在新西蘭，人們普遍信任公共服務(wù)系統(tǒng)的透明與廉潔。

然而，一樁由政府內(nèi)部員工親手策劃、執(zhí)行，涉及偽造推薦信、權(quán)力尋租與跨國(guó)洗錢(qián)的案件，正在撕開(kāi)這份信任的裂縫。

01

用假推薦信找工作

Neha Sharma曾在新西蘭教育部任職５年，直至2021年2月離職，擔(dān)任的最后職位是助理交付經(jīng)理。

之后她申請(qǐng)并獲得新西蘭兒童福利部Oranga Tamariki（下面簡(jiǎn)稱(chēng)為OT）的物業(yè)與設(shè)施經(jīng)理職位，負(fù)責(zé)坎特伯雷地區(qū)的所有房產(chǎn)管理與維護(hù)工作。

在她的求職申請(qǐng)中，她提交了兩封推薦信，貌似來(lái)自教育部的前同事，郵件地址看起來(lái)也是真實(shí)的。

但調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這些推薦信其實(shí)是Neha自己偽造的，使用的郵箱地址也并不屬于推薦人本人。

作為入職的一部分，她簽署了一份行為準(zhǔn)則文件，其中明確提到“利益沖突”的管理要求。

文件指出：任何個(gè)人或職業(yè)上的利益沖突，不論是實(shí)際存在還是被外界感知到的，都必須立即報(bào)告。

一旦發(fā)現(xiàn)潛在沖突，雇員應(yīng)主動(dòng)說(shuō)明，以便機(jī)構(gòu)采取必要措施，防止事態(tài)擴(kuò)大。

Neha Sharma在OT的工作職責(zé)包括：安排房屋維修項(xiàng)目、監(jiān)督承包商施工、通過(guò)OT的LogIT系統(tǒng)進(jìn)行工作分配、管理預(yù)算并審批付款。

她的職位使她具備一定權(quán)限，可以要求國(guó)家會(huì)計(jì)中心將某家新的承包公司添加進(jìn)LogIT系統(tǒng)。

被添加進(jìn)系統(tǒng)的公司，如果成為“優(yōu)先供應(yīng)商”，就可以在工作分配中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，除非優(yōu)先公司無(wú)空檔，其他公司才有機(jī)會(huì)承接項(xiàng)目。

02

偷偷把老公拉進(jìn)來(lái)

2021年7月8日，Neha聯(lián)系了OT的一位設(shè)施管理官員，請(qǐng)求將Divine Connection添加進(jìn)LogIT系統(tǒng)。

她提交了丈夫的姓名Amandeep Sharma、公司郵箱、電話以及公司報(bào)價(jià)。

接著她發(fā)短信告訴丈夫：“你馬上會(huì)收到一封郵件。”

那封郵件列出了LogIT的使用條款，表示如果不接受條件，將無(wú)法使用系統(tǒng)。

Amandeep回應(yīng)是否可以操作，Neha說(shuō)可以，并表示自己會(huì)代表公司回復(fù)這封郵件。

約半小時(shí)后，Neha又發(fā)信息說(shuō)：“你要在BNZ賬戶(hù)上給我200刀獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)，我已經(jīng)幫你弄好系統(tǒng)了，現(xiàn)在我可以給你派活了。”

然而值得注意的是，Divine并沒(méi)有成為正式的“優(yōu)先供應(yīng)商”，但她依然通過(guò)特殊方式繞開(kāi)流程安排工作。

為了掩蓋兩人的夫妻關(guān)系，Amandeep的角色不僅是干活，還要維持“他與 Neha并無(wú)關(guān)聯(lián)”的假象。

兩天后，兩人又在短信中談?wù)摿硪粋€(gè)項(xiàng)目。

Neha特別叮囑丈夫：“你就說(shuō)你是為我工作的，千萬(wàn)不能讓他知道你是我老公……這對(duì)我來(lái)說(shuō)會(huì)出大事。”

2021年7月22日，另一個(gè)為OT工作的公司項(xiàng)目經(jīng)理表示，他的妻子也在另一個(gè)OT項(xiàng)目中工作，為了謹(jǐn)慎起見(jiàn)，希望填寫(xiě)一份“利益沖突”表格。

Neha收到這個(gè)請(qǐng)求后，立刻發(fā)郵件給同事索要空白表格，并稱(chēng)這對(duì)夫妻的關(guān)系“可能被視為潛在沖突”。

而在同一天，Divine Connection拿到了來(lái)自O(shè)T的第一筆付款。

之后，為了確保丈夫的公司能夠持續(xù)接單，Neha有時(shí)會(huì)避開(kāi)物業(yè)管理專(zhuān)員的流程，直接自己在系統(tǒng)中分派任務(wù)，或者打電話要求其他人安排。

03

繼續(xù)拉人發(fā)展勢(shì)力

到了2021年10月，OT的社會(huì)發(fā)展部改變了服務(wù)方式，決定將和房屋相關(guān)的來(lái)電轉(zhuǎn)交給地方呼叫中心負(fù)責(zé)。

于是Neha安排自己朋友進(jìn)入基督城呼叫中心，讓她幫忙分配任務(wù)給Divine Connection。

這位朋友在職期間，約有20個(gè)項(xiàng)目由她直接安排給Divine Connection。

剩下的203個(gè)項(xiàng)目中，有91個(gè)由Neha自己創(chuàng)建，64個(gè)來(lái)自客服中心。

除此之外，Neha還在上班時(shí)間為Divine Connection處理發(fā)票。

有一張發(fā)票內(nèi)容是為她自家購(gòu)買(mǎi)的一臺(tái)電視，而不是OT房產(chǎn)。

更嚴(yán)重的是，許多發(fā)票金額被夸大，其中一部分價(jià)格虛增高達(dá)150%。

從2021年7月22日至2022年10月28日，OT共向Divine Connection支付了103筆款項(xiàng)，涉及326張發(fā)票，合計(jì)金額高達(dá)210萬(wàn)紐幣。

04

最終還是露餡了

2022年10月26日，一名物業(yè)管理專(zhuān)員發(fā)現(xiàn)Neha的工作安排明顯違反標(biāo)準(zhǔn)流程，并向上級(jí)報(bào)告。

當(dāng)天內(nèi)部多封郵件提到，Neha仍在將項(xiàng)目分配給Divine Connection。

第二天，她詢(xún)問(wèn)經(jīng)理是否還要開(kāi)會(huì)，并表示希望事情可以“過(guò)去”。

接下來(lái)一周，Neha發(fā)短信告訴丈夫，她將和直屬經(jīng)理開(kāi)會(huì)討論相關(guān)問(wèn)題。

Amandeep安慰她，說(shuō)可以提供更多細(xì)節(jié)發(fā)票，并提醒她自己才是審批人，可以決定是否需要補(bǔ)充內(nèi)容。

Neha則安撫他說(shuō)：“我們有穩(wěn)妥的計(jì)劃……我會(huì)支持你創(chuàng)業(yè)。35歲退休，值得慶祝！不是每個(gè)人都有這個(gè)機(jī)會(huì)。”

他們?cè)緣?mèng)想著提前退休，享受成功帶來(lái)的生活。

到了11月2日早上8:40，她收到會(huì)議邀請(qǐng)，內(nèi)容正是關(guān)于她與Divine的關(guān)系，且組織已注意到該公司注冊(cè)在她的住址下。

一個(gè)小時(shí)后，她發(fā)送辭職信，聲稱(chēng)自己“被針對(duì)”，且在之前反映問(wèn)題時(shí)得不到支持。

“我感覺(jué)有人在針對(duì)我，我已經(jīng)不想再承受這種壓力。”她寫(xiě)道。

她隨后拒絕參加那場(chǎng)會(huì)議。

辭職20分鐘后，Amandeep將自己從公司注冊(cè)中撤下，改為由一名叫Prince Bajaj的人擔(dān)任董事，公司注冊(cè)地址也更換。

之后的一個(gè)月，股東也從Amandeep轉(zhuǎn)移至Bajaj。

不過(guò)，調(diào)查人員聯(lián)系Bajaj時(shí)，他表示自己完全不知情，從未同意或簽署相關(guān)文件。

05

又入職了交通局

Neha辭職后，于2022年12月12日加入新西蘭交通局，職位是地區(qū)交付顧問(wèn)。

她再次偽造推薦人郵箱，甚至使用丈夫的電話號(hào)碼作為推薦電話。

11月25日，她接到新西蘭交通局的電話，兩分鐘后馬上發(fā)短信提醒丈夫：“有人可能會(huì)打你電話，別接。”

2023年3月30日，新西蘭嚴(yán)重欺詐辦公室正式突擊他們的住處。

此時(shí)，兩人名下有三套房產(chǎn)、三輛車(chē)，銀行賬戶(hù)還有大約80萬(wàn)紐幣。

他們?cè)噲D出售房產(chǎn)與車(chē)輛，并將資金轉(zhuǎn)移到印度的七個(gè)銀行賬戶(hù)。

兩周后，他們預(yù)訂了前往印度欽奈的頭等艙單程機(jī)票，攜帶80公斤行李。

最終法院對(duì)他們的財(cái)產(chǎn)發(fā)出了限制令。

新西蘭嚴(yán)重欺詐辦公室發(fā)現(xiàn)，Amandeep從印度銀行賬戶(hù)將資金分散至七個(gè)不同賬戶(hù)。

06

“我只是孕傻了"

Neha在庭審中辯稱(chēng)，自己因?yàn)閼言谐霈F(xiàn)“孕傻”，腦子迷糊，才做出錯(cuò)誤決定。

但法院指出，她沒(méi)有表現(xiàn)出悔意，也沒(méi)有提出任何賠償方案。

她目前在母嬰監(jiān)區(qū)服刑。

Amandeep Sharma已于5月承認(rèn)欺詐與洗錢(qián)罪名，將于6月宣判。

Oranga Tamariki行政總裁Andrew Bridgman發(fā)表聲明稱(chēng)，該機(jī)構(gòu)歡迎法院判決。

他說(shuō)：“這些定罪表明，濫用公共資金獲取私利將面臨嚴(yán)重后果。”

他還強(qiáng)調(diào)，機(jī)構(gòu)在2022年11月發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后立即展開(kāi)內(nèi)部調(diào)查，并交由新西蘭嚴(yán)重欺詐辦公室處理。

目前機(jī)構(gòu)已加強(qiáng)了對(duì)供應(yīng)商的審查流程，提升了反舞弊培訓(xùn)，完善了員工入職審核與利益沖突申報(bào)機(jī)制。

“絕大多數(shù)員工都具備高度誠(chéng)信，但這個(gè)案件提醒我們，制度必須嚴(yán)密，不能掉以輕心。”

Neha和丈夫曾幻想著35歲提前退休，過(guò)上不用打卡、自由而富足的生活。

如今，他們的退休夢(mèng)化為牢獄生活和漫長(zhǎng)審判，留下的是系統(tǒng)漏洞的反思、公共資金的損失，以及公眾對(duì)政府信任的又一次動(dòng)搖。

ref:https://www.waikatotimes.co.nz/nz-news/360621200/couple-scammed-oranga-tamariki-more-2m