【留美學(xué)子】第3505期

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美國(guó)EB-5投資移民再曝欺詐案：

華人律師涉案5000萬(wàn)美元

被引渡回美受審

美國(guó)EB-5投資移民再度傳出重大欺詐案件。

據(jù)CBS新聞3月7日?qǐng)?bào)道，華人移民律師陳丹紅（Danhong "Jean" Chen）因涉嫌簽證欺詐，在逃亡后被吉爾吉斯斯坦當(dāng)局逮捕，并已被引渡回美國(guó)接受審判。

案件概要

陳丹紅目前面臨14項(xiàng)聯(lián)邦重罪指控，涉及金額高達(dá)5200萬(wàn)美元，受害者超過(guò)100名投資者，其中大部分為中國(guó)公民。

法庭已裁定案件將在3月14日繼續(xù)審理。

陳丹紅1997年畢業(yè)于波士頓大學(xué)法學(xué)院，1998年獲得律師執(zhí)業(yè)資格，并投身移民法律領(lǐng)域。2003年，她與前夫葉建云（Jianyun "Tony" Ye）共同創(chuàng)辦律師事務(wù)所，專注于華人社區(qū)的EB-5投資移民業(yè)務(wù)。

然而，2014年起，她開(kāi)始利用客戶對(duì)她的信任，策劃一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的欺詐。

欺詐手法

1. 虛假項(xiàng)目與資金挪用

• 2014年，陳丹紅與葉建云收購(gòu)了金門區(qū)域中心（Golden State Regional Center），但立即將其所有權(quán)轉(zhuǎn)移給一名不知情的代持人。

• 他們向政府隱瞞真實(shí)所有權(quán)，并利用該中心吸引投資者參與不存在的EB-5項(xiàng)目。

• 投資者的資金從未用于實(shí)際項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目所在地始終是一片荒地。

偽造文件

• 陳丹紅多次偽造簽名、提交虛假申請(qǐng)文件，使投資者誤以為項(xiàng)目合法。

• 2018年，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）發(fā)現(xiàn)該欺詐行為，并對(duì)其展開(kāi)調(diào)查。

逃亡與最終落網(wǎng)

• 2019年，聯(lián)邦大陪審團(tuán)正式起訴陳丹紅和葉建云，指控他們通過(guò)EB-5欺詐獲利逾1000萬(wàn)美元。

• 2021年，葉建云認(rèn)罪并服刑12個(gè)月，刑滿釋放。

• 陳丹紅則選擇逃亡，直至近期在吉爾吉斯斯坦被捕，并引渡回美國(guó)接受審判。

損失與應(yīng)對(duì)措施

被騙的100多名投資者不僅未能獲得綠卡，資金也極可能無(wú)法追回，造成重大財(cái)務(wù)和法律損失。面對(duì)屢發(fā)的EB-5欺詐案件，美國(guó)政府已采取一系列改革措施。

1. 加強(qiáng)監(jiān)管

• 2022年5月，美國(guó)出臺(tái)EB-5新政，提高投資門檻至80萬(wàn)美元。

• 加強(qiáng)區(qū)域中心審核，要求提交詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)告、年度更新，未達(dá)標(biāo)的中心將被取消資格。

• 允許移民局進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保項(xiàng)目真實(shí)存在。

誠(chéng)信基金與反欺詐機(jī)制

• 設(shè)立誠(chéng)信基金，由投資者和區(qū)域中心共同出資，用于反欺詐調(diào)查和財(cái)務(wù)審計(jì)。

• 對(duì)欺詐行為實(shí)施嚴(yán)厲處罰，包括刑事指控及高額罰款。

項(xiàng)目預(yù)審批與投資人權(quán)益保護(hù)

• 所有EB-5項(xiàng)目需在推廣前通過(guò)移民局審核，確保商業(yè)計(jì)劃合規(guī)。

• 設(shè)立“祖父條款”，確保2026年9月30日前提交的申請(qǐng)，即使政策變化仍受保護(hù)。

EB-5投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管新政降低了欺詐風(fēng)險(xiǎn)，但EB-5投資本質(zhì)上仍屬于風(fēng)險(xiǎn)投資。投資者資金需投入商業(yè)項(xiàng)目，受市場(chǎng)波動(dòng)、經(jīng)營(yíng)管理等因素影響，可能導(dǎo)致資金損失。

未來(lái)，投資者應(yīng)增強(qiáng)信息甄別能力，避免落入欺詐陷阱。

此次案件的曝光，不僅再次警示投資者謹(jǐn)慎選擇移民項(xiàng)目，也表明美國(guó)政府正在加強(qiáng)監(jiān)管，以維護(hù)投資者權(quán)益。

然而，如何在投資移民市場(chǎng)建立更加透明、高效的監(jiān)管體系，仍是一個(gè)長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。

歷史上確實(shí)發(fā)生過(guò)多起涉及EB-5投資移民的欺詐案件，許多案件涉及虛假項(xiàng)目、資金挪用和欺騙投資者。

1.Jay Peak 事件（佛蒙特州）

• 涉案金額

  ：超過(guò)2億美元

• 主謀

  ：Ariel Quiros 和 Bill Stenger

• 案件詳情

  ：佛蒙特州Jay Peak滑雪度假村項(xiàng)目，以EB-5投資為名向中國(guó)投資者籌資，但其中大部分資金被挪用至個(gè)人賬戶或用于償還舊債。Quiros被判5年監(jiān)禁，Stenger被判18個(gè)月監(jiān)禁。

2.加州乳制品EB-5欺詐案（California Dairy Project Fraud）

• 涉案金額

  ：1.44億美元

• 主謀

  ：Thomas Henderson

• 案件詳情

  ：Henderson利用EB-5計(jì)劃吸引投資，聲稱要在加州投資乳制品企業(yè)，但最終將資金挪用于個(gè)人奢侈生活和購(gòu)買房地產(chǎn)，導(dǎo)致投資者血本無(wú)歸。

3.南達(dá)科他州EB-5丑聞（South Dakota EB-5 Scandal）

• 涉案金額

  ：超過(guò)1.4億美元

• 主謀

  ：Joop Bollen 和 Richard Benda

• 案件詳情

  ：南達(dá)科他州曾大力推廣EB-5投資，Bollen通過(guò)管理EB-5資金非法獲利，Benda（州經(jīng)濟(jì)發(fā)展官員）涉嫌貪污后自殺。此案暴露了地方政府對(duì)EB-5項(xiàng)目監(jiān)管的嚴(yán)重缺失。

4.芝加哥川普大廈EB-5欺詐案（Chicago Trump Tower Fraud）

• 涉案金額

  ：1.47億美元

• 主謀

  ：Anshoo Sethi

• 案件詳情

  ：Sethi虛構(gòu)一個(gè)EB-5投資項(xiàng)目，聲稱在芝加哥修建川普品牌酒店和會(huì)議中心，騙取290名投資者，最終被判3年監(jiān)禁，并被罰款數(shù)百萬(wàn)美元。

5.佛羅里達(dá)EB-5度假村欺詐案（Florida Resort Fraud）

• 涉案金額

  ：1.35億美元

• 主謀

  ：Joseph Walsh

• 案件詳情

  ：Walsh謊稱要建造度假村，吸引超過(guò)260名EB-5投資者，實(shí)際上資金被挪用，他最終被判8年監(jiān)禁。

6.紐約皇后區(qū)EB-5地產(chǎn)欺詐案（New York Queens Development Fraud）

• 涉案金額

  ：2億多美元

• 主謀

  ：Xuejun “Andy” Chen 和 Xiuming “Steven” Cheng

• 案件詳情

  ：兩人承諾在紐約皇后區(qū)開(kāi)發(fā)商業(yè)地產(chǎn)，但未建成任何項(xiàng)目，資金被轉(zhuǎn)移至個(gè)人賬戶，用于購(gòu)置豪宅、名車等奢侈品。

7.加州長(zhǎng)灘EB-5欺詐案（Long Beach EB-5 Fraud）

• 涉案金額

  ：近1億美元

• 主謀

  ：Robert Yang

• 案件詳情

  ：Yang通過(guò)虛構(gòu)高端住宅和商業(yè)綜合體EB-5項(xiàng)目，吸引中國(guó)投資者，資金最終被他用于個(gè)人消費(fèi)和投資其他無(wú)關(guān)企業(yè)。

8.拉斯維加斯EB-5賭場(chǎng)詐騙案（Las Vegas Casino Fraud）

• 涉案金額

  ：1.25億美元

• 主謀

  ：Timothy Blixseth

• 案件詳情

  ：Blixseth謊稱投資EB-5資金用于開(kāi)發(fā)拉斯維加斯賭場(chǎng)項(xiàng)目，但從未實(shí)際建造，資金被用于其他投資和個(gè)人奢侈生活。

9.華盛頓州EB-5農(nóng)業(yè)投資欺詐案（Washington State Agricultural EB-5 Fraud）

• 涉案金額

  ：7500萬(wàn)美元

• 主謀

  ：Daniel R. Berman

• 案件詳情

  ：Berman以發(fā)展農(nóng)業(yè)項(xiàng)目為由，騙取數(shù)十名EB-5投資者的資金，結(jié)果項(xiàng)目未能落地，投資者的錢也被挪用。

10.伊利諾伊州科技園EB-5騙局（Illinois Tech Park Fraud）

• 涉案金額

  ：8500萬(wàn)美元

• 主謀

  ：Donald Liu

• 案件詳情

  ：Liu謊稱開(kāi)發(fā)伊利諾伊州的科技園項(xiàng)目，吸引大量EB-5投資，資金卻被挪用，他最終因欺詐罪被起訴。

由于涉及資金規(guī)模龐大，加之投資者往往難以及時(shí)甄別項(xiàng)目的真實(shí)性，導(dǎo)致欺詐事件屢見(jiàn)不鮮。在此鄭重提醒：投資需審慎，切忌急功近利，以免因小失大！

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