上海
近日，上海市靜安區人民檢察院對一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案提起公訴，法院作出一審判決，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人祁某有期徒刑2年，并處罰金2.5萬元。
2024年8月，祁某獨自一人前往東南亞投靠姐姐，在當地一家賭場結識了姜某。姜某自稱在當地經營飯店，兩人相談甚歡，隨后添加了微信。姜某講起在上海有門路可以賺錢，希望祁某能幫忙。當時正處于無業狀態的祁某答應了。
2024年10月，姜某出資購買機票，讓祁某返回國內。他所謂的賺錢方式，是讓祁某到指定的KTV等娛樂場所消費并取現，再將取到的現金交給指定的人員。每次幫忙跑腿，祁某都能獲得1000到2000元不等的好處費。在KTV玩一趟不僅不花錢，還能賺到錢，祁某隱約懷疑這些錢款來源存在問題，但在金錢的誘惑下，他還是繼續參與。
直到2024年11月，公安機關在偵查一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件時，發現祁某存在重大作案嫌疑。通過進一步偵查，逐步查明了本案的犯罪手法。
姜某會提前通過微信、電話等方式與KTV銷售人員聯系，以商務宴請、朋友聚會等理由預訂包間。同時，又以需要現金打牌、臨時兌換現金應急等借口，要求銷售人員提供個人賬戶接收錢款。此時，一些銷售人員為了“業績”，同意將自己的銀行卡或微信收款碼提供給姜某。轉賬完成后，祁某按姜某指示到指定KTV，以正常顧客身份消費。扣除費用后，讓工作人員將剩余錢款以現金方式交付自己。
這些錢看似消費找零的現金，實則是經過“洗白”的贓款。祁某拿到現金后，便迅速前往指定的地點，將錢轉交給其他涉案人員。經查，2024年10月至11月間，祁某多次前往上海多家KTV，取走套出現金交付給他人，涉案金額共計58萬余元。
檢察官認為，祁某明知錢款系犯罪所得，仍伙同他人通過取現方式轉移，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，遂依法對其提起公訴。
原標題：《在東南亞賭場結識的朋友，讓他返滬后成了“洗錢”工具》
欄目主編：王海燕 題圖來源：上觀題圖 圖片編輯：邵競
來源：作者：解放日報 王閑樂
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