借卡、出號

引流、代撥電話

動動手指就能賺錢的背后

卻給他人帶來巨額經(jīng)濟損失

岳陽樓公安

始終保持對電信網(wǎng)絡詐騙

“零容忍”態(tài)度

嚴打查處各類

電詐“工具人”

奉勸那些想“躺賺暴富”之人

守住底線

不要因為利益誘惑

參與到任何可能的違法活動

淪為電信網(wǎng)絡詐騙“工具人”

出借銀行卡

7月9日，岳陽樓公安分局金鶚山派出所接到反詐中心預警，轄區(qū)有居民疑似遭遇電信網(wǎng)絡詐騙。民警立即與當事人鄒某取得聯(lián)系。經(jīng)查，7月初，鄒某收到某投資平臺“清退回款”短信，在對方誘導下，下載第三方客戶端而導致錢款損失。民警根據(jù)鄒某反饋的情況立即展開調查，經(jīng)研判分析，最終鎖定湖北籍李某有重大作案嫌疑。7月14日，辦案民警趕至湖北武漢將其抓獲歸案。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人李某對自己明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，而將自己的銀行卡提供給犯罪分子，并非法獲利的事實供認不諱。

目前，犯罪嫌疑人李某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

今年4月下旬，岳陽樓公安分局王家河派出所接到轄區(qū)居民報警，反映自己遭遇虛假投資理財詐騙。接報后，派出所立即展開調查，經(jīng)層層抽絲剝繭，民警研判出了被騙錢款的去向。7月9日，民警奔赴上海將嫌疑人魏某抓獲，并為受害人追回被騙的10萬元。經(jīng)審查，魏某供述了自己在明知銀行卡內收到涉詐資金的情況下，仍將銀行卡提供給詐騙集團使用的犯罪事實。

目前，犯罪嫌疑人魏某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被依法刑事拘留，案件正在進一步深挖中。

為詐騙活動引流

7月8日，東茅嶺派出所破獲一起電信網(wǎng)絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人2人。

近期，岳陽樓公安分局東茅嶺派出所根據(jù)線索核查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)一居民區(qū)內潛藏“引流工作室”。深入調查，民警掌握盧某某在該工作室內從事行政管理工作，同時還發(fā)展了另一管理人員劉某。7月8日下午，經(jīng)蹲守布控，民警鎖定了該工作室具體位置及相關情況后，果斷出擊將盧某某、劉某兩名嫌疑人抓獲。經(jīng)訊問，盧某某、劉某均對自己參與詐騙活動的犯罪事實供認不諱。

目前，二人因涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦當中。

出借電話卡

近日，岳陽樓公安分局洛王派出所根據(jù)線索核查發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內有人從事電詐引流工作。派出所立即對情況進行核查，發(fā)現(xiàn)租戶李某某用他人名下的五張電話卡，按照詐騙團伙提供的既定話術，冒充證券公司工作人員，隨機撥打詐騙電話引流3000余次，同時其還發(fā)展了下線郭某共同參與。7月8日，辦案民警將李某某、郭某依法傳喚至分局執(zhí)法辦案中心接受調查。經(jīng)訊問，李某某、郭某均對自己為電信網(wǎng)絡詐騙活動提供幫助的違法犯罪事實供認不諱，李某某非法獲利1300余元，郭某非法獲利360元。

目前，李某某因涉嫌為電信網(wǎng)絡詐騙提供幫助已被依法刑事拘留，郭某已被依法行政拘留，案件正在進一步偵辦當中。

洗錢

當前電信網(wǎng)絡詐騙犯罪手法多樣，洗錢方式也層出不窮。詐騙分子為逃避公安機關的資金追查會將涉案資金層層分解、快速轉移，在這個過程中，需要使用大量的銀行卡、支付賬戶，他們往往就會非法買賣、租借，甚至騙取他人的銀行卡和支付賬戶來完成洗錢這個過程。近期，岳陽樓公安分局反詐專班搗毀6個為境外電信網(wǎng)絡詐騙團伙洗錢的據(jù)點，抓獲犯罪嫌疑人6人。

6月份以來，分局刑偵大隊帶頭開展反電詐“百日攻堅”行動，通過梳理案件線索，研判掌握數(shù)個通過買賣白酒、數(shù)碼產品、充值卡等形式為電信網(wǎng)絡詐騙資金洗白的渠道，且分布在中山、廣州、深圳、南寧、寧波等地。在分局黨委調度下，刑偵大隊、五里牌派出所等單位立即組織精干警力成立專班開展收網(wǎng)行動。反詐專班輾轉多地，先后抓獲嫌疑人盧某祥、盧某球、張某照、盧某、甘某勇、李某鵬等六人。經(jīng)審訊，該六人均對自己明知上線為境外電信網(wǎng)絡詐騙團伙，仍然通過買賣商品的形式為詐騙團伙提供洗錢服務的犯罪事實供認不諱。

目前，六名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦、深挖中。

拒做電詐“工具人”

以上案例都是電詐“工具人”的表現(xiàn)形式。所謂電詐“工具人”是對幫助電詐團伙實施違法犯罪行為相關人員的統(tǒng)稱。在電信網(wǎng)絡犯罪鏈條中，詐騙分子為完成違法犯罪行為，需要大肆收購、獲取“兩卡”和個人信息，發(fā)展“跑分”洗錢、推廣引流等網(wǎng)絡黑灰產，利用多種手段利誘蒙騙招募電詐“工具人”。

來源:岳陽樓公安