今年年初的“王星事件”之后，電詐等黑灰產在東南亞的最后一個集中性據點——緬甸妙瓦底，遭到毀滅性打擊。隨著我國在東南亞地區針對電詐所保持的高壓態勢，電詐等灰黑產團伙紛紛“出走”。

近年來，阿聯酋的迪拜日益成為跨國電信詐騙與黑產灰產團伙的“中心”。

作為阿聯酋的首都，迪拜是中東地區最重要的商業和金融中心，也是全球最富裕的地區之一，一聽上去就紙醉金迷，十分繁華。然而在繁華的外表下，卻隱藏著許多不為人知的罪惡。

據近期檢察機關披露，多個組織嚴密、分工明確的迪拜詐騙集團通過“高薪兼職”“投資理財”等話術，誘導受害者大額充值，全國串聯案件涉案金額達數億元，部分案件單筆詐騙金額高達580萬元。

江蘇揚州市民王女士在微信群看到“串珠、裝筆芯日薪150-500元”的廣告，添加客服后下載某款APP，初期通過小額任務獲得返利，綁定銀行卡后，卻被誘導大額轉賬。詐騙團伙隨后以“操作失誤”等理由拒絕提現，王女士最終被騙17萬元。

經查，該案背后為總部位于迪拜的某集團，其通過地推團隊在商場以贈送玩偶為誘餌，要求路人轉發廣告至女性居多的微信群，精準篩選25-50歲女性作為“優質客戶”。類似案件在南京、上海等地頻發，詐騙集團針對無業或收入不穩定女性設計“刷單返利”套路，初期發放小額紅包獲取信任，后期以“系統故障”等借口卷款消失。

上海松江區法院審理的另一起案件中，21名被告人所屬的迪拜詐騙團伙以“股票打新”為名，通過“養號-引流-直播授課-虛假投資”鏈條行騙。團伙購買實名微信號，由講師虛構內幕消息，引導受害者下載自制平臺充值，篡改后臺數據阻止提現。據被告人供述，團伙定期組織話術培訓，甚至要求成員使用化名、定期銷毀資料以逃避偵查。

據警方調查，迪拜電詐團伙多盤踞在鳳凰園區、永利園區等封閉式“菠菜園區”，由持槍保安把守，僅主管可自由出入。內部實行層級化管理，從“老板”“股東”到“業務員”形成完整鏈條，贓款按比例抽成。據受害者稱，園區內數十人混居，環境惡劣，未完成業績者遭電擊、毒打，甚至被沖鋒槍威脅。部分園區還使用“沙漠埋人”等極端手段，將受害者置于高溫沙堆中“蒸烤”至昏迷。

除了電詐集團外，在全球范圍內遭受法律“圍堵”的加密貨幣從業人員，也對迪拜越來越“青睞”。

全球體量最大的加密貨幣交易所幣安的創始人趙長鵬，不僅長期與家人居住在迪拜，而且已經取得了阿聯酋國籍。2024年，其在美國繳納了43億美元罰款，并且被監禁4個月后，即返回了迪拜。

《福布斯》雜志挖掘了數十份迪拜的房產記錄，并將它們與幣安在馬耳他的實體文件信息進行了比對。最終揭露了趙長鵬在在迪拜的真實住所，那就是他在2021年10月以1350萬美元的價格購買的一套11600平方英尺的六臥室公寓，位于迪拜市中心的豪華住宅樓“The 118”。

知名衍生品交易所Bybit，在2023年便將全球總部遷至迪拜，Bybit的CEO Ben Zhou指出，迪拜的區位優勢使其成為了全球化布局的重要據點。他強調，這種位置帶來的便利不僅提升了市場覆蓋能力，還讓企業能夠靈活應對各地用戶的不同需求，為交易所擴展業務版圖提供了獨特的支持。2024年興起的黑馬交易所UPTX也將總部設于迪拜。

值得注意的是，幣安等交易所至今仍然可以“順暢”的面向中國用戶提供虛擬貨幣交易。每年通過虛擬貨幣相關交易導致的國民財富流失，可能不亞于電信詐騙帶來的損失。

當前，國內司法機關已開始針對迪拜相關電詐案件展開跨國打擊。揚州廣陵區檢察院通過認罪認罰、羈押必要性審查等機制，勸返48名境外嫌疑人，追回贓款近300萬元。南京江寧經濟技術開發區法院審理的“211”專案中，16名被告人被判刑4-12年，退賠200余萬元；但犯罪集團頭目及骨干仍在追逃中。

值得關注的是，灰產黑產圈內也存在所謂的“鄙視鏈”：加密貨幣相關產業居于鄙視鏈頂端，接下來其次是網絡賭博、電信詐騙、“殺豬盤”。而電詐因“技術門檻低、受眾廣”成為團伙首選，隨著AI換臉、變聲等新技術的“興起”，更加令人“防不勝防”。

對于電詐等灰產黑產，加強反詐宣傳固然重要，但是相對于各種“防不勝防”的詐騙手段，終歸不是治本之策。在全球范圍內加大“跨境打擊”犯罪的力度，切實保護國民生命財產安全，是我們這樣的負責任的大國，應當擔負起的使命和責任。