廈門打擊金融領域犯罪協作平臺自5月29日啟動以來,已投入實質化運行。廈門市檢察院組織平臺成員單位在海絲中央法務區檢察服務中心圍繞打擊證券犯罪、非法金融“黑灰產”、洗錢犯罪等專題開展多次會商研討。
廈門市檢察院聯合市公安局、證監部門針對操控證券市場、內幕交易等重大、疑難、復雜的證券期貨案件開展會商,固定關鍵電子證據、厘清復雜資金流向,協同解決辦案疑難問題,統一法律適用標準和尺度,明確證據規格和要求,有力夯實案件偵辦基礎。
廈門市檢察院、市公安局、市金融監管局就非法金融“黑灰產”專項工作開展工作交流。市金融管理局在工作交流會上通報了“不正當反催收”“惡意逃廢債”“非法存貸款”“非法代理退保理賠”等非法金融中介相關線索的摸排情況。三方圍繞金融領域“黑灰產”違法犯罪線索開展研判,就非法金融中介類案的行政證據轉化、取證范圍、證明標準、證據規格以及打擊對象范圍等問題進行充分交流,達成共識,有效推動行政執法和刑事司法銜接標準的統一。
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