九巨龍集團的隱秘騙局，精心策劃的金融陷阱背后的監(jiān)管何在？

自2019年初，九巨龍集團便以一套精妙包裝的商業(yè)模式悄然在集團內(nèi)外編織了一張錯綜復(fù)雜的資本羅網(wǎng)。“購房入股”、“培植事業(yè)人”、“跟投股金”等，并許以高額利息，吸納集團員工大量資金。這些看似誘人的標(biāo)簽背后，是否隱藏的是一場精心設(shè)計的非法融資游戲？其中所承諾的高額回報如同海市蜃樓般遙不可及。隨著一個個滿載期望的明天逐漸褪色，成千上萬的員工發(fā)現(xiàn)自己深陷泥潭，面對的是九巨龍集團遲遲不愿兌現(xiàn)承諾的事實。利息發(fā)放一拖再拖，本金返還無望。更有甚者，原以為穩(wěn)賺的房產(chǎn)交易，竟淪為九巨龍?zhí)颖芏惪畹墓ぞ?？公司以購房入股為名義將員工購房款轉(zhuǎn)為股金，然后故意降低購房合同房款，嚴(yán)重破壞了市場的正常秩序。

九巨龍集團的種種行徑，是簡單的商業(yè)失誤？還是觸犯多項法律條文的明目張膽的犯罪行為？

1.非法吸存:根據(jù)我國《刑法》及相關(guān)金融法規(guī)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自面向社會群體吸收資金，許以超出法定存款利率的回報，是典型的非法吸收公眾存款罪，情節(jié)嚴(yán)重者將受到嚴(yán)厲制裁。

2.合同欺詐:九巨龍集團顯然違背了民法基本原則中的誠實信用原則，利用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方式誘導(dǎo)他人簽署協(xié)議，意圖獲取不當(dāng)?shù)美?，此行為符合合同欺詐的定義，可依據(jù)《合同法》尋求民事賠償。

3.稅務(wù)違規(guī):通過降低房屋交易價值掩蓋真實成本，故意減少稅賦，公然挑釁國家稅法尊嚴(yán)，應(yīng)依照《稅收征管法》查處。

此系列操作觸碰了法律紅線，亟待權(quán)威部門介入調(diào)查，以求還原事實真相，保障員工合法利益。

希望此事能引起相關(guān)監(jiān)管部門重視！

1.高效響應(yīng)機制:建立快速反應(yīng)小組，迅速展開調(diào)查，查明事實真相，依法依規(guī)處理涉案人員，追繳非法所得，最大限度挽回受害人損失，遏制不正之風(fēng)蔓延。

2.透明化處置:確保整個處理過程公開透明，尊重受害者知情權(quán)，同時樹立政府公信力。

3.加強法制教育:普及金融知識，提高民眾自我保護能力，預(yù)防未來相似事件發(fā)生。

4.法治框架重構(gòu):檢視現(xiàn)有法律漏洞，完善監(jiān)管政策，加強對企業(yè)的監(jiān)管，特別是對高風(fēng)險金融活動的控制，堵塞可能的灰色地帶，構(gòu)建長效防控機制。

在此背景下，每一位公民都扮演著至關(guān)重要的角色，既需警惕各種偽裝的投資誘惑，也要敢于維護合法權(quán)益，用法律武器保護自己。同時，政府與社會各界應(yīng)攜手努力，構(gòu)建更加健全的市場監(jiān)管體系，打造公平、透明的經(jīng)濟環(huán)境，確保金融市場健康穩(wěn)定發(fā)展。

來源：聲遠論壇