浙江
據(jù)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站消息
近日，央行印發(fā)了
《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢
和反恐怖融資管理辦法》
2025年8月1日起正式施行
《辦法》規(guī)定，從業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法規(guī)定履行反洗錢義務(wù)；客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。
《辦法》所稱“從業(yè)機(jī)構(gòu)”是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商。“貴金屬”是指黃金、白銀、鉑金等及其鑄幣、標(biāo)準(zhǔn)條錠、制品、中間產(chǎn)品和精煉后的原材料等，“寶石”是指鉆石、玉石等天然寶石的各類原材料及首飾、制品實(shí)物形態(tài)。
來(lái)源｜ 人民網(wǎng) 中國(guó)人民銀行網(wǎng)站 寧波發(fā)布
編輯 | 戎畏畏
審核｜黃超威 胡孟才
慈溪·智造
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