"有13個中國跨境賣家被抓捕!"
出品 | 直擊跨境作者 | 陳烈

文章分類：直擊跨境合規

這是直擊跨境的第850篇原創文章，本文1885字，閱讀約1.9分鐘。

成立空殼公司逃稅：有13名中國跨境賣家被抓？

日前又有13個中國跨境賣家被曝“利用CP42逃避關稅和增值稅”后，突然被抓捕了。

據說包括中國賣家在內的17個涉嫌違法人員在佛羅倫薩、普拉托等歐洲多地成立29家空殼公司進行巨額逃稅...

▲圖源網絡，侵刪

所以本篇開頭，直擊跨境也要提醒國內所有跨境賣家：隨著全球各地稅務稽查部門布下天羅地網，如果真的想要把海外賺的錢裝到自己口袋、而不是被海外稅務部門養肥了再宰，具體該怎么辦呢？

那么2025年大家一定要嚴格要求自己合規經營了，在直擊跨境看來“跨境電商全方位合規”這或許就是你最大的“保護傘”。

3月14日最新消息，有外媒報道稱：在一場針對中國商品進口到歐盟后的大規模逃稅（關稅、增值稅）行為的“Dragone”代號行動，有13名華裔賣家被逮捕。

這項名為“Dragone”代號行動是由歐盟檢察官辦公室EPPO意大利分部領導的，而截止目前已經有4名意大利人和13名華裔等17人被抓走調查，并被凍結達7105萬歐元（5.56億元人民幣）的相關款項、資產。

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從目前外媒和EPPO曝光的資料來看，據說這家由中國企業家組成的犯罪企業此前已經在佛羅倫薩、普拉托和羅馬等歐洲多地建立了一個由29 家公司（空殼公司）組成的走私網絡。

目前被抓捕調查的4名意大利人和13名華裔等17 人均是該組織成員。

這起由29 家公司（空殼公司）組成的走私網絡涉嫌巨額逃稅，被指主要利用CP42逃避關稅和增值稅。

那么何為CP42呢？

直擊跨境翻閱資料了解到，CP42英文全稱為Customs Procedure 42，中文意思就是歐盟海關程序42，是歐盟海關為簡化跨境貿易而制定的程序。

目前CP42（歐盟海關程序42）規定當從歐盟以外進口到歐盟成員國的貨物隨后出售給另一個歐盟成員國的公司時，可以應用海關程序42進行清關，對抵達歐盟的貨物在進口清關環節推遲繳納進口增值稅。

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“為了避免被發現，相關的涉案公司僅存在了大約兩年，就會被新公司取代，以讓欺詐行為得以繼續。”

歐盟檢察官辦公室EPPO公布了這起偷逃稅案件的運作模式，如下：

首先，這些來自中國的貨物在保加利亞、匈牙利和希臘清關。

接著，再由他們組織人運往意大利的物流中心，由此從明面上幾乎看不出任何問題。

因為這些來自中國的服裝、鞋類、箱包和各種配飾等貨物經過該組織成員在多個虛假運營商之間進行了歐盟內部交易，并附有假發票。

華東跨境企業卷入超2.4億出口退稅詐騙案

除了歐洲、美國嚴打偷稅漏稅外，國內跨境企業在國內也同樣要合規經營了，畢竟這也直接關系到國家稅收的多少，進而再關系到國家建設的資金充裕情況。

就在3月7日晚間，A股巨頭、上市公司江蘇**發布了公告稱，公司全資子公司江蘇**進出口有限公司（簡稱江蘇**進出口或進出口公司）卷入了一起高達2.42億元的出口退稅詐騙案。

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從該公告的內容來看，公司全資子公司江蘇**進出口及時任法定代表人、董事長楊*在2011年7月至2018年12月期間，協助林**等人實施騙取出口退稅，共取得關于相機、鏡頭類出口退稅額共計 242,064,432.56元（約2.42億元）。

這起出口退稅詐騙案，是由境內外涉案人員相互配合的違法網絡，還通過收取平臺服務費形式非法獲利1600萬余元。

案發后，江蘇**進出口、楊*均已自愿退繳非法所得至衡東縣公安局。目前相關主犯已被判決，從犯楊*也已于2021年10月在蘇州被公安機關抓獲到案。

不過據說本次訴訟尚未開庭審理，最終判決及后續執行結果存在不確定性。

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所以還是那句話，2025年干跨境電商不想被海外稅務部門養肥了再宰、以及想要把錢安全放到自己口袋的話，大家一定要嚴格要求自己合規經營了。

對此大家又怎么看呢？也歡迎大家評論區留言談談你的看法、及轉發，最后關注我不迷路。