中國臺灣地區臺中 地檢署 與 美國 司法 單位 聯 手 偵 破 一個 跨國 情感 詐騙 集團（ 俗稱“ 殺 豬 盤”）， 整 起 案件 涉及 金額 高達 新臺幣 逾 30 億 元（ 約 合 1 億 美元）， 為 近年 來 罕見 的 跨國 詐 欺 重 案。

據 臺灣 檢 警 調查， 現年 36 歲 的 廖 姓 女子 是 該 詐騙 集團 的 核心 成員 之一， 長期 滯留 美國， 負責 洗錢 與 指揮“ 水 房” 運作。 她 雖 無 詐 欺 前科， 英文 能力 亦 僅 屬 普通， 但 疑似 接觸 詐 團 高層 后 迅速 被 吸收 并 升任 要 職， 成為 集團 中“ 洗錢 主 腦”。

來源：華人生活網

廖 女 不僅 操作 精密 的 國際 金融 帳戶， 還 親自 飛 往 香港、 中東 等地 變賣 奢侈品， 將贓款轉為名表、鉆石、加密貨幣，以規避追查。 她 使用 詐 欺 所得 購 入 頂 級 精品， 對 買賣 價 差 毫不在意， 僅 求“ 洗凈” 資金， 曾 一次 攜帶 價值 千萬 的 名表 出入境。

警方 在 她 今年 1 月 24 日 返回 臺灣 時 于 桃園 國際 機場 將 其 逮捕， 當時 她 佩 戴 一只 市價 逾 新臺幣 3,000 萬 元（ 約 合 99 萬 美元） 的 Richard Mille RM 07- 02 粉紅 鑲 鉆 手表， 同時 還 攜帶 8 克拉 人工 鉆石、 4 顆 比 特 幣 和 122 萬 顆 泰 達 幣， 身上 財產 價值 突破 新臺幣 1 億 元。

檢方指出，該集團采用“感情詐騙”手法專門獵捕美國退休長者，先以網戀方式博取信任，再以小額投資測試被害人反應，一旦成功，便引誘對方將畢生積蓄匯入指定賬戶。廖女在集團內擔任“中轉站”角色，直接指揮多名在美成員收款洗錢，甚至冒用他人護照開設賬戶，總計詐得美金532萬元。

她并招募39歲黃姓男子擔任“車手頭”，動員多名成員收取巨額資金。美國國土安全調查署指出，案件最早于2023年5月由洛杉磯海關發現兩名臺灣旅客攜帶大量可疑金融文件起疑，進而牽出該高度組織化的跨國詐欺網絡。

美方派員來臺向廖女等人取證，臺灣檢察官張富鈞則在美檢方邀請下，于今年4月親赴美國田納西州納許維爾聯邦法院協助訊問被羈押的詐團成員。這是臺灣首次由檢察官主動赴美參與刑案調查。

臺中地檢署依《組織犯罪防制條例》、《加重詐欺罪》、《洗錢防制法》及《護照條例》等，起訴廖女及黃男，認為兩人行為嚴重損害國際形象，分別求處10年與5年有期徒刑。其他在美國活動的集團成員則交由美方檢方繼續追訴。

美國國土安全調查署調查主管盛偉安表示，本案揭露一個高度復雜、專騙年長者的金融犯罪網絡，不僅涉及感情詐欺、洗錢，還包括虛構公司、設立海外空殼帳戶等多項手法，總體涉案金額超過1億美元。

多說一句：

微信更新了推送機制，很多小伙伴反饋說經?？床坏轿覀兊母?，這里建議大家將我們的公眾號加一個星標★，以免錯過我們的推送哦！