內(nèi)蒙古通報(bào)5起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

5月13日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳向社會(huì)公布內(nèi)蒙古公安部門2024年以來偵破的包括印制假幣、違法騙貸放貸、套路運(yùn)合同詐騙等5起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

1.赤峰市紅山區(qū)公安經(jīng)偵部門偵破李某等人涉嫌偽造貨幣案

2024年4月，赤峰市公安局紅山區(qū)分局成功偵破一起特大偽造貨幣案，抓獲李某等8名犯罪嫌疑人，搗毀橫跨6省的地下印制窩點(diǎn)。經(jīng)查，該團(tuán)伙自2023年起通過境外暗網(wǎng)以比特幣購買2019版人民幣電子模板，利用證券專用紙、高精度打印機(jī)等設(shè)備，采用凹版印刷、絲網(wǎng)印刷技術(shù)仿制光變油墨等防偽標(biāo)識(shí)，累計(jì)偽造20—100元面值假幣50萬余元，仿真度超85%。其通過虛擬貨幣結(jié)算、物流代收等方式向全國6省市分銷假幣，部分流入小商超、客運(yùn)找零等場(chǎng)景。警方全鏈條摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)，查獲假幣40余萬元及全套制假工具，為打擊新型假幣犯罪提供了“技術(shù)+資金+物流”溯源偵破范例。目前案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2.呼和浩特市公安經(jīng)偵部門偵破特大系列保險(xiǎn)詐騙案

2024年4月，呼和浩特市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲一起特大保險(xiǎn)詐騙案，打掉以張某某為首的職業(yè)騙保犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人10名，查扣蘭博基尼、保時(shí)捷等涉案豪車13輛，涉案金額逾300萬元。經(jīng)查，該團(tuán)伙自2022年起形成“組織者—車商—內(nèi)鬼—車手”全鏈條犯罪網(wǎng)絡(luò)，通過招募有犯罪前科人員充當(dāng)“車手”，勾結(jié)二手車租賃商及保險(xiǎn)公司內(nèi)部人員，采取兩種核心手段作案：一是通過故意制造豪車碰撞事故，利用網(wǎng)絡(luò)散布不實(shí)輿情和向監(jiān)管部門惡意投訴施壓以達(dá)到保險(xiǎn)公司快速賠付的目的；二是與保險(xiǎn)調(diào)查公司人員串通偽造證據(jù)并隱瞞事故真相，繞開定損程序直接發(fā)起民事訴訟索賠。該案涉及偽造事故現(xiàn)場(chǎng)37起，虛增車輛損失金額，造成6家保險(xiǎn)公司直接經(jīng)濟(jì)損失300余萬元，并衍生虛假訴訟、擾亂公共秩序等次生危害。

3.額爾古納市公安經(jīng)偵部門偵破騙取貸款、違法發(fā)放貸款案

2024年6月，額爾古納市公安局經(jīng)偵部門成功偵破一起騙取貸款、違法發(fā)放貸款交織案件，抓獲犯罪嫌疑人10名（騙取貸款6人、違法放貸4人），涉案金額1.2億余元。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過微信朋友圈及熟人推介，以“辦理借名貸款可獲萬元報(bào)酬”為誘餌，誘導(dǎo)百余人充當(dāng)“白戶”借款人，并教授編造貸款話術(shù)、偽造經(jīng)營合同及銀行流水等材料，用于虛構(gòu)養(yǎng)殖等貸款用途。貸款審批過程中，勾結(jié)銀行內(nèi)部人員違規(guī)放貸，資金到賬后經(jīng)多個(gè)第三方賬戶層層轉(zhuǎn)移，最終用于高風(fēng)險(xiǎn)投資、民間借貸及個(gè)人揮霍，嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序，造成重大信貸資金風(fēng)險(xiǎn)。

4.包頭市青山區(qū)公安經(jīng)偵部門偵破新型“套路運(yùn)”系列合同詐騙案

2024年4月，包頭市青山區(qū)公安經(jīng)偵部門成功破獲一起新型“套路運(yùn)”系列合同詐騙案，抓獲4名犯罪嫌疑人，涉及全國13個(gè)省市，涉及被害人85人，涉案金額約1178萬元。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙先后在4個(gè)省市成立多家供應(yīng)鏈公司，通過模仿貨拉拉等運(yùn)輸公司模式，以招聘大車司機(jī)跑業(yè)務(wù)為由，包裝該公司具有實(shí)力、擁有固定貨源運(yùn)輸，并且與大車司機(jī)簽訂貸款買車委托合同，騙取大車司機(jī)加盟費(fèi)及保證金，以月入過萬為由，誘惑大車司機(jī)在其公司辦理高額貸款購車，從而賺取貸款差價(jià)。

5.鄂爾多斯市公安經(jīng)偵部門偵破內(nèi)蒙古某交通科技有限公司等公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案

2024年初，鄂爾多斯市公安經(jīng)偵部門偵破“內(nèi)蒙古某交通科技有限公司”涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人42名。經(jīng)查，主要犯罪嫌疑人黑某某在貴州注冊(cè)成立供應(yīng)鏈管理有限公司，利用當(dāng)?shù)亍熬W(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)”稅收補(bǔ)貼政策，大量向自己所在鄂爾多斯市的公司以及其他省外公司開具品名為“運(yùn)輸服務(wù)”的增值稅專用發(fā)票，收取5%—6.5%的開票費(fèi)，在短時(shí)間內(nèi)向全國29個(gè)省市的600余家企業(yè)虛開增值稅運(yùn)輸發(fā)票16651份，價(jià)稅合計(jì)15億余元，嚴(yán)重?cái)_亂了國家稅收秩序，造成國家稅款的巨額損失。

來源：草原云·北方新報(bào)