近日，投資快報(bào)記者從金融業(yè)界獲悉，在打擊“金融黑灰產(chǎn)”的大背景之下，廣東區(qū)域已有大型銀行對(duì)多家貸款中介展開摸查、排查合作情況，并要求分支機(jī)構(gòu)反饋相關(guān)合作信息。

記者獲悉，“聚焦貸款領(lǐng)域非法存貸款中介服務(wù)”是過去幾年廣東金融業(yè)整治金融領(lǐng)域不法中介亂象的重點(diǎn)工作之一，今年更是加大了整治力度。

早在3月14日，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局和國(guó)家金融監(jiān)督管理總局稽查局召開會(huì)議，聯(lián)合部署開展為期6個(gè)月的金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊工作。會(huì)議提出，突出打擊重點(diǎn)，聚焦貸款領(lǐng)域非法存貸款中介服務(wù)、惡意逃廢金融債務(wù)，保險(xiǎn)領(lǐng)域非法代理退保理賠，信用卡領(lǐng)域不正當(dāng)反催收等重點(diǎn)方向，依法嚴(yán)打信用卡詐騙、騙取貸款、貸款詐騙、保險(xiǎn)詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、虛假訴訟、合同詐騙等各類犯罪活動(dòng)。

投資快報(bào)記者從廣東金融監(jiān)管局獲悉，廣東金融監(jiān)管局部署開展轄區(qū)金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪集群打擊工作，要求轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)一思想、迅速行動(dòng)，在公安機(jī)關(guān)和金融監(jiān)管部門統(tǒng)籌指導(dǎo)下，以打開路、有力應(yīng)對(duì)，堅(jiān)決整治金融領(lǐng)域不法中介亂象。

廣東金融監(jiān)管局要求，規(guī)范合作機(jī)構(gòu)管理。要進(jìn)一步加強(qiáng)合作中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)審核，建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入和退出機(jī)制。要加強(qiáng)對(duì)第三方合作機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)第三方合作機(jī)構(gòu)涉嫌違法違規(guī)行為的，要立即開展調(diào)查，依法依規(guī)終止合作。對(duì)合作機(jī)構(gòu)管理不到位的金融機(jī)構(gòu)，金融監(jiān)管部門將嚴(yán)肅處理，并依法追究責(zé)任。

不過，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)投資快報(bào)記者表示，近期大型銀行在摸查與貸款中介的合作屬于正常的風(fēng)控行為。有關(guān)人士表示，在監(jiān)管指導(dǎo)下，過去幾年，廣東金融業(yè)不斷加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)，對(duì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷和審批環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格審查，持續(xù)整治各類“黑灰產(chǎn)”亂象， 加強(qiáng)“黑灰產(chǎn)”打擊力度。

（作者：張穎國(guó) ）