北京
【環(huán)球網(wǎng)綜合報道】近日，據(jù)中國人民銀行寧波市分行行政處罰決定信息公示表顯示，寧波北侖中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因未按規(guī)定報送可疑交易報告，被處罰款24萬元。
同時，戴某軍（時任寧波北侖中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司運營部總經(jīng)理）對寧波北侖中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定報送可疑交易報告，被處罰款1.4萬元。
寧波北侖中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的大股東為中銀富登村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。值得注意的是，今年以來，中銀富登村鎮(zhèn)銀行旗下多家村鎮(zhèn)銀行法人機構(gòu)收到監(jiān)管部門的行政處罰決定。
2025年4月29日，汶上中銀富登村鎮(zhèn)銀行因違反賬戶管理、人民幣反假、安全管理及客戶身份識別義務(wù)等四項違規(guī)，被中國人民銀行山東省分行警告并罰款38.7萬元。
4月27日，習(xí)水中銀富登村鎮(zhèn)銀行因未按規(guī)定報送可疑交易報告，被中國人民銀行遵義市分行罰款23萬元，時任行長王某鋒及副行長嚴(yán)某玲分別被罰1.3萬元。
4月18日，杞縣中銀富登村鎮(zhèn)銀行因違反金融統(tǒng)計管理、賬戶管理規(guī)定及客戶身份識別義務(wù)，被中國人民銀行開封市分行警告并罰款47萬元。
3月25日，重慶合川中銀富登村鎮(zhèn)銀行因貸款“三查”未盡職、未對關(guān)聯(lián)客戶統(tǒng)一授信，被國家金融監(jiān)督管理總局合川分局罰款40萬元。
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