民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目的主要特點(diǎn)是，不法分子通常打著國(guó)家、知名企業(yè)的旗號(hào)，通過偽造公文、證件、印章，虛構(gòu)各類“投資項(xiàng)目”、“慈善扶貧項(xiàng)目”，謊稱只需投入極少資金就能獲得高額回報(bào)實(shí)施詐騙。

一：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、虛構(gòu)的“全民地票”APP

該項(xiàng)目對(duì)外宣稱是“國(guó)家項(xiàng)目”，打著“地票經(jīng)濟(jì)”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“知識(shí)創(chuàng)新”“技術(shù)創(chuàng)新”“重大科技基礎(chǔ)設(shè)施布局”“前沿技術(shù)與核心方向”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是第三次開始收割韭菜，參與該項(xiàng)目收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。

案例：這款A(yù)PP，當(dāng)心！

2、套牌的“阿里數(shù)農(nóng)”簽到項(xiàng)目

該項(xiàng)目冒充“阿里巴巴數(shù)字農(nóng)業(yè)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“石農(nóng)086”“冀豆12號(hào)”“區(qū)域農(nóng)場(chǎng)”“家庭農(nóng)場(chǎng)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，參與其中收取款賬戶為第三方個(gè)人，同時(shí)采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

3、虛構(gòu)的“華信達(dá)”APP

該項(xiàng)目冒充“中國(guó)信達(dá)”公司的名義，聲稱是“國(guó)家項(xiàng)目”，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

4、虛構(gòu)的“愛心傳遞”APP

該項(xiàng)目冒充“民政部”的名義，制作散布涉詐APP，打著“慈善扶貧”的旗號(hào)，要求參與者以繳納慈善款獲得地方債券的形式實(shí)施詐騙。

4月27日，西藏網(wǎng)警發(fā)文《網(wǎng)傳“‘愛心傳遞’APP發(fā)行‘暖陽(yáng)青稞’愛心債券”？假的！》，文中明確說明“愛心傳遞”APP，就是詐騙軟件。

二：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、“STN拆分理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷

該項(xiàng)目宣傳對(duì)外宣傳是由美國(guó)公司投資，在新加坡注冊(cè)，打著“拆分理財(cái)”的旗號(hào)，模式結(jié)合了小A和螞蟻兩個(gè)拆分平臺(tái)，號(hào)稱第四代拆分。

拆分理財(cái)傳銷騙局由來已久，從最早的SMI、MBI、中國(guó)一川等老牌拆分理財(cái)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目陸續(xù)崩盤后，近年來，又有一些不法分子打著拆分旗號(hào)搞傳銷，如“AS王牌理財(cái)”“SMIC斯米克”“ATM拆分盤”等等。

案例：SMI、MBI、中國(guó)一川等拆分盤傳銷騙局已崩盤判刑，AS/ACE拆分盤還遠(yuǎn)嗎？

2、套牌的“維爾利”APP

該項(xiàng)目冒充香港“維爾利”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)一個(gè)“U-NK免疫細(xì)胞”“人工智能輔助診斷系統(tǒng)”“心臟檢測(cè)設(shè)備”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，參與其中收款賬戶為虛擬貨幣、第三方個(gè)人，涉嫌洗錢、詐騙。

今年4月，益陽(yáng)市赫山區(qū)人民政府辦公室發(fā)布《關(guān)于香港維爾利健康科技集團(tuán)（維爾利APP）公司投資風(fēng)險(xiǎn)提示》，投資風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒廣大群眾提高警惕！

3、“Norton諾頓”虛擬貨幣質(zhì)押跟投

該項(xiàng)目宣傳是一個(gè)虛擬貨幣理財(cái)項(xiàng)目，跟著專家投資虛擬貨幣，直接投資回報(bào)每月5%-10%；推薦獎(jiǎng)為兩層級(jí)差，直推為直接投資收益的30%，間推20%；另外還有一個(gè)類似團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)的，v1-v5，合計(jì)比例是直接投資回報(bào)的75%。

根據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該項(xiàng)目涉嫌傳銷、詐騙。

4、套牌的“認(rèn)養(yǎng)一頭?！表?xiàng)目

該項(xiàng)目冒充“認(rèn)養(yǎng)一頭?！惫镜拿x，制作散布涉詐網(wǎng)站、APP，虛構(gòu)推廣“數(shù)智化健康工廠建設(shè)”“榆樹牛肉加工進(jìn)出口配送產(chǎn)業(yè)園”“黃金根西奶牛·120天認(rèn)養(yǎng)”等日收益率高達(dá)1%以上返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目只能通過上線提供的鏈接、二維碼下載，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，同時(shí)采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

三：異地聚集式傳銷

1、陜西西安“連鎖經(jīng)營(yíng)”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“陽(yáng)光工程”“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào)，以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等名義，將新人騙至西安進(jìn)行洗腦，鼓吹投資一份3800元，二十一份69800元，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

2、安徽合肥、湖北十堰“民間金融”48930傳銷

模式：該傳銷組織打著“民間金融”“資本運(yùn)作”等旗號(hào)，以鼓吹投資48930元，出局可獲得500多萬(wàn)元的回報(bào)。

早年該傳銷組織在合肥瑤海區(qū)租住居民房開展傳銷活動(dòng)，近年來，為了逃避打擊，不在租賃固定居民房開展傳銷活動(dòng)，而是在合肥、十堰、漢中等地租賃酒店大會(huì)議室進(jìn)行洗腦。

該傳銷組織是由“1040”傳銷演變而來，項(xiàng)目將“五級(jí)三晉制”改成“三級(jí)八崗制”，形成三條單獨(dú)的直接下線，1變3,、3變9、9變27……每條單線上按照A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八個(gè)崗位逐級(jí)晉升的順序組成層級(jí)。

新聞報(bào)道：關(guān)于防范打擊傳銷警示提醒書

3、四川綿陽(yáng)“新時(shí)代”38000傳銷

模式：該傳銷組織打著“北京新時(shí)代”公司的旗號(hào)，采用五級(jí)三階制模式，鼓吹投資33500元至38000元加入該組織，宣傳出局可以獲得500多萬(wàn)的回報(bào)。

舉報(bào)：綿陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于開展“你拍我查”線索征集活動(dòng)的公告

4、河北“中綠平債”2900傳銷

模式：該傳銷組織打著“平債”“消除不良信息”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，宣傳投資2900元-43500元加入該組織，可以平掉債務(wù)、消除違法記錄引誘參與者投資，同時(shí)還可以獲得1.5億元的回報(bào)。

5、河北石家莊、邢臺(tái)、保定“文化系統(tǒng)”48000傳銷

模式：該傳銷組織打著“文化系統(tǒng)”“民間互助理財(cái)”等旗號(hào)，講新人騙至傳銷地，帶新人在酒店進(jìn)行開會(huì)培訓(xùn)，宣講小單48000元，大單14.3萬(wàn)元，大小單投資19.1萬(wàn)可得198萬(wàn)元的回報(bào)。

6、廣西桂林“移民經(jīng)濟(jì)”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“移民經(jīng)濟(jì)”“西部大開發(fā)”“桂林機(jī)會(huì)”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，鼓吹投資33500元，出局可以獲得1200萬(wàn)元的回報(bào)。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]