近日，江蘇省徐州市云龍區(qū)檢察院對(duì)該犯罪團(tuán)伙中負(fù)責(zé)取件的毛某提起公訴。此前，招募“取件手”并轉(zhuǎn)移涉案黃金的黃某因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被法院判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金1.2萬(wàn)元。

短短半個(gè)月，江蘇、江西、廣東等地的多名被害人誤入同一騙局，而他們購(gòu)買的40余萬(wàn)元黃金在物流顯示被簽收的那一刻起便“不翼而飛”，所謂的投資理財(cái)App也打不開(kāi)了。

暗藏玄機(jī)的理財(cái)App

自從退休后，徐州的李大爺每天養(yǎng)花種草，生活十分愜意，但看著子女們?cè)诠ぷ骱图彝ブg奔波忙碌，李大爺總想著在經(jīng)濟(jì)上幫襯一把。2024年6月，李大爺在微信炒股群中看到陌生網(wǎng)友萬(wàn)某分享的炒股知識(shí)，在好奇心的驅(qū)使下，李大爺向萬(wàn)某詢問(wèn)了一些關(guān)于炒股的知識(shí)，并添加了對(duì)方為好友。

“我是經(jīng)濟(jì)學(xué)家、知名大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師的關(guān)門弟子，你跟著我的思路走，賺錢肯定沒(méi)問(wèn)題……”在萬(wàn)某的鼓吹下，李大爺當(dāng)即用手機(jī)下載了對(duì)方指定的某投資理財(cái)App，并且加入了一個(gè)學(xué)習(xí)交流群。之后，李大爺每天都會(huì)根據(jù)群里發(fā)布的學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，逐漸了解到一些股票交易和投資的基礎(chǔ)知識(shí)。看著群友們分享的投資收益頗豐的盈利截圖，李大爺逐漸放下了戒備，準(zhǔn)備也投資一把?？墒?，每當(dāng)李大爺準(zhǔn)備參與群內(nèi)發(fā)布的投資項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目瞬間就被搶購(gòu)一空。

同年6月底，李大爺向萬(wàn)某請(qǐng)教如何才能搶到投資項(xiàng)目，萬(wàn)某說(shuō)可以采取“實(shí)物存款”（即去實(shí)體店購(gòu)買黃金，然后將其快遞郵寄至平臺(tái)指定的收貨地址）的方式，不僅能夠避開(kāi)投資項(xiàng)目名額限制，而且入賬速度最快。次日，李大爺立刻行動(dòng)，在銀行花費(fèi)20萬(wàn)元購(gòu)買了7根50克的金條，提貨后將金條快遞到某投資理財(cái)App客服指定的地點(diǎn)。

李大爺將快遞單號(hào)發(fā)給客服后，他的投資賬戶上立即顯示“到賬40萬(wàn)元”。兩天后，李大爺?shù)氖找婢瓦_(dá)到2萬(wàn)余元。然而，當(dāng)李大爺決定加大投資時(shí)，某投資理財(cái)App卻頻頻出現(xiàn)購(gòu)買失敗提示，他的投資賬戶也被凍結(jié)。李大爺詢問(wèn)萬(wàn)某，卻被告知繼續(xù)購(gòu)買黃金才能“解凍賬戶”，還來(lái)不及質(zhì)問(wèn)，他就被萬(wàn)某拉黑了，某投資理財(cái)App再也打不開(kāi)了。李大爺這才驚覺(jué)陷入騙局。

2024年7月，在家人的陪同下，李大爺前往轄區(qū)派出所報(bào)案。公安機(jī)關(guān)根據(jù)李大爺提供的購(gòu)買記錄、物流信息等證據(jù)立案?jìng)刹?。一個(gè)月后，正在廣東梅州取件的毛某被公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)抓獲。“派單者”黃某也被順藤摸瓜查獲。

“諜戰(zhàn)片”式運(yùn)輸黃金

2023年下半年，家住福建晉江的黃某在某賭博網(wǎng)站上認(rèn)識(shí)了身在泰國(guó)的客服“阿明”。2024年4月，“阿明”通過(guò)“飛機(jī)”軟件（能單方自毀聊天記錄且不在服務(wù)器留痕的軟件）找到了黃某，給他介紹了一份僅需在國(guó)內(nèi)取快遞后放到指定的地點(diǎn)，就可輕松賺錢的工作。

原來(lái)，“阿明”等境外詐騙分子通過(guò)在短視頻平臺(tái)、理財(cái)網(wǎng)站等發(fā)布炒股信息，引導(dǎo)被害人加入其預(yù)先建立的微信炒股群，定期在群內(nèi)發(fā)布關(guān)于炒股、投資的課程，誘使被害人上鉤，并通過(guò)塑造“股市達(dá)人”“經(jīng)濟(jì)學(xué)專家”人設(shè)、編造投資項(xiàng)目收益頗豐的成功案例等方式，逐步獲取被害人信任。一旦被害人上鉤，他們便以用黃金“實(shí)物存款”能盡快搶到投資項(xiàng)目為由，誘導(dǎo)被害人購(gòu)買黃金并郵寄至指定地點(diǎn)。

為了安全轉(zhuǎn)移黃金，犯罪分子可謂是煞費(fèi)苦心。據(jù)黃某供述，2024年5月，“阿明”給黃某郵寄了工作手機(jī)、手機(jī)卡，并讓黃某招募幾個(gè)人一起干。幾天后的一個(gè)深夜，“阿明”通知黃某去晉江一個(gè)偏僻的小樹(shù)林里取啟動(dòng)資金1.2萬(wàn)元，以及多部手機(jī)、銀行卡等作案工具。拿到手機(jī)后，黃某先后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招募到“取件手”毛某等7人。

其后，“阿明”在“飛機(jī)”群中發(fā)布取單地點(diǎn)、快遞單號(hào)、手機(jī)號(hào)碼，黃某安排毛某等人提前到達(dá)快遞點(diǎn)附近等候，黃金到達(dá)后，毛某等人第一時(shí)間簽收并將其轉(zhuǎn)交給黃某，黃某則將其放在約定地點(diǎn)并拍照發(fā)送至“飛機(jī)”群里。沒(méi)過(guò)多久，看著群里發(fā)送的“貨已銷”字樣，黃某便知曉黃金已被變現(xiàn)轉(zhuǎn)移了。短短半個(gè)月，黃某、毛某等人協(xié)助犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移江蘇、江西、廣東等地多名被害人寄送的上千克黃金。

完善證據(jù)鏈條精準(zhǔn)打擊犯罪

2024年11月起，黃某、毛某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案先后被移送徐州市云龍區(qū)檢察院審查起訴。

承辦檢察官對(duì)該案資金轉(zhuǎn)移手法進(jìn)行了仔細(xì)審查，認(rèn)為境外詐騙分子為規(guī)避網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)留痕，將資金轉(zhuǎn)變成黃金，采用“實(shí)物+簽收快遞”的方式，安排境內(nèi)人員予以轉(zhuǎn)移，以逃避公安機(jī)關(guān)的追查。不同于傳統(tǒng)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，該類型的掩飾、隱瞞犯罪所得罪認(rèn)定犯罪金額的關(guān)鍵在于完善黃金流轉(zhuǎn)的證據(jù)鏈條，確保轉(zhuǎn)移贓物的唯一性。

承辦檢察官聚焦涉案黃金購(gòu)買、郵寄、簽收等環(huán)節(jié)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，進(jìn)一步完善了快遞員上門取件、快遞跟蹤、貴重物品簽收等錄音錄像證據(jù)資料，同時(shí)依托公安機(jī)關(guān)調(diào)取到的黃某手機(jī)數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄、住宿記錄等證據(jù)，進(jìn)行縱向梳理、層層深挖，最終證實(shí)，李大爺郵寄的350克黃金系被毛某取走。

云龍區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，黃某、毛某明知錢款可能是違法犯罪所得，仍協(xié)助予以轉(zhuǎn)移，其行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。面對(duì)完善的證據(jù)鏈條，二人均認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)云龍區(qū)檢察院提起公訴，2024年12月，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人黃某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金1.2萬(wàn)元。今年5月，該院對(duì)毛某提起公訴。對(duì)于其余6名“取件手”以及“阿明”等上游詐騙分子，公安機(jī)關(guān)正在進(jìn)一步偵查中。

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)·法治新聞版