英國國家打擊犯罪局(NCA)12月10日發布公告,正式沒收外逃的山西首富田文軍和郝江波夫婦在英國的價值1200萬英鎊(約合人民幣1.1億元)的資產,包括倫敦漢普斯特德郊區的兩處豪宅物業、位于考文垂的兩棟學生公寓以及多個銀行賬戶中的資金。
公告稱,NCA懷疑這些資產是在中國實施大規模金融欺詐以及在包括英國和澤西島在內的海外司法管轄區洗錢犯罪所得。
通告顯示,田文軍和郝江波仍然為中國國籍。
田文軍出生于1974年,2006年11月,田文軍成立了中海博投資(北京)有限公司,這是“德御系”的前身。此后田文軍與郝江波夫婦通過“德御系”,控制多家山西農商行、城商行等,2006年7月至2020年4月,“德御系”關聯企業一共從11家金融機構騙取了2674.7億貸款。
“德御系”資金鏈條崩塌后,也揭開了一場席卷山西金融系統的反腐風暴。
根據后來官方公布的資料看,案件涉及山西省農村信用社、城市商業銀行、駐晉銀行、金融監管部門和金融企業等多個系統,縱跨省市縣三級,波及11個市、50多個縣(市 區)。
共立案審查調查涉案人員168名,其中公職人員130人,廳級干部10名,處級干部48名,最終有122人受到黨紀政務處分,并被移送司法機關。
包括山西省聯社原理事長崔聯會、原主任邢亮喜、原副理事長王忠澤、原銀監會山西監管局局長張安順,還有山西榆次農商行原董事長曹雙馬、山西省聯社資金運營中心原主任史琴芬、原陽泉市商業銀行董事長李首明等。
涉案金額在5000萬以上的12人,涉案金額1億元以上的8人,收回處置不良資產、風險資產1700多億。
從2015年開始,田文軍與郝江波夫婦就做好了跑路準備,他們選中的目的地是英國,方式是投資移民。
郝江波在2018年8月18日離開中國前往英國,田文軍先繞道泰國,在2019年9月20日到達英國。同他們一起前往的還有兩個孩子。
2022年7月,田文軍開始申請將一家四口人歸化為英國公民。
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