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張某甲等詐騙案

——詐騙罪與關(guān)聯(lián)犯罪的數(shù)罪并罰問題

關(guān)鍵詞

刑事 詐騙罪 侵犯公民個人信息罪 數(shù)罪并罰

基本案情

被告人張某甲以每條個人信息1元的價(jià)格向QQ好友“農(nóng)夫”（另案處理）購得“好分期”等網(wǎng)貸平臺的公民個人網(wǎng)貸信息資料共1800多條，并將個人網(wǎng)貸信息錄入“聚某寶”虛擬平臺。2020年10月中旬起，張某甲先后伙同被告人張某乙、張某丙、汪某、鐘某甲、程某、鐘某乙在廣東省揭陽市一廢棄工廠和揭陽市一小區(qū)內(nèi)，假冒“聚某寶”網(wǎng)貸平臺客服人員，通過虛擬電話卡撥打電話、發(fā)送短信、網(wǎng)頁鏈接等方式聯(lián)系網(wǎng)貸人員，以催促歸還到期網(wǎng)貸的方式對上述人員實(shí)施詐騙。得手后，張某甲通過“阿德”（另案處理）將騙得的贓款利用“聚某寶”APP后臺“速優(yōu)米”提現(xiàn)。張某甲、張某乙、張某丙獨(dú)占其騙得的贓款，鐘某甲、鐘某乙、程某、汪某所騙贓款須與張某甲平分。2020年10月10日至2020年11月5日期間，被告人張某甲、張某乙、張某丙、汪某、鐘某甲、程某、鐘某乙采取上述手段分別騙取被害人李某等14人共計(jì)人民幣160405.97元。其中，張某乙獲利約人民幣10000元，鐘某甲獲利人民幣11500元，程某獲利約人民幣10000元，汪某獲利約人民幣7000元，張某丙獲利約人民幣4000元，鐘某乙獲利約人民幣4000元。2020年8月19日17時(shí)許，張某丙以上述相同手段，通過鐘某乙提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡騙走被害人高某8580元，得手后由張某乙提取贓款，張某丙、張某乙、鐘某乙三人分贓。案發(fā)后，鐘某甲退贓25555元，鐘某乙退贓10600元，張某丙退贓8580元。

廣東省揭陽市揭東區(qū)人民法院于2021年11月10日作出（2021）粵5203刑初*號刑事判決：

一、被告人張某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑四年五個月，并處罰金人民幣六萬元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。決定執(zhí)行有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣六萬五千元。

二、被告人張某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣二萬元。

三、被告人張某丙犯詐騙罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣二萬元。

四、被告人汪某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。

五、被告人鐘某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣二萬元。

六、被告人程某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。

七、被告人鐘某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。

八、對公安機(jī)關(guān)扣押的作案工具，依法予以沒收，上繳國庫。

九、對公安機(jī)關(guān)扣押的贓款人民幣8421.5元，依法返還被害人。

十、責(zé)令被告人張某甲、張某乙、張某丙、汪某、鐘某甲、程某、鐘某乙繼續(xù)退賠李某等15名被害人的損失人民幣115922.47元，其中高某的損失由張某乙、張某丙、鐘某乙共同退賠。

裁判理由

法院生效裁判認(rèn)為：被告人張某甲、張某乙、張某丙、汪某、鐘某甲、程某、鐘某乙以非法占有為目的，成立犯罪團(tuán)伙，冒充網(wǎng)貸平臺的客服人員，利用撥打電話、發(fā)送短信、網(wǎng)絡(luò)鏈接等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

被告人張某甲以非法方法獲取公民個人網(wǎng)貸信息資料共1800多條信息，根據(jù)“兩高”《關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。后續(xù)張某甲又使用非法獲取的公民個人信息，以非法占有為目的，糾集成立犯罪團(tuán)伙，冒充網(wǎng)貸平臺的客服人員，利用撥打電話、發(fā)送短信、網(wǎng)絡(luò)鏈接等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為又構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》“……使用非法獲取的公民個人信息，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰”的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。

張某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰；張某乙、張某丙、汪某、鐘某甲、程某、鐘某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)從輕、減輕處罰，其中張某乙、張某丙分別介紹汪某、鐘某乙加入犯罪團(tuán)伙，量刑時(shí)酌情考慮。張某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)從重處罰。張某甲、張某乙、張某丙、汪某、鐘某甲、程某、鐘某乙歸案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法均可從輕處罰。張某丙、鐘某甲、鐘某乙積極退贓，依法均可酌情從輕處罰。張某甲、張某丙當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法均可酌情從輕處罰。張某乙、汪某、鐘某甲、程某、鐘某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從寬處理。

裁判要旨

使用非法獲取的公民個人信息，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰。

關(guān)聯(lián)索引

《中華人民共和國刑法》第266條、第253條之一

▍來源：揭陽市中級人民法院

▍創(chuàng)作：粵V生活圈綜合整理

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