民族資產解凍詐騙項目：打著國家、民族旗號，通過偽造國家機關公文、證件、印章，編造國家相關政策等手段，開發專門的APP推廣虛假投資項目，通過網絡群組尋找代理人、發展下線，利用網絡會議培訓“洗腦”，謊稱只需低投入就能獲得高額回報，誘騙受害人在網上簽訂協議、購買商品參與投資，以此方式實施詐騙。

一：民資產解凍詐騙

1、虛構的“農業強國”項目

該項目冒充“財政部”“農村部”的名義，打著“鄉村振興”“加快農業農村現代化”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“農業基金-家庭農村補貼一期”“養老金”等高額返利理財項目實施詐騙。

據網友反饋的資料，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示該應用未備案，同時提示該應用帶病毒。

參與該項目，收取款賬戶為第三方個人，采用傳銷模式發展下線，發展下線有現金獎勵，涉嫌傳銷、詐騙。

2、虛構的“中國數貿”項目

該項目冒充“商務部”的名義，打著“促進全球數字貿易”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“智享零售云”“數字農業管家”“智慧零售數字化”等高額返利理財項目。

據網友反饋，該項目只能通過第三方鏈接下載，下載提示該應用未備案，同時提示該應用未公示個人信息的收集范圍，存在隱私泄露風險。

參與該項目，需要提供個人信息，手持身份照片，收取款賬戶為第三方個人，涉嫌詐騙、非法搜集個人信息。

3、虛構的“民生-三農”APP

該項目冒充“農業農村部”的名義，打著“鄉村振興”“智慧農業”“數字農業”等旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“助農-金色農化種業科技”“助農-湘研種業有限公司”“四川德康農牧食品”等日利率1.45%-1.67%，周利率9.8%-11.06%的高額返利理財項目。

據網友反饋，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示該應用未備案。參與投資，收取款賬戶為第三方個人，采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

4、虛構的“愛心傳遞”APP

該項目冒充“民政部”的名義，打著“公益、慈善”的旗號，制作散布涉詐APP，以愛心捐贈的方式，引誘他人繳納費用，獲得債券、扶貧金。參與捐贈的收取款賬戶為第三方個人。

據網友反饋，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示該應用未備案，同時提示該應用帶病毒。

5、虛構的“國眾經濟”APP

該項目冒充國家某部門的名義，打著“擴大內需”“內需補助”等旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“生活補貼”“醫療補助”“住房補助”等高額返利理財項目。

參與該項目收取款賬戶為第三方個人，采用傳銷模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

據網友反饋的資料，該應用只能通過第三方鏈接下載，下載提示該應用未備案，聲稱注冊可獲得10萬元國眾基金，發展下線同樣可以獲得國眾基金。

6、冒充的“阿里數農”APP

該項目冒充“阿里巴巴”公司的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣高額理財項目，實施詐騙。

7、虛構的“惠民保”APP

該項目冒充國家某部門的名義，打著推動“養老事業”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“春季補助金”“醫療補助”“年度生活補助”等高額返利理財項目。

參與該項目收取款賬戶為第三方個人，涉嫌詐騙。

8、虛構的“匯銀通”APP

9、虛構的“金磚國際工程”APP

10、虛構的“夕陽紅”APP

該項目打著“張健”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構理財項目實施詐騙，“張健”云數貿傳銷組織頭目。

二：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、私域電商-搶購寄售類傳銷

網友反饋，近期參與一個“私域電商”項目被騙，該項目以搶購寄售模式發展下線，每天搶購虛擬的手表，繳納上架費，第二天高價賣出。

案例：普法講堂丨“文玩競拍”迷霧——百億傳銷大案背后的真相

2、冒牌的“仁侑聯投”APP

該項目冒充“香港仁侑資產”公司的名義，打著股票跟投的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣股票跟投理財項目實施詐騙。

網友反饋，該項目2月21日崩盤跑路，參與者損失慘重，該項目與去年“聯眾投”理財騙局模式雷同。

3、冒充的“國能”APP

該項目冒充“國家能源集團”公司的名義，制作散步涉詐APP，虛構推廣“黃玉川煤礦”“紅沙泉一號露頭煤礦”等高額返利理財項目。

該項目在今年一月份就崩盤一次，后來又推出“綠色債券”項目，繼續忽悠參與者。

4、冒充的“鑫某嘉DGCX”APP

該項目冒充“貴州鑫慷嘉”公司的名義，制造散布涉詐APP，虛構推廣高額返利理財項目實施詐騙。

5、虛構的“粵港灣大灣區”APP

該項目冒充“大灣區辦公室”的名義，制造散布涉詐APP，虛構推廣“東莞港”“東莞港”周收率高達10.5%高額返利理財項目，實施詐騙。

三：異地傳銷

1、雄安新區、白溝、容東“24375”中綠變種傳銷

模式：該傳銷組織打著“國家項目”“十四五規劃共富”等名義，采用五級三階制模式發展下線，引誘參與者繳納24375萬元加入，發展下線，出局回報1.1個億。

2、廣西北海“資本運作”70000傳銷

模式：該傳銷組織打著“資本運作”“連鎖經營”“國家項目”等旗號，采用五級三階制、幾何倍增發展下線，鼓吹投資7萬元，次月返還19700元，出局可以獲得1040萬元的回報。

3、青島“小額互助理財”五星制傳銷

模式：該傳銷組織是1040傳銷變種，打著“互助理財”的旗號，采用五星制發展下線，鼓吹投資50300元、50600元、69800元，出局可以獲得800萬元的回報。

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