盤踞在柬埔寨西哈努克港

名為“輝煌團隊”的電詐集團組織嚴密

他們以“殺豬盤”為觸角

將“黑手”伸向國內(nèi)近千名普通百姓

涉案金額超千萬元

經(jīng)浙江省杭州市富陽區(qū)檢察院提起公訴，4月17日，隨著又一名詐騙團伙成員被判刑，一起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案件愈加明朗。截至目前，該系列案件已有30余名涉案人員被法院陸續(xù)判決，涉及詐騙金額超千萬元。

加好友誤入“殺豬盤”

2021年10月的一天，張某收到一個微信名為“君子慎獨”的好友申請，她沒有過多留意就驗證通過了。

起初，“君子慎獨”只是每日與張某閑聊、噓寒問暖，逐漸取得信任后，便開始向張某推薦“數(shù)字貨幣投資”。他發(fā)給張某一個名為“盈透證券”的網(wǎng)站鏈接，引導(dǎo)其小額試水。

前兩次充值8萬余元后均成功提現(xiàn)，嘗到“甜頭”的張某更放心投錢了。2022年初，“君子慎獨”聲稱“要抓住國際行情需立即追加投資”，張某坦言無力承擔(dān)，“君子慎獨”就幫她貸了30萬元并投了進去。

就這樣，張某陸續(xù)將100萬元轉(zhuǎn)入該平臺賬戶，可當她想提現(xiàn)時卻被告知需要繳納64萬元稅款，張某無奈之下只好先將手頭的14萬元充值進平臺賬戶。“君子慎獨”起初承諾會籌集剩余資金為張某墊資繳稅，可最后卻說只能籌集35萬元。

當張某再向客服求證時，對方竟稱“未繳足稅款，資金將全部捐給紅十字會”。直到此時，張某才恍然大悟，意識到自己遭遇了“殺豬盤”，于2022年1月24日報警。

2022年2月底，制作詐騙網(wǎng)站的王某等人落網(wǎng)，警方在追溯他們和境外聯(lián)系時，發(fā)現(xiàn)一個微信名叫“曉最”的人曾用微信接收了王某的5000元回扣款。一年后，“曉最”在入境探親時落網(wǎng)。

經(jīng)查，“曉最”真名劉某，是一名90后，曾因多次犯罪坐牢，2018年7月入職某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團擔(dān)任主管，負責(zé)日常運營、話術(shù)培訓(xùn)、管理指導(dǎo)等工作。

抽絲剝繭構(gòu)建證據(jù)鏈

面對復(fù)雜案情，2022年4月，檢察機關(guān)應(yīng)公安機關(guān)邀請依法介入，針對取證方式、法律適用、管轄權(quán)等問題引導(dǎo)偵查。

2023年3月10日，公安機關(guān)提請批準逮捕劉某。在檢察機關(guān)審查批捕階段，由于犯罪窩點遠在柬埔寨，證據(jù)鏈零散不全，加之劉某一口咬定自己是被綁架的、收取回扣的賬號由他人使用，案件辦理一度陷入了僵局。

為了破局，檢察官決定從海量電子數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，構(gòu)建起“三層證據(jù)鏈”：第一層通過微信親屬群紅包發(fā)放時間與劉某家庭事件高度吻合，鎖定賬戶實際控制人為劉某；第二層提取劉某社交平臺動態(tài)中出現(xiàn)的柬埔寨地標建筑，結(jié)合其出入境記錄印證其活動軌跡；第三層調(diào)取涉案賬戶資金沉淀期與提現(xiàn)記錄，發(fā)現(xiàn)劉某每次收取回扣后均通過第三方支付平臺分散轉(zhuǎn)移的特征。

2023年3月17日，檢察機關(guān)依法對其批準逮捕。在鐵證面前，劉某對自己的犯罪行為供認不諱。據(jù)此，一個盤踞在柬埔寨西哈努克港、名為“輝煌團隊”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團浮出水面。

檢察機關(guān)通過劉某口供梳理了“輝煌團隊”組織架構(gòu)，逐步查清上下游人員身份，根據(jù)到案人員交代的開單情況與反詐平臺上同種詐騙模式的被害人登記情況，排摸出了詐騙數(shù)額。

該集團組織嚴密，上有“金主”“股東”坐鎮(zhèn)指揮，中有“主管”“組長”層層管控，下有“號商”“洗錢手”“機簽通道”等黑灰產(chǎn)配套。他們以“殺豬盤”為觸角，將“黑手”伸向國內(nèi)近千名普通百姓，涉案金額超千萬元。

鎖定了“輝煌團隊”詐騙鏈條后，檢察官將回流人員供述、聊天記錄、資金流水、辨認情況、出入境記錄等一一比對，每一個涉案人員的真實身份、職務(wù)及開單情況，都被逐一確認。

2023年4月，“輝煌團隊”內(nèi)包攬簽證和機票等出入境材料、傳授應(yīng)對海關(guān)檢查話術(shù)的“小利”，提供貸款通道的“小K”，以及手機卡供應(yīng)商“老鼎”等20余名涉案人員落網(wǎng)后，因涉嫌詐騙罪、窩藏罪等罪名被檢察機關(guān)批準逮捕。主犯蔡某、范某等人目前仍在逃柬埔寨。

深挖產(chǎn)業(yè)鏈精準定罪

黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜程度遠超想象，為此，檢察機關(guān)積極引導(dǎo)偵查。隨著案件的鋪開，牽扯出了另一個柬埔寨詐騙集團“KK團隊”。2024年5月7日，當公安機關(guān)將“KK團隊”的業(yè)務(wù)員文某、池某等人移送檢察機關(guān)審查逮捕時，檢察官卻犯了難：“KK團隊”的被害人尚未查證，管轄權(quán)問題如何解決？如果無法證明他們的犯罪行為與國內(nèi)被害人直接相關(guān)，案件將會進入死胡同。

就在這關(guān)鍵時刻，檢察官從供述中找到了突破口。原來，在張某被騙前夕，“輝煌團隊”和“KK團隊”曾合并辦公、共享資源、平分業(yè)績。既然如此，“KK團隊”自然就應(yīng)對詐騙事實共同承擔(dān)責(zé)任。

為確保罰當其罪，檢察官準確適用“兩高一部”發(fā)布的《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定：如果犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集團、犯罪團伙的犯罪數(shù)額均難以查證，但犯罪嫌疑人、被告人一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點累計時間30日以上的，應(yīng)當以詐騙罪定罪量刑。

檢察機關(guān)著重審查已到案人員的筆錄、辨認情況并將上述證據(jù)進行交叉分析，逐步理清涉案人員的花名、真實身份、職務(wù)、有無業(yè)績等信息，并結(jié)合海量取證規(guī)則，綜合認定犯罪窩點成員的犯罪模式與詐騙數(shù)額，于2023年9月和2024年5月、6月分別發(fā)出對“輝煌團隊”“KK團隊”的立案監(jiān)督3批次，共計50余人。

張某被騙案發(fā)后，檢察機關(guān)自2022年9月起以涉嫌詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，窩藏罪等罪名陸續(xù)對王某等40余人提起公訴。截至2025年4月17日，法院以詐騙罪等罪名對其中30余人判處有期徒刑一年至五年十個月，各并處罰金。其余人員正在審查逮捕和起訴中。

2024年8月，檢察官與公安人員進行案情討論。

與此同時，檢察機關(guān)同步開啟“追贓模式”，引導(dǎo)公安機關(guān)收集、固定資金流水證據(jù)，在充分釋法說理的基礎(chǔ)上引導(dǎo)犯罪嫌疑人退贓退賠。目前已追回杭州地區(qū)財產(chǎn)損失超200萬元。被害人張某被騙的110余萬元被全部追回。

來源：檢察日報·明鏡周刊