貴州
只需下載一款APP，即可獲得“百萬扶貧款”高額返點？小心！別淪為詐騙分子“洗錢”工具人！
近日，一位老人在工行貴州荔波支行柜臺取現時，被詢問資金用途時，老人言語模糊，行為可疑，無法正常表述資金用途。該行前臺工作人員立即引起警覺，暫停老人的取現業務并立即與當地公安機關取得聯系，在等待警方到達現場的間隙積極挽留并安撫客戶。
接到線索后，荔波縣公安局反詐中心迅速行動，組織警力前往銀行進行核查，通過對老人名下銀行賬戶資金流水情況進行深入調查和分析，反詐中心初步確認老人存在協助取現轉移涉詐資金的嫌疑。
經查，該客戶手機內下載了一款名為“風雨同舟”的APP，隨后便收到該平臺“包裝主任”的消息通知，稱國家有一批鄉村振興扶貧款項需要發放，只需要用老人的銀行卡“刷流水”，即可獲得“扶貧款返點”。老人信以為真，對方以需要“包裝流水”提高銀行卡額度才能辦理并誘導其將名下銀行賬戶全部提供給對方收取資金，于是老人便將對方轉來的錢款從線下銀行網點取出，又轉存到其指定的另外一張銀行卡內。
隨后，在工行貴州荔波支行的積極協助下，經過多方不懈努力，警方終于查明該資金來自遠在新疆的受害人溫某，警方迅速與受害人溫某開戶銀行所在地四川省仁壽縣公安局刑偵大隊取得聯系并展開了緊密的跨地域協作，最終順利將資金返還，成功防范堵截了一起電信詐騙。
面對“資金返點”的誘惑，老人在明知對方錢款來路不正的情況下，仍抱著僥幸心理與“不法分子”配合。到頭來，老人不僅沒有領取到“扶貧款”的返點，反而成為電信網絡詐騙的“工具人”。目前該案件正在進一步審理中。
下一步，工行貴州荔波支行將重點針對免費領取“國家扶貧款”“百萬扶貧基金”“養老金”等當前涉詐洗錢的主要套路加強反詐、反洗錢宣傳。充分提示廣大客戶保護好個人賬戶，切勿隨意提供給他人轉賬或者幫助他人取現轉移，提高警惕，切勿充當電信網絡詐騙的洗錢“工具人”。共同筑牢反詐金融防線。
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