重慶
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一般情況下來說，個人出現以下幾種情況，是 容易被銀行重點監控的。
1. 個人任意賬戶的現金交易，達到了5萬元。
2. 個人私戶轉款超過20萬（境外），超過50萬（境內）
3. 公戶轉賬，超過200萬。
為什么會被銀行視為重點監管對象呢？
銀行重點監控，并不是一定意味著存在違法的問題，也有可能是因為金融機構履行反洗錢等監管職責的措施。如果資金來源屬于合法收益，就不用過分擔憂，如果個人的交易存在異常，那么可能會需要進一步調查。
有些時候，個人擔心銀行流水太大，稅務部門會突然找上門來，這個事情其實沒有這么邪乎，不用自己嚇自己，因為現在金稅四期上線，個人的流水和稅務信息是緊靠著的，如果個人賬戶出現了風吹草動，那么稅務系統就會收到信號，銀行流水大，確實有可能會引起稅務部門的注意的，但是稅務部門不會隨便上門稽查的，而且會先根據信息和數據，來判斷你的賬戶是否出現不對勁的地方。
那么稅務稽查又屬于什么情況呢？
稅務稽查，簡單來說，就是稅務部分會按照一定的程序來選案，檢查，審理，執行等，稅務會上門來查企業的稅收情況，成本發票，賬單等，看看企業的業務是否合規，有沒有相應的三流合一，確保企業的業務，資金，發票是一致的。
那么一般什么情況，稅務會上門稽查呢？
其實這個是有很多原因的，比如稅務部分隨機抽查，稅務系統出現預警，被人舉報等原因，但是企業平時還是需要注意的，守法經營，按時納稅，稅務不會輕易找上門的，稅務上門，積極配合調查，提供相關資料，不用擔心有什么事情。
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6.自然人代開，靈活用工，個體戶，有限公司等業務;
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