méi)有領(lǐng)過(guò)，“為什么有些工作時(shí)間比我長(zhǎng)、領(lǐng)到工資的人，都能無(wú)罪撤訴，我卻不能？”鄭榮表示不能理解。

日前，鄭榮找到潢川縣檢察院負(fù)責(zé)此案的檢察官吳某，向其了解原因。據(jù)吳某解釋稱，此前11人撤回起訴，是因?yàn)椤埃ㄉ姘福┙痤~比較少，時(shí)間比短，不認(rèn)為是犯罪。”至于為何鄭榮未被撤回起訴，吳某表示，因?yàn)猷崢s雖然也是初犯，但是涉案金額4萬(wàn)多元，屬于比較大的金額，像她這樣情況的人也有很多。“等到重新開(kāi)庭以后，如果對(duì)判決結(jié)果不服，還可以重新上訴。”

是否構(gòu)成詐騙？案件一審引發(fā)爭(zhēng)議

“武漢暖心公司特大電詐案”經(jīng)曝光后，引起不小的爭(zhēng)議，在法學(xué)界也引發(fā)激烈討論。有案外律師認(rèn)為，本案符合詐騙罪構(gòu)成要件，也有案外律師表示，情感咨詢服務(wù)引發(fā)的糾紛，在實(shí)踐中大多屬于民事糾紛，一般不構(gòu)成刑事犯罪。虛假宣傳主要涉及民事欺詐，極少運(yùn)用刑事手段懲治。本案即使構(gòu)成犯罪，量刑也過(guò)重，將60人投入監(jiān)獄，不符合罪刑法定原則和刑法的謙抑原則。目前涉及情感咨詢公司的起訴案件，基本走的都是民事訴訟，像武漢暖心公司這種被列為特大詐騙案的情況極為罕見(jiàn)。

如今，該案已有11人被撤回起訴，剩余49人命運(yùn)又會(huì)如何？江蘇法德東恒律師事務(wù)所高級(jí)合伙人藍(lán)天彬律師認(rèn)為，本案是否構(gòu)成詐騙罪，在法律界爭(zhēng)議比較大，檢察院已經(jīng)針對(duì)11人撤回起訴，至少證明有部分被告人不構(gòu)成犯罪。刑法具有謙抑性，不能隨意擴(kuò)張，要堅(jiān)決防止刑事打擊擴(kuò)大化。本案是應(yīng)該通過(guò)民事訴訟或者行政處罰解決，還是需要上升到刑事手段解決，這一點(diǎn)值得商榷。北京慕公律師事務(wù)所主任劉昌松也認(rèn)為，該案在重審判決時(shí)，其他未撤訴人員在量刑上可能會(huì)有所變化。

北京京鼎律師事務(wù)所杜兆勇律師則表示，從目前被撤訴11人情況來(lái)看，應(yīng)該適用的是《刑法》第十三條：“情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認(rèn)為是犯罪。”被撤訴的11人，在案情上要徹底處理干凈，不能再用他們的供述來(lái)指控剩余的被起訴者。整體案件的有罪支撐應(yīng)該會(huì)有所減少，包括犯罪數(shù)額等會(huì)有所下降，證據(jù)鏈條也會(huì)有所損毀。原來(lái)定性的人數(shù)眾多，接下來(lái)人數(shù)上也會(huì)有所改變。所以，剩余被起訴的案件有望降格處理，以使整個(gè)案件較為平衡。

這起涉及60人的特大詐騙案，也改變了60個(gè)家庭的命運(yùn)。武漢暖心公司剩余未被撤訴的49人中，有的依舊身陷囹圄，有人已經(jīng)開(kāi)始新的生活，他們都在靜靜等待著法院重審的判決結(jié)果。

新黃河記者：郭吉?jiǎng)?編輯：孫菲菲

藍(lán)天彬律師：江蘇法德東恒律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、刑事業(yè)務(wù)研究會(huì)副主任，南京市律師協(xié)會(huì)刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)委員，前政法記者，畢業(yè)于廈門大學(xué)，專注于研究公司人員、公職人員法律風(fēng)險(xiǎn)防控和刑事辯護(hù)。