成立公司、網上接單、低價售貨……騙子把目標客戶看成“魚”，用一年時間做局“釣魚”，吸引客戶。

贏得客戶信任后，在一次訂單收款完成時失去聯系，讓客戶錢貨兩空。

詐騙成功后，準備取出現金去賭桌“翻身”……

近日，山東省臨沂市沂南縣公安局接到某商貿有限公司疑似遭受詐騙報警后，迅速展開調查并對嫌疑賬戶進行查控，7次赴外省陸續抓獲5名犯罪嫌疑人，為企業止付挽損110萬元。

錢貨兩空企業報警

2024年12月27日，沂南警方接到報警，沂南某商貿有限公司通過微信聯系，向外省一家公司訂購27噸貨物，之后分兩次給對方轉去71萬余元。對方卻一直不發貨，相關人員已無法聯系。

接到報警后，民警鞏玉強立即向沂南縣公安局反電詐中心匯報，成立專案組，展開相關工作。

經了解，該商貿公司從事凍品生意，工作人員會加入一些微信群，在微信群中發布求購貨物的信息，也會有出貨的公司發布貨源信息供各公司選擇。

2024年12月，該公司工作人員牛某通過微信聯系到了外省一家公司，和對方商定了凍品價格以及打款方式。隨后，牛某用公司賬戶給對方轉去定金2萬元。之后，凍品裝車，牛某通過公司賬戶將尾款69萬余元轉給對方。

轉完錢之后，貨物卻遲遲未能發出。當牛某催促發貨時，對方總是以“財務人員去吃飯了”“在銀行排隊”“公司賬戶出現了一些問題”等理由搪塞。

圖為供貨商找理由不發貨。

多次催促無果后，牛某意識到被騙隨即報警。

快速反應保住錢款

民警調查發現，外省這家公司法人為彭某。牛某將錢款打入對方公司賬戶，隨后這些錢有的轉入了彭某的個人賬戶，有的進行了提現。

“這一違反常規的操作，讓我們提高了警惕。民警連夜開展工作，對異常賬戶進行了止付凍結?！膘栍駨娬f。民警的這一快速反應，最大限度地保住了幾個被騙公司的錢款。

民警再次到牛某公司落實案情，發現在場的還有另外兩家公司的人員。原來，民警接警當天，另有濱州市趙某、沂南縣張某的公司同時被騙。其中，趙某公司向彭某公司分三筆打款50多萬元，張某公司向彭某公司打款5萬元，都是轉完錢款之后，未見發貨，對方聯系不上了。

了解情況后，專案組廣泛收集證據，奔赴外省取證，展開研判。

計劃帶錢賭桌“翻身”

今年1月10日，在掌握充分證據的基礎上，民警再次奔赴外省，在當地警方協助下，對彭某實施抓捕。

面對詳實的證據，彭某供述了其犯罪行為。因賭博欠了不少外債，被人催得急，通過朋友的介紹，彭某了解到凍品生意現金流動很大。2024年1月，彭某成立了一家公司，專門從事冷凍食品貿易，并在全國各地的冷凍食品群內尋找貨源和客戶，有合適的貨源，他就先將貨品定下來再賣給客戶，從中賺取差價。

公司剛成立之初，彭某高進低出賠本做成了幾單生意，然而這只是他撒的“魚餌”，為后續實施詐騙進行的“包裝”。

“只有交易成功幾單，客戶才能對我百分百的信任，我的真實目的是客戶付完定金之后的尾款。”彭某交代。2024年12月23日起，認為時機成熟的彭某，從上家預定了100多噸貨物，又從微信群內聯系了沂南牛某、張某和濱州趙某，其中牛某和趙某將定金和尾款全部給他打了過來，張某打來了定金。

隨后，彭某將錢款進行了轉賬和提現，并且不再回復對方信息。就當彭某準備將剩余的錢全部取出，再上賭桌“翻身”的時候，卻發現賬戶已被警方凍結。

順線深挖抓獲同伙

隨后，民警再次將所有證據材料進行串聯分析，發現仍然存在疑點。“經過偵查分析，我們懷疑彭某還有同伙?！膘栍駨娬f。

經過民警普法教育，彭某供出了同伙陳某和徐某。經查，彭某與陳某是好友。陳某為失信人員，于是由彭某出面注冊公司，后續所有操作都在陳某的主使下進行。三人注冊了多個微信賬號，成立工作群，每人分飾多角充當公司老總、財務、業務員等開展詐騙。

今年1至6月，民警多次赴外地，陸續將犯罪嫌疑人陳某、徐某等4人抓獲，實現全鏈條打擊。

目前，因涉嫌詐騙罪，5名犯罪嫌疑人均被檢察院批準逮捕，相關后續工作正在進行中。

警方提醒：

凍品生意是在網上交易，具有先付款后交貨的特點，這也給詐騙分子留下來可乘之機。為此，建議從事凍品生意的企業要提高警惕，加強防騙意識，仔細核實對方身份，通過查閱對方的交易記錄等方式，精準甄別正常商家和詐騙分子，守護資金安全。在交易活動中，如果不慎被騙，請立即報警，便于公安機關及時開展工作，第一時間止付挽損、追查違法犯罪分子。

來源｜法治日報