國際職業(yè)賽車手、中國臺(tái)中鉑鈞公司負(fù)責(zé)人陳肯特，得知有國際買家詢購限量頂級(jí)法拉利超跑Ferrari FXX-K Evo，竟涉嫌偽造知名律師事務(wù)所等名義，謊稱擁有2輛該款超跑，向美國超跑買家詐得新臺(tái)幣約2.92億元，并透過線上博弈平臺(tái)以第三方支付與虛擬貨幣洗錢。

中國臺(tái)中地檢署接獲美國法拉利經(jīng)銷商跨海提告，偵結(jié)后依詐欺、洗錢等罪將陳肯特（在押）及其財(cái)務(wù)長(zhǎng)陳智業(yè)起訴。

Ferrari FXX-K Evo是一款限量版超級(jí)跑車，全球僅限量生產(chǎn)40輛，且只能在賽道專用，無法掛牌上路，搭載HY-KERS 混合動(dòng)力系統(tǒng)，6.3 升V12 引擎可輸出860 匹馬力，電動(dòng)馬達(dá)提供額外的190 匹馬力，總輸出達(dá)到1050 匹馬力。一般人不是有錢就買得到，必須參與法拉利專屬車主賽道培訓(xùn)計(jì)畫、具備賽車手資格、擁有其他限量版法拉利車款等才能購買。

臺(tái)中地檢署調(diào)查，具雙重國籍且為國際職業(yè)賽車手的陳肯特（49歲），為鉑鈞等公司的負(fù)責(zé)人，得知美國1家法拉利經(jīng)銷商有意購買2輛Ferrari FXX-K Evo限量跑車，竟偽造國內(nèi)知名理律法律事務(wù)所與日本宇賀神國際法律事務(wù)所之法律意見書及發(fā)票，謊稱擁有Ferrari FXX-K Evo「58 號(hào)車」、「47 號(hào)車」完全產(chǎn)權(quán)，誘使美國超跑買家于2023年7月兩度匯款共計(jì)美金935萬元（約新臺(tái)幣2.92億元）至新加坡。

陳肯特再于2023年以線上博弈平臺(tái)收受賭客下注，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢，一年有效下注金額至少新臺(tái)幣4000萬元，并于同年8月月以虛偽增資方式迂回5000萬元辦理公司增資，借以粉飾公司資力。

美國法拉利經(jīng)銷商跨海透過律師提出告訴，臺(tái)中地檢署指揮專案小組比對(duì)國際匯款紀(jì)錄與偽造文件來源后，陳東泰、黃裕峰檢察官今年6月11日持臺(tái)中地檢署搜索票指揮專案小組執(zhí)行搜索約談，訊后聲押陳肯特獲準(zhǔn)，其公司陳姓財(cái)務(wù)長(zhǎng)（42歲）30萬元交保候傳。

全案經(jīng)檢察官偵查終結(jié)，認(rèn)定陳肯特、陳姓財(cái)務(wù)長(zhǎng)涉犯刑法之詐欺取財(cái)、行使偽造私文書、洗錢防制法及公司法等罪嫌，已臺(tái)中地方法院提起公訴，偵辦期間已扣押被告持有之豪宅、豪車及凍結(jié)帳戶資金，相關(guān)不法所得并向法院聲請(qǐng)沒收及追征，展現(xiàn)檢、調(diào)、警聯(lián)手打擊跨境詐欺、洗錢犯罪之決心。