普通畫作拍照后秒變“數(shù)字藏品”、平臺(tái)交易每次固定漲幅、年化收益高達(dá)200%以上，而一旦投入資金，換回的卻只有賬戶里無(wú)法兌現(xiàn)的畫作照片和抵用券。3月29日，上海警方公布一起以投資“數(shù)字藏品”為幌子進(jìn)行集資詐騙的案件，抓獲林某等犯罪嫌疑人11名，查實(shí)涉案金額達(dá)4000余萬(wàn)元。

上游新聞?dòng)浾吡私獾剑?023年上海警方共偵破假借投資農(nóng)產(chǎn)品、數(shù)字藏品、養(yǎng)老保險(xiǎn)、生態(tài)旅游景點(diǎn)等名義實(shí)施的非法集資類案件180余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失5.7億余元。

年化收益兩倍的“數(shù)字藏品”實(shí)為詐騙

2023年7月，上海市公安局虹口分局接到市民王先生報(bào)案，稱自己在一家名為“聚藝齊”的交易平臺(tái)投資“數(shù)字藏品”，半年時(shí)間里陸續(xù)投入40余萬(wàn)元，賬面價(jià)值已超過(guò)80萬(wàn)元卻無(wú)法兌現(xiàn)，懷疑被騙。

王先生告訴民警，這個(gè)平臺(tái)是朋友推薦的，平臺(tái)承諾交易的每一幅“數(shù)字藏品”畫作每天都有3%的固定漲幅，除去2.4%需作為手續(xù)費(fèi)支付給平臺(tái)外，剩余的0.6%就是獲利，相當(dāng)于投資10000元，次日即可收回10060元，年化利率高達(dá)216%。于是，王先生便通過(guò)朋友介紹的“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”在平臺(tái)上注冊(cè)成為會(huì)員，當(dāng)天就以5000元的價(jià)格拍下了一幅《猛虎下山》，次日便成功以5150元的價(jià)格拋售，除去手續(xù)費(fèi)獲利30元。

雖然金額不大，但收益率可觀，于是王先生逐步加大投入、頻繁交易以期擴(kuò)大收益，半年時(shí)間陸續(xù)投入40余萬(wàn)元，累計(jì)“盈利”近40萬(wàn)元。然而，就在王先生想取出本金和盈利之時(shí)，才發(fā)現(xiàn)按照平臺(tái)規(guī)則，每賣出一幅“藏品”必須立即買入同等價(jià)位的另一幅，投資和收益根本無(wú)法兌現(xiàn)。意識(shí)到被騙的王先生選擇了報(bào)警。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)交易標(biāo)的“數(shù)字藏品”，其實(shí)只是普通畫作的照片，也并未生成唯一序列號(hào)。且平臺(tái)提出的無(wú)論畫作題材、作者一律固定3%漲幅的拍賣規(guī)則，顯然不符合拍賣規(guī)律。因此，民警認(rèn)為這家名為“聚藝齊”的平臺(tái)未取得相關(guān)資質(zhì)，以承諾固定收益的形式公開宣傳，吸收不特定社會(huì)公眾投入資金，實(shí)際上就是打著投資“數(shù)字藏品”幌子、以固定漲幅為誘餌騙取錢財(cái)?shù)囊环N新型集資詐騙。

經(jīng)過(guò)偵查，2023年9月至今年1月，警方陸續(xù)在本市及外省市多地開展抓捕行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人林某為首的4名核心成員和另7名“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”。

“數(shù)字藏品”是翻拍照片11名嫌疑人被批捕

辦案民警介紹，“數(shù)字藏品”是指使用區(qū)塊鏈技術(shù)，對(duì)應(yīng)特定的作品、藝術(shù)品生成的唯一數(shù)字憑證，目前在國(guó)內(nèi)僅限于個(gè)人收藏、欣賞和展示，不可轉(zhuǎn)讓或者售賣。該平臺(tái)以“數(shù)字藏品”為投資標(biāo)的進(jìn)行買賣交易，本身就是一個(gè)騙局。

到案后，林某等人也如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。林某稱，團(tuán)隊(duì)中4名核心成員主要負(fù)責(zé)平臺(tái)的日常運(yùn)維、采購(gòu)畫作以及客服等工作。平臺(tái)上的畫作大部分是林某以200至300元不等的價(jià)格從美術(shù)學(xué)校老師、學(xué)生手中購(gòu)入，由團(tuán)伙成員翻拍成照片后即變身“數(shù)字藏品”，以2000元至3000元不等的底價(jià)掛上平臺(tái)拍賣。

“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”通過(guò)微信群、朋友圈以及口口相傳的形式，不斷吸引新用戶登錄平臺(tái)、參與拍賣。為了營(yíng)造“藏品”供不應(yīng)求的假象，團(tuán)伙成員注冊(cè)了許多小號(hào)參與拍賣，每天10時(shí)開拍“搶畫”，確保每幅畫每天都易手，以此加深客戶對(duì)每日3%固定漲幅的信任，誘使用戶加大投資。平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，有時(shí)一幅畫會(huì)在團(tuán)伙內(nèi)部倒手交易好幾輪，直至有新用戶接盤。

此外，詐騙團(tuán)伙還在客戶中設(shè)置了VIP門檻，只要向“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”購(gòu)買一定金額的“50元平臺(tái)抵用券”，就可以成為VIP享受每天提前拍畫、增加持有畫作額度等特殊待遇。此外，“抵用券”還可以在“拆畫”過(guò)程中獲得。

什么是“拆畫”？辦案民警介紹，“拆畫”就是當(dāng)一幅畫在平臺(tái)中升值到30000元上限后，平臺(tái)會(huì)以各種理由從用戶手中強(qiáng)制回收，置換給用戶1至2幅新畫，差價(jià)就用“抵用券”補(bǔ)足，將用戶收益置換成“平臺(tái)抵用券”。同時(shí)，詐騙團(tuán)伙還強(qiáng)制要求每位用戶賣出一幅畫后必須立即買進(jìn)一幅同價(jià)位的畫，且手續(xù)費(fèi)支付必須使用抵用券。最終用戶賬戶中就會(huì)出現(xiàn)囤積數(shù)十幅畫和成百上千張“50元平臺(tái)抵用券”的情況。一旦有客戶要求兌現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙則將廉價(jià)的畫作寄出，而抵用券則無(wú)法兌現(xiàn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙僅收取的手續(xù)費(fèi)就累計(jì)高達(dá)1700萬(wàn)元。目前，林某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪已被虹口區(qū)檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，查實(shí)涉案金額達(dá)4000余萬(wàn)元。案件在進(jìn)一步偵辦中。

上游新聞?dòng)浾吡私獾剑税讣彩欠欠Y翻新犯罪手法的典型案例之一。2023年上海警方共偵破假借投資農(nóng)產(chǎn)品、數(shù)字藏品、養(yǎng)老保險(xiǎn)、生態(tài)旅游景點(diǎn)等名義實(shí)施的非法集資類案件180余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失5.7億余元。

來(lái)源：上游新聞