來自：浙江澤鑒律師事務(wù)所、刑法規(guī)范總整理

目錄
第一部分：法律
1.《中華人民共和國刑法》
2.《中華人民共和國反有組織犯罪法》
第二部分：司法解釋和其他
1. 《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用刑事司法解釋時間效力問題的規(guī)定》
2. 《最高人民法院關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》
3. 《辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會議紀要》
4. 《在審理故意殺人、傷害及黑社會性質(zhì)組織犯罪案件中切實貫徹寬嚴相濟刑事政策》
5. 《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作會談紀要》
6. 《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》
7. 《關(guān)于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見》
8. 《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》
9. 《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》
10. 《關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見》

法 律

1、《中華人民共和國刑法》

第二百九十四條

【組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪】

組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒收財產(chǎn)；積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒收財產(chǎn)；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，可以并處罰金。

【入境發(fā)展黑社會組織罪】境外的黑社會組織的人員到中華人民共和國境內(nèi)發(fā)展組織成員的，處三年以上十年以下有期徒刑。

【包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪】

國家機關(guān)工作人員包庇黑社會性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會性質(zhì)的組織進行違法犯罪活動的，處五年以下有期徒刑；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

黑社會性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時具備以下特征：

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；

（二）有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動；

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

（四）通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

2、《中華人民共和國反有組織犯罪法》

目錄
第一章 總則
第二章 預(yù)防和治理
第三章 案件辦理
第四章 涉案財產(chǎn)認定和處置
第五章 國家工作人員涉有組織犯罪的處理
第六章 國際合作
第七章 保障措施
第八章 法律責(zé)任
第九章 附則

第一章 總則

第一條 為了預(yù)防和懲治有組織犯罪，加強和規(guī)范反有組織犯罪工作，維護國家安全、社會秩序、經(jīng)濟秩序，保護公民和組織的合法權(quán)益，根據(jù)憲法，制定本法。

第二條 本法所稱有組織犯罪，是指《中華人民共和國刑法》第二百九十四條規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪，以及黑社會性質(zhì)組織、惡勢力組織實施的犯罪。

本法所稱惡勢力組織，是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾，擾亂社會秩序、經(jīng)濟秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)組織的犯罪組織。

境外的黑社會組織到中華人民共和國境內(nèi)發(fā)展組織成員、實施犯罪，以及在境外對中華人民共和國國家或者公民犯罪的，適用本法。

第三條 反有組織犯罪工作應(yīng)當(dāng)堅持總體國家安全觀，綜合運用法律、經(jīng)濟、科技、文化、教育等手段，建立健全反有組織犯罪工作機制和有組織犯罪預(yù)防治理體系。

第四條 反有組織犯罪工作應(yīng)當(dāng)堅持專門工作與群眾路線相結(jié)合，堅持專項治理與系統(tǒng)治理相結(jié)合，堅持與反腐敗相結(jié)合，堅持與加強基層組織建設(shè)相結(jié)合，懲防并舉、標本兼治。

第五條 反有組織犯罪工作應(yīng)當(dāng)依法進行，尊重和保障人權(quán)，維護公民和組織的合法權(quán)益。

第六條 監(jiān)察機關(guān)、人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)以及其他有關(guān)國家機關(guān)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)分工，互相配合，互相制約，依法做好反有組織犯罪工作。

有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)動員、依靠村民委員會、居民委員會、企業(yè)事業(yè)單位、社會組織，共同開展反有組織犯罪工作。

第七條 任何單位和個人都有協(xié)助、配合有關(guān)部門開展反有組織犯罪工作的義務(wù)。

國家依法對協(xié)助、配合反有組織犯罪工作的單位和個人給予保護。

第八條 國家鼓勵單位和個人舉報有組織犯罪。

對舉報有組織犯罪或者在反有組織犯罪工作中作出突出貢獻的單位和個人，按照國家有關(guān)規(guī)定給予表彰、獎勵。

第二章 預(yù)防和治理

第九條 各級人民政府和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依法組織開展有組織犯罪預(yù)防和治理工作，將有組織犯罪預(yù)防和治理工作納入考評體系。

村民委員會、居民委員會應(yīng)當(dāng)協(xié)助人民政府以及有關(guān)部門開展有組織犯罪預(yù)防和治理工作。

第十條 承擔(dān)有組織犯罪預(yù)防和治理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)開展反有組織犯罪宣傳教育，增強公民的反有組織犯罪意識和能力。

監(jiān)察機關(guān)、人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)通過普法宣傳、以案釋法等方式，開展反有組織犯罪宣傳教育。

新聞、廣播、電視、文化、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等單位，應(yīng)當(dāng)有針對性地面向社會開展反有組織犯罪宣傳教育。

第十一條 教育行政部門、學(xué)校應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門建立防范有組織犯罪侵害校園工作機制，加強反有組織犯罪宣傳教育，增強學(xué)生防范有組織犯罪的意識，教育引導(dǎo)學(xué)生自覺抵制有組織犯罪，防范有組織犯罪的侵害。

學(xué)校發(fā)現(xiàn)有組織犯罪侵害學(xué)生人身、財產(chǎn)安全，妨害校園及周邊秩序的，有組織犯罪組織在學(xué)生中發(fā)展成員的，或者學(xué)生參加有組織犯罪活動的，應(yīng)當(dāng)及時制止，采取防范措施，并向公安機關(guān)和教育行政部門報告。

第十二條 民政部門應(yīng)當(dāng)會同監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)等有關(guān)部門，對村民委員會、居民委員會成員候選人資格進行審查，發(fā)現(xiàn)因?qū)嵤┯薪M織犯罪受過刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定及時作出處理；發(fā)現(xiàn)有組織犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)及時向公安機關(guān)報告。

第十三條 市場監(jiān)管、金融監(jiān)管、自然資源、交通運輸?shù)刃袠I(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)會同公安機關(guān)，建立健全行業(yè)有組織犯罪預(yù)防和治理長效機制，對相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)有組織犯罪情況進行監(jiān)測分析，對有組織犯罪易發(fā)的行業(yè)領(lǐng)域加強監(jiān)督管理。

第十四條 監(jiān)察機關(guān)、人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)在辦理案件中發(fā)現(xiàn)行業(yè)主管部門有組織犯罪預(yù)防和治理工作存在問題的，可以書面向相關(guān)行業(yè)主管部門提出意見建議。相關(guān)行業(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)及時處理并書面反饋。

第十五條 公安機關(guān)可以會同有關(guān)部門根據(jù)本地有組織犯罪情況，確定預(yù)防和治理的重點區(qū)域、行業(yè)領(lǐng)域或者場所。

重點區(qū)域、行業(yè)領(lǐng)域或者場所的管理單位應(yīng)當(dāng)采取有效措施，加強管理，并及時將工作情況向公安機關(guān)反饋。

第十六條 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)依法履行網(wǎng)絡(luò)信息安全管理義務(wù)，采取安全技術(shù)防范措施，防止含有宣揚、誘導(dǎo)有組織犯罪內(nèi)容的信息傳播；發(fā)現(xiàn)含有宣揚、誘導(dǎo)有組織犯罪內(nèi)容的信息的，應(yīng)當(dāng)立即停止傳輸，采取消除等處置措施，保存相關(guān)記錄，并向公安機關(guān)或者有關(guān)部門報告，依法為公安機關(guān)偵查有組織犯罪提供技術(shù)支持和協(xié)助。

網(wǎng)信、電信、公安等主管部門對含有宣揚、誘導(dǎo)有組織犯罪內(nèi)容的信息，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，及時責(zé)令有關(guān)單位停止傳輸、采取消除等處置措施，或者下架相關(guān)應(yīng)用、關(guān)閉相關(guān)網(wǎng)站、關(guān)停相關(guān)服務(wù)。有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行，并保存相關(guān)記錄，協(xié)助調(diào)查。對互聯(lián)網(wǎng)上來源于境外的上述信息，電信主管部門應(yīng)當(dāng)采取技術(shù)措施，及時阻斷傳播。

第十七條 國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院其他有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)。發(fā)現(xiàn)與有組織犯罪有關(guān)的可疑交易活動的，有關(guān)主管部門可以依法進行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)及時向公安機關(guān)報案。

第十八條 監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機構(gòu)對有組織犯罪的罪犯，應(yīng)當(dāng)采取有針對性的監(jiān)管、教育、矯正措施。

有組織犯罪的罪犯刑滿釋放后，司法行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)會同有關(guān)部門落實安置幫教等必要措施，促進其順利融入社會。

第十九條 對因組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織被判處刑罰的人員，設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)可以決定其自刑罰執(zhí)行完畢之日起，按照國家有關(guān)規(guī)定向公安機關(guān)報告?zhèn)€人財產(chǎn)及日常活動。報告期限不超過五年。

第二十條 曾被判處刑罰的黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者惡勢力組織的首要分子開辦企業(yè)或者在企業(yè)中擔(dān)任高級管理人員的，相關(guān)行業(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)依法審查，對其經(jīng)營活動加強監(jiān)督管理。

第二十一條 移民管理、海關(guān)、海警等部門應(yīng)當(dāng)會同公安機關(guān)嚴密防范境外的黑社會組織入境滲透、發(fā)展、實施違法犯罪活動。

出入境證件簽發(fā)機關(guān)、移民管理機構(gòu)對境外的黑社會組織的人員，有權(quán)決定不準其入境、不予簽發(fā)入境證件或者宣布其入境證件作廢。

移民管理、海關(guān)、海警等部門發(fā)現(xiàn)境外的黑社會組織的人員入境的，應(yīng)當(dāng)及時通知公安機關(guān)。發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員涉嫌違反我國法律或者發(fā)現(xiàn)涉嫌有組織犯罪物品的，應(yīng)當(dāng)依法扣留并及時處理。

第三章 案件辦理

第二十二條 辦理有組織犯罪案件，應(yīng)當(dāng)以事實為根據(jù)，以法律為準繩，堅持寬嚴相濟。

對有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和骨干成員，應(yīng)當(dāng)嚴格掌握取保候?qū)彙⒉黄鹪V、緩刑、減刑、假釋和暫予監(jiān)外執(zhí)行的適用條件，充分適用剝奪政治權(quán)利、沒收財產(chǎn)、罰金等刑罰。

有組織犯罪的犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第二十三條 利用網(wǎng)絡(luò)實施的犯罪，符合本法第二條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)認定為有組織犯罪。

為謀取非法利益或者形成非法影響，有組織地進行滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等，對他人形成心理強制，足以限制人身自由、危及人身財產(chǎn)安全，影響正常社會秩序、經(jīng)濟秩序的，可以認定為有組織犯罪的犯罪手段。

第二十四條 公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法運用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立有組織犯罪線索收集和研判機制，分級分類進行處置。

公安機關(guān)接到對有組織犯罪的報案、控告、舉報后，應(yīng)當(dāng)及時開展統(tǒng)計、分析、研判工作，組織核查或者移送有關(guān)主管機關(guān)依法處理。

第二十五條 有關(guān)國家機關(guān)在履行職責(zé)時發(fā)現(xiàn)有組織犯罪線索，或者接到對有組織犯罪的舉報的，應(yīng)當(dāng)及時移送公安機關(guān)等主管機關(guān)依法處理。

第二十六條 公安機關(guān)核查有組織犯罪線索，可以按照國家有關(guān)規(guī)定采取調(diào)查措施。公安機關(guān)向有關(guān)單位和個人收集、調(diào)取相關(guān)信息和材料的，有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)如實提供。

第二十七條 公安機關(guān)核查有組織犯罪線索，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準，可以查詢嫌疑人員的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)信息。

公安機關(guān)核查黑社會性質(zhì)組織犯罪線索，發(fā)現(xiàn)涉案財產(chǎn)有滅失、轉(zhuǎn)移的緊急風(fēng)險的，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準，可以對有關(guān)涉案財產(chǎn)采取緊急止付或者臨時凍結(jié)、臨時扣押的緊急措施，期限不得超過四十八小時。期限屆滿或者適用緊急措施的情形消失的，應(yīng)當(dāng)立即解除緊急措施。

第二十八條 公安機關(guān)核查有組織犯罪線索，發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定立案偵查。

第二十九條 公安機關(guān)辦理有組織犯罪案件，可以依照《中華人民共和國出境入境管理法》的規(guī)定，決定對犯罪嫌疑人采取限制出境措施，通知移民管理機構(gòu)執(zhí)行。

第三十條 對有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，根據(jù)辦理案件和維護監(jiān)管秩序的需要，可以采取異地羈押、分別羈押或者單獨羈押等措施。采取異地羈押措施的，應(yīng)當(dāng)依法通知犯罪嫌疑人、被告人的家屬和辯護人。

第三十一條 公安機關(guān)在立案后，根據(jù)偵查犯罪的需要，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定，可以采取技術(shù)偵查措施、實施控制下交付或者由有關(guān)人員隱匿身份進行偵查。

第三十二條 犯罪嫌疑人、被告人檢舉、揭發(fā)重大犯罪的其他共同犯罪人或者提供偵破重大案件的重要線索或者證據(jù)，同案處理可能導(dǎo)致其本人或者近親屬有人身危險的，可以分案處理。

第三十三條 犯罪嫌疑人、被告人積極配合有組織犯罪案件的偵查、起訴、審判等工作，有下列情形之一的，可以依法從寬處罰，但對有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)嚴格適用：

（一）為查明犯罪組織的組織結(jié)構(gòu)及其組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、首要分子的地位、作用提供重要線索或者證據(jù)的；

（二）為查明犯罪組織實施的重大犯罪提供重要線索或者證據(jù)的；

（三）為查處國家工作人員涉有組織犯罪提供重要線索或者證據(jù)的；

（四）協(xié)助追繳、沒收尚未掌握的贓款贓物的；

（五）其他為查辦有組織犯罪案件提供重要線索或者證據(jù)的情形。

對參加有組織犯罪組織的犯罪嫌疑人、被告人不起訴或者免予刑事處罰的，可以根據(jù)案件的不同情況，依法予以訓(xùn)誡、責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者處分。

第三十四條 對黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)依法并處沒收財產(chǎn)。對其他組織成員，根據(jù)其在犯罪組織中的地位、作用以及所參與違法犯罪活動的次數(shù)、性質(zhì)、違法所得數(shù)額、造成的損失等，可以依法并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

第三十五條 對有組織犯罪的罪犯，執(zhí)行機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法從嚴管理。

黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者惡勢力組織的首要分子被判處十年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑緩期二年執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)跨省、自治區(qū)、直轄市異地執(zhí)行刑罰。

第三十六條 對被判處十年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑緩期二年執(zhí)行的黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者惡勢力組織的首要分子減刑的，執(zhí)行機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法提出減刑建議，報經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市監(jiān)獄管理機關(guān)復(fù)核后，提請人民法院裁定。

對黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者惡勢力組織的首要分子假釋的，適用前款規(guī)定的程序。

第三十七條 人民法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪罪犯的減刑、假釋案件，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院、執(zhí)行機關(guān)參加審理，并通知被報請減刑、假釋的罪犯參加，聽取其意見。

第三十八條 執(zhí)行機關(guān)提出減刑、假釋建議以及人民法院審理減刑、假釋案件，應(yīng)當(dāng)充分考慮罪犯履行生效裁判中財產(chǎn)性判項、配合處置涉案財產(chǎn)等情況。

第四章 涉案財產(chǎn)認定和處置

第三十九條 辦理有組織犯罪案件中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無罪的各種財物、文件，應(yīng)當(dāng)依法查封、扣押。

公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院可以依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人、被告人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)。有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)配合。

第四十條 公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院根據(jù)辦理有組織犯罪案件的需要，可以全面調(diào)查涉嫌有組織犯罪的組織及其成員的財產(chǎn)狀況。

第四十一條 查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財物，應(yīng)當(dāng)嚴格依照法定條件和程序進行，依法保護公民和組織的合法財產(chǎn)權(quán)益，嚴格區(qū)分違法所得與合法財產(chǎn)、本人財產(chǎn)與其家屬的財產(chǎn)，減少對企業(yè)正常經(jīng)營活動的不利影響。不得查封、扣押、凍結(jié)與案件無關(guān)的財物。經(jīng)查明確實與案件無關(guān)的財物，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押、凍結(jié)，予以退還。對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還。

查封、扣押、凍結(jié)涉案財物，應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人、被告人及其扶養(yǎng)的家屬保留必需的生活費用和物品。

第四十二條 公安機關(guān)可以向反洗錢行政主管部門查詢與有組織犯罪相關(guān)的信息數(shù)據(jù)，提請協(xié)查與有組織犯罪相關(guān)的可疑交易活動，反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)予以配合并及時回復(fù)。

第四十三條 對下列財產(chǎn)，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負責(zé)人批準，可以依法先行出售、變現(xiàn)或者變賣、拍賣，所得價款由扣押、凍結(jié)機關(guān)保管，并及時告知犯罪嫌疑人、被告人或者其近親屬：

（一）易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長期保存的物品；

（二）有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等；

（三）債券、股票、基金份額等財產(chǎn)，經(jīng)權(quán)利人申請，出售不損害國家利益、被害人利益，不影響訴訟正常進行的。

第四十四條 公安機關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)對涉案財產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時，應(yīng)當(dāng)對涉案財產(chǎn)提出處理意見。

在審理有組織犯罪案件過程中，應(yīng)當(dāng)對與涉案財產(chǎn)的性質(zhì)、權(quán)屬有關(guān)的事實、證據(jù)進行法庭調(diào)查、辯論。人民法院應(yīng)當(dāng)依法作出判決，對涉案財產(chǎn)作出處理。

第四十五條 有組織犯罪組織及其成員違法所得的一切財物及其孳息、收益，違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒收或者責(zé)令退賠。

依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的涉案財產(chǎn)無法找到、滅失或者與其他合法財產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財產(chǎn)或者混合財產(chǎn)中的等值部分。

被告人實施黑社會性質(zhì)組織犯罪的定罪量刑事實已經(jīng)查清，有證據(jù)證明其在犯罪期間獲得的財產(chǎn)高度可能屬于黑社會性質(zhì)組織犯罪的違法所得及其孳息、收益，被告人不能說明財產(chǎn)合法來源的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒收。

第四十六條 涉案財產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒收：

（一）為支持或者資助有組織犯罪活動而提供給有組織犯罪組織及其成員的財產(chǎn)；

（二）有組織犯罪組織成員的家庭財產(chǎn)中實際用于支持有組織犯罪活動的部分；

（三）利用有組織犯罪組織及其成員的違法犯罪活動獲得的財產(chǎn)及其孳息、收益。

第四十七條 黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照《中華人民共和國刑法》規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》有關(guān)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序的規(guī)定辦理。

第四十八條 監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)、人民檢察院發(fā)現(xiàn)與有組織犯罪相關(guān)的洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法查處。

第四十九條 利害關(guān)系人對查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財物提出異議的，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)及時予以核實，聽取其意見，依法作出處理。

公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院對涉案財物作出處理后，利害關(guān)系人對處理不服的，可以提出申訴或者控告。

第五章 國家工作人員

涉有組織犯罪的處理

第五十條 國家工作人員有下列行為的，應(yīng)當(dāng)全面調(diào)查，依法作出處理：

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加有組織犯罪活動的；

（二）為有組織犯罪組織及其犯罪活動提供幫助的；

（三）包庇有組織犯罪組織、縱容有組織犯罪活動的；

（四）在查辦有組織犯罪案件工作中失職瀆職的；

（五）利用職權(quán)或者職務(wù)上的影響干預(yù)反有組織犯罪工作的；

（六）其他涉有組織犯罪的違法犯罪行為。

國家工作人員組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加有組織犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法從重處罰。

第五十一條 監(jiān)察機關(guān)、人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)、司法行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強協(xié)作配合，建立線索辦理溝通機制，發(fā)現(xiàn)國家工作人員涉嫌本法第五十條規(guī)定的違法犯罪的線索，應(yīng)當(dāng)依法處理或者及時移送主管機關(guān)處理。

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)國家工作人員與有組織犯罪有關(guān)的違法犯罪行為，有權(quán)向監(jiān)察機關(guān)、人民檢察院、公安機關(guān)等部門報案、控告、舉報。有關(guān)部門接到報案、控告、舉報后，應(yīng)當(dāng)及時處理。

第五十二條 依法查辦有組織犯罪案件或者依照職責(zé)支持、協(xié)助查辦有組織犯罪案件的國家工作人員，不得有下列行為：

（一）接到報案、控告、舉報不受理，發(fā)現(xiàn)犯罪信息、線索隱瞞不報、不如實報告，或者未經(jīng)批準、授權(quán)擅自處置、不移送犯罪線索、涉案材料；

（二）向違法犯罪人員通風(fēng)報信，阻礙案件查處；

（三）違背事實和法律處理案件；

（四）違反規(guī)定查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財物；

（五）其他濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的行為。

第五十三條 有關(guān)機關(guān)接到對從事反有組織犯罪工作的執(zhí)法、司法工作人員的舉報后，應(yīng)當(dāng)依法處理，防止犯罪嫌疑人、被告人等利用舉報干擾辦案、打擊報復(fù)。

對利用舉報等方式歪曲捏造事實，誣告陷害從事反有組織犯罪工作的執(zhí)法、司法工作人員的，應(yīng)當(dāng)依法追究責(zé)任；造成不良影響的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時澄清事實，恢復(fù)名譽，消除不良影響。

第六章 國際合作

第五十四條 中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，與其他國家、地區(qū)、國際組織開展反有組織犯罪合作。

第五十五條 國務(wù)院有關(guān)部門根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反有組織犯罪情報信息交流和執(zhí)法合作。

國務(wù)院公安部門應(yīng)當(dāng)加強跨境反有組織犯罪警務(wù)合作，推動與有關(guān)國家和地區(qū)建立警務(wù)合作機制。經(jīng)國務(wù)院公安部門批準，邊境地區(qū)公安機關(guān)可以與相鄰國家或者地區(qū)執(zhí)法機構(gòu)建立跨境有組織犯罪情報信息交流和警務(wù)合作機制。

第五十六條 涉及有組織犯罪的刑事司法協(xié)助、引渡，依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。

第五十七條 通過反有組織犯罪國際合作取得的材料可以在行政處罰、刑事訴訟中作為證據(jù)使用，但依據(jù)條約規(guī)定或者我方承諾不作為證據(jù)使用的除外。

第七章 保障措施

第五十八條 國家為反有組織犯罪工作提供必要的組織保障、制度保障和物質(zhì)保障。

第五十九條 公安機關(guān)和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依照職責(zé)，建立健全反有組織犯罪專業(yè)力量，加強人才隊伍建設(shè)和專業(yè)訓(xùn)練，提升反有組織犯罪工作能力。

第六十條 國務(wù)院和縣級以上地方各級人民政府應(yīng)當(dāng)按照事權(quán)劃分，將反有組織犯罪工作經(jīng)費列入本級財政預(yù)算。

第六十一條 因舉報、控告和制止有組織犯罪活動，在有組織犯罪案件中作證，本人或者其近親屬的人身安全面臨危險的，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，采取下列一項或者多項保護措施：

（一）不公開真實姓名、住址和工作單位等個人信息；

（二）采取不暴露外貌、真實聲音等出庭作證措施；

（三）禁止特定的人接觸被保護人員；

（四）對人身和住宅采取專門性保護措施；

（五）變更被保護人員的身份，重新安排住所和工作單位；

（六）其他必要的保護措施。

第六十二條 采取本法第六十一條第三項、第四項規(guī)定的保護措施，由公安機關(guān)執(zhí)行。根據(jù)本法第六十一條第五項規(guī)定，變更被保護人員身份的，由國務(wù)院公安部門批準和組織實施。

公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院依法采取保護措施，有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)配合。

第六十三條 實施有組織犯罪的人員配合偵查、起訴、審判等工作，對偵破案件或者查明案件事實起到重要作用的，可以參照證人保護的規(guī)定執(zhí)行。

第六十四條 對辦理有組織犯罪案件的執(zhí)法、司法工作人員及其近親屬，可以采取人身保護、禁止特定的人接觸等保護措施。

第六十五條 對因履行反有組織犯罪工作職責(zé)或者協(xié)助、配合有關(guān)部門開展反有組織犯罪工作導(dǎo)致傷殘或者死亡的人員，按照國家有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的待遇。

第八章 法律責(zé)任

第六十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織，國家機關(guān)工作人員包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織，以及黑社會性質(zhì)組織、惡勢力組織實施犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

境外的黑社會組織的人員到中華人民共和國境內(nèi)發(fā)展組織成員、實施犯罪，以及在境外對中華人民共和國國家或者公民犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第六十七條 發(fā)展未成年人參加黑社會性質(zhì)組織、境外的黑社會組織，教唆、誘騙未成年人實施有組織犯罪，或者實施有組織犯罪侵害未成年人合法權(quán)益的，依法從重追究刑事責(zé)任。

第六十八條 對有組織犯罪的罪犯，人民法院可以依照《中華人民共和國刑法》有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定，禁止其從事相關(guān)職業(yè)，并通報相關(guān)行業(yè)主管部門。

第六十九條 有下列情形之一，尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機關(guān)處五日以上十日以下拘留，可以并處一萬元以下罰款；情節(jié)較重的，處十日以上十五日以下拘留，并處一萬元以上三萬元以下罰款；有違法所得的，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)予以沒收：

（一）參加境外的黑社會組織的；

（二）積極參加惡勢力組織的；

（三）教唆、誘騙他人參加有組織犯罪組織，或者阻止他人退出有組織犯罪組織的；

（四）為有組織犯罪活動提供資金、場所等支持、協(xié)助、便利的；

（五）阻止他人檢舉揭發(fā)有組織犯罪、提供有組織犯罪證據(jù)，或者明知他人有有組織犯罪行為，在司法機關(guān)向其調(diào)查有關(guān)情況、收集有關(guān)證據(jù)時拒絕提供的。

教唆、誘騙未成年人參加有組織犯罪組織或者阻止未成年人退出有組織犯罪組織，尚不構(gòu)成犯罪的，依照前款規(guī)定從重處罰。

第七十條 違反本法第十九條規(guī)定，不按照公安機關(guān)的決定如實報告?zhèn)€人財產(chǎn)及日常活動的，由公安機關(guān)給予警告，并責(zé)令改正；拒不改正的，處五日以上十日以下拘留，并處三萬元以下罰款。

第七十一條 金融機構(gòu)等相關(guān)單位未依照本法第二十七條規(guī)定協(xié)助公安機關(guān)采取緊急止付、臨時凍結(jié)措施的，由公安機關(guān)責(zé)令改正；拒不改正的，由公安機關(guān)處五萬元以上二十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，公安機關(guān)可以建議有關(guān)主管部門對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。

第七十二條 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者有下列情形之一的，由有關(guān)主管部門責(zé)令改正；拒不改正或者情節(jié)嚴重的，由有關(guān)主管部門依照《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》的有關(guān)規(guī)定給予處罰：

（一）拒不為偵查有組織犯罪提供技術(shù)支持和協(xié)助的；

（二）不按照主管部門的要求對含有宣揚、誘導(dǎo)有組織犯罪內(nèi)容的信息停止傳輸、采取消除等處置措施、保存相關(guān)記錄的。

第七十三條 有關(guān)國家機關(guān)、行業(yè)主管部門拒不履行或者拖延履行反有組織犯罪法定職責(zé)，或者拒不配合反有組織犯罪調(diào)查取證，或者在其他工作中濫用反有組織犯罪工作有關(guān)措施的，由其上級機關(guān)責(zé)令改正；情節(jié)嚴重的，對負有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人員和直接責(zé)任人員，依法給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第七十四條 有關(guān)部門和單位、個人應(yīng)當(dāng)對在反有組織犯罪工作過程中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私予以保密。違反規(guī)定泄露國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的，依法追究法律責(zé)任。

第七十五條 國家工作人員有本法第五十條、第五十二條規(guī)定的行為，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予處分。

第七十六條 有關(guān)單位和個人對依照本法作出的行政處罰和行政強制措施決定不服的，可以依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟。

第九章 附則

第七十七條 本法自2022年5月1日起施行。

司法解釋和其他

1.《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用刑事司法解釋時間效力問題的規(guī)定》

發(fā)文機關(guān)：最高人民法院，最高人民檢察院

施行日期：2001年12月17日

為正確適用司法解釋辦理案件，現(xiàn)對適用刑事司法解釋時間效力問題提出如下意見：

一、司法解釋是最高人民法院對審判工作中具體應(yīng)用法律問題和最高人民檢察院對檢察工作中具體應(yīng)用法律問題所作的具有法律效力的解釋，自發(fā)布或者規(guī)定之日起施行，效力適用于法律的施行期間。

二、對于司法解釋實施前發(fā)生的行為，行為時沒有相關(guān)司法解釋，司法解釋施行后尚未處理或者正在處理的案件，依照司法解釋的規(guī)定辦理。

三、對于新的司法解釋實施前發(fā)生的行為，行為時已有相關(guān)司法解釋，依照行為時的司法解釋辦理，但適用新的司法解釋對犯罪嫌疑人、被告人有利的，適用新的司法解釋。

四、對于在司法解釋施行前已辦結(jié)的案件，按照當(dāng)時的法律和司法解釋，認定事實和適用法律沒有錯誤的，不再變動。

2.《最高人民法院關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》

發(fā)文機關(guān)：最高人民法院

施行日期：2000年12月10日

第一條 刑法第二百九十四條規(guī)定的“黑社會性質(zhì)的組織”，一般應(yīng)具備以下特征：

（一）組織結(jié)構(gòu)比較緊密，人數(shù)較多，有比較明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，有較為嚴格的組織紀律；

（二）通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力；

（三）通過賄賂、威脅等手段，引誘、逼迫國家工作人員參加黑社會性質(zhì)組織活動，或者為其提供非法保護；

（四）在一定區(qū)域或者行業(yè)范圍內(nèi)，以暴力、威脅、滋擾等手段，大肆進行敲詐勒索、欺行霸市、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

第二條 刑法第二百九十四條第二款規(guī)定的“發(fā)展組織成員”，是指將境內(nèi)、外人員吸收為該黑社會組織成員的行為。對黑社會組織成員進行內(nèi)部調(diào)整等行為，可視為“發(fā)展組織成員”。

港、澳、臺黑社會組織到內(nèi)地發(fā)展組織成員的，適用刑法第二百九十四條第二款的規(guī)定定罪處罰。

第三條 組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)的組織又有其他犯罪行為的，根據(jù)刑法第二百九十四條第三款的規(guī)定，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰；對于黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰；對于黑社會性質(zhì)組織的參加者，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的犯罪處罰。

對于參加黑社會性質(zhì)的組織，沒有實施其他違法犯罪活動的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會性質(zhì)的組織，情節(jié)輕微的，可以不作為犯罪處理。

第四條 國家機關(guān)工作人員組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織的，從重處罰。

第五條 刑法第二百九十四條第四款規(guī)定的“包庇”，是指國家機關(guān)工作人員為使黑社會性質(zhì)組織及其成員逃避查禁，而通風(fēng)報信，隱匿、毀滅、偽造證據(jù)，阻止他人作證、檢舉揭發(fā)，指使他人作偽證，幫助逃匿，或者阻撓其他國家機關(guān)工作人員依法查禁等行為。

刑法第二百九十四條第四款規(guī)定的“縱容”，是指國家機關(guān)工作人員不依法履行職責(zé)，放縱黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動的行為。

第六條 國家機關(guān)工作人員包庇、縱容黑社會性質(zhì)的組織，有下列情形之一的，屬于刑法第二百九十四條第四款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：

（一）包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織跨境實施違法犯罪活動的；

（二）包庇、縱容境外黑社會組織在境內(nèi)實施違法犯罪活動的；

（三）多次實施包庇、縱容行為的；

（四）致使某一區(qū)域或者行業(yè)的經(jīng)濟、社會生活秩序遭受黑社會性質(zhì)組織特別嚴重破壞的；

（五）致使黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿，或者致使對黑社會性質(zhì)組織的查禁工作嚴重受阻的；

（六）具有其他嚴重情節(jié)的。

第七條 對黑社會性質(zhì)組織和組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織的犯罪分子聚斂的財物及其收益，以及用于犯罪的工具等，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收。

3.《辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會議紀要》

發(fā)文機關(guān)：最高人民法院，最高人民檢察院，公安部

施行日期：2009年12月15日

(一)關(guān)于黑社會性質(zhì)組織的認定

黑社會性質(zhì)組織必須同時具備《立法解釋》中規(guī)定的"組織特征"、"經(jīng)濟特征"、"行為特征"和"危害性特征"。由于實踐中許多黑社會性質(zhì)組織并非這"四個特征"都很明顯，因此，在具體認定時，應(yīng)根據(jù)立法本意，認真審查、分析黑社會性質(zhì)組織"四個特征"相互間的內(nèi)在聯(lián)系，準確評價涉案犯罪組織所造成的社會危害，確保不枉不縱。

1、關(guān)于組織特征。黑社會性質(zhì)組織不僅有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，而且組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，并有比較明確的層級和職責(zé)分工。

當(dāng)前，一些黑社會性質(zhì)組織為了增強隱蔽性，往往采取各種手段制造"人員頻繁更替、組織結(jié)構(gòu)松散"的假象。因此,在辦案時，要特別注意審查組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以及對組織運行、活動起著突出作用的積極參加者等骨干成員是否基本固定、聯(lián)系是否緊密，不要被其組織形式的表象所左右。

關(guān)于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者和其他參加者的認定。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指黑社會性質(zhì)組織的發(fā)起者、創(chuàng)建者，或者在組織中實際處于領(lǐng)導(dǎo)地位，對整個組織及其運行、活動起著決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用的犯罪分子，既包括通過一定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也包括在黑社會性質(zhì)組織中被公認的事實上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；積極參加者，是指接受黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，或者積極參與較嚴重的黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動且作用突出，以及其他在組織中起重要作用的犯罪分子，如具體主管黑社會性質(zhì)組織的財務(wù)、人員管理等事項的犯罪分子；其他參加者，是指除上述組織成員之外，其他接受黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理的犯罪分子。根據(jù)《司法解釋》第三條第二款的規(guī)定，對于參加黑社會性質(zhì)的組織，沒有實施其他違法犯罪活動的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會性質(zhì)的組織，情節(jié)輕微的，可以不作為犯罪處理。

關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的主觀明知問題。在認定黑社會性質(zhì)組織的成員時，并不要求其主觀上認為自己參加的是黑社會性質(zhì)組織，只要其知道或者應(yīng)當(dāng)知道該組織具有一定規(guī)模，且是以實施違法犯罪為主要活動的，即可認定。

對于黑社會性質(zhì)組織存在時間、成員人數(shù)及組織紀律等問題的把握。黑社會性質(zhì)組織一般在短時間內(nèi)難以形成，而且成員人數(shù)較多，但鑒于普通犯罪集團、“惡勢力”團伙向黑社會性質(zhì)組織發(fā)展是一個漸進的過程，沒有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的節(jié)點，故對黑社會性質(zhì)組織存在時間、成員人數(shù)問題不宜作出“一刀切”的規(guī)定。對于那些已存在一定時間，且成員人數(shù)較多的犯罪組織，在定性時要根據(jù)其是否已具備一定的經(jīng)濟實力，是否已在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)形成非法控制或重大影響等情況綜合分析判斷。此外在通常情況下，黑社會性質(zhì)組織為了維護自身的安全和穩(wěn)定，一般會有一些約定俗成的紀律、規(guī)約，有些甚至還有明確的規(guī)定。因此，具有一定的組織紀律、活動規(guī)約，也是認定黑社會性質(zhì)組織特征時的重要參考依據(jù)。

2、關(guān)于經(jīng)濟特征。一定的經(jīng)濟實力是黑社會性質(zhì)組織坐大成勢，稱霸一方的基礎(chǔ)。由于不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤空間均存在很大差異，加之黑社會性質(zhì)組織存在、發(fā)展的時間也各有不同，因此，在辦案時不能一般性地要求黑社會性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟實力必須達到特定規(guī)模或特定數(shù)額。此外，黑社會性質(zhì)組織的斂財方式也具有多樣性。實踐中，黑社會性質(zhì)組織不僅會通過實施賭博、敲詐、販毒等違法犯罪活動攫取經(jīng)濟利益，而且還往往會通過開辦公司、企業(yè)等方式“以商養(yǎng)黑”、“以黑護商”。因此，無論其財產(chǎn)是通過非法手段聚斂，還是通過合法的方式獲取，只要將其中部分或全部用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展即可。

“用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展”，一般是指購買作案工具、提供作案經(jīng)費，為受傷、死亡的組織成員提供醫(yī)療費、喪葬費，為組織成員及其家屬提供工資、獎勵、福利、生活費用，為組織尋求非法保護以及其他與實施有組織的違法犯罪活動有關(guān)的費用支出等。

3、關(guān)于行為特征。暴力性、脅迫性和有組織性是黑社會性質(zhì)組織行為方式的主要特征，但有時也會采取一些“其他手段”。

根據(jù)司法實踐經(jīng)驗，《立法解釋》中規(guī)定的“其他手段”主要包括：以暴力、威脅為基礎(chǔ)，在利用組織勢力和影響已對他人形成心理強制或威懾的情況下，進行所謂的“談判”、“協(xié)商”、“調(diào)解”；滋擾、哄鬧、聚眾等其他干擾、破壞正常經(jīng)濟、社會生活秩序的非暴力手段。

“黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動”主要包括以下情形：由組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、策劃、指揮飛參與實施的違法犯罪活動；由組織成員以組織名義實施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認可或者默許的違法犯罪活動；多名組織成員為逞強爭霸、插手糾紛、報復(fù)他人、替人行兇、非法斂財而共同實施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認可或者默許的違法犯罪活動；組織成員為組織爭奪勢力范圍、排除競爭對手、確立強勢地位、謀取經(jīng)濟利益、維護非法權(quán)威或者按照組織的紀律、慣例、共同遵守的約定而實施的違法犯罪活動；由黑社會性質(zhì)組織實施的其他違法犯罪活動。

會議認為，在辦案時還應(yīng)準確理解《立法解釋》中關(guān)于“多次進行違法犯罪活動”的規(guī)定。黑社會性質(zhì)組織實施犯罪活動過程中，往往伴隨著大量的違法活動，對此均應(yīng)作為黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪事實予以認定。但如果僅實施了違法活動，而沒有實施犯罪活動的，則不能認定為黑社會性質(zhì)組織。此外,“多次進行違法犯罪活動”只是認定黑社會性質(zhì)組織的必要條件之一，最終能否認定為黑社會性質(zhì)組織，還要結(jié)合危害性特征來加以判斷。即使有些案件中的違法犯罪活動已符合“多次”的標準，但根據(jù)其性質(zhì)和嚴重程度，尚不足以形成非法控制或者重大影響的，也不能認定為黑社會性質(zhì)組織。

4、關(guān)于危害性特征。稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，從而嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序，是黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征，也是黑社會性質(zhì)組織區(qū)別于一般犯罪集團的關(guān)鍵所在。

對于"一定區(qū)域"的理解和把握。區(qū)域的大小具有相對性,且黑社會性質(zhì)組織非法控制和影響的對象并不是區(qū)域本身,而是在一定區(qū)域中生活的人，以及該區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、社會生活秩序。因此，不能簡單地要求"一定區(qū)域"必須達到某一特定的空間范圍，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案情，并結(jié)合黑社會性質(zhì)組織對經(jīng)濟、社會生活秩序的危害程度加以綜合分析判斷。

對于"一定行業(yè)"的理解和把握。黑社會性質(zhì)組織所控制和影響的行業(yè)，既包括合法行業(yè)，也包括黃、賭、毒等非法行業(yè)。這些行業(yè)一般涉及生產(chǎn)、流通、交換、消費等一個或多個市場環(huán)節(jié)。

通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇、縱容，稱霸一方，并具有以下情形之一的，可認定為"在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序"：對在一定區(qū)域內(nèi)生活或者在一定行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營的群眾形成心理強制、威懾，致使合法利益受損的群眾不敢舉報、控告的；對一定行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營形成壟斷，或者對涉及一定行業(yè)的準入、經(jīng)營、競爭等經(jīng)濟活動形成重要影響的；插手民間糾紛、經(jīng)濟糾紛，在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響的；干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活，并在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響的；干擾、破壞公司、企業(yè)、事業(yè)單位及社會團體的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序,在相關(guān)區(qū)域、行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響，或者致使其不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作的；多次干擾、破壞國家機關(guān)、行業(yè)管理部門以及村委會、居委會等基層群眾自治組織的工作秩序，或者致使上述單位、組織的職能不能正常行使的；利用組織的勢力、影響，使組織成員獲取政治地位，或者在黨政機關(guān)、基層群眾自治組織中擔(dān)任一定職務(wù)的；其他形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序的情形。

(二)關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的其他問題

1、關(guān)于包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪主觀要件的認定。本罪主觀方面要求必須是出于故意，過失不能構(gòu)成本罪。會議認為，只要行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是從事違法犯罪活動的組織，仍對該組織及其成員予以包庇，或者縱容其實施違法犯罪活動，即可認定本罪。至于行為人是否明知該組織系黑社會性質(zhì)組織，不影響本罪的成立。

2、關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的刑事責(zé)任。對黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定和本紀要中關(guān)于"黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動"的規(guī)定，按照該組織所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對于具體犯罪所承擔(dān)的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其在該起犯罪中的具體地位、作用來確定。對黑社會性質(zhì)組織中的積極參加者和其他參加者，應(yīng)按照其所參與的犯罪，根據(jù)其在具體犯罪中的地位和作用，依照罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則，確定應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

3、關(guān)于涉黑犯罪財物及其收益的認定和處置。在辦案時,要依法運用查封、扣押、凍結(jié)、追繳、沒收等手段，徹底摧毀黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃。對于涉黑犯罪財物及其收益以及犯罪工具，均應(yīng)按照刑法第六十四條和《司法解釋》第七條的規(guī)定予以追繳、沒收。黑社會性質(zhì)組織及其成員通過犯罪活動聚斂的財物及其收益，是指在黑社會性質(zhì)組織的形成、發(fā)展過程中，該組織及組織成員通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂的全部財物、財產(chǎn)性權(quán)益及其掌息、收益。在辦案工作中，應(yīng)認真審查涉案財產(chǎn)的來源、性質(zhì)，對被告人及其他單位、個人的合法財產(chǎn)應(yīng)依法予以保護。

4、關(guān)于認定黑社會性質(zhì)組織犯罪的證據(jù)要求。辦理涉黑案件同樣應(yīng)當(dāng)堅持案件"事實清楚，證據(jù)確實、充分"的法定證明標準。但應(yīng)當(dāng)注意的是,"事實清楚"是指能夠?qū)Χㄗ锪啃坍a(chǎn)生影響的事實必須清楚，而不是指整個案件的所有事實和情節(jié)都要一一查證屬實；"證據(jù)確實、充分"是指能夠據(jù)以定罪量刑的證據(jù)確實、充分，而不是指案件中所涉全部問題的證據(jù)都要達到確實、充分的程度。對此，一定要準確理解和把握，不要糾纏那些不影響定罪量刑的枝節(jié)問題。比如，在可以認定某犯罪組織已將所獲經(jīng)濟利益部分用于組織活動的情況下，即使此部分款項的具體數(shù)額難以全部查實，也不影響定案。

5、關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的立功問題。積極參加者、其他參加者配合司法機關(guān)查辦案件，有提供線索、幫助收集證據(jù)或者其他協(xié)助行為，并對偵破黑社會性質(zhì)組織犯罪案件起到一定作用的，即使依法不能認定立功，一般也應(yīng)酌情對其從輕處罰。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)與該黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線索，即使依法構(gòu)成立功或者重大立功，在量刑時也應(yīng)從嚴掌握。

6、關(guān)于對"惡勢力"團伙的認定和處理。"惡勢力"是黑社會性質(zhì)組織的雛形，有的最終發(fā)展成為了黑社會性質(zhì)組織。因此，及時嚴懲"惡勢力"團伙犯罪，是遏制黑社會性質(zhì)組織滋生，防止違法犯罪活動造成更大社會危害的有效途徑。

會議認為，"惡勢力"是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動,為非作惡，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響,但尚未形成黑社會性質(zhì)組織的犯罪團伙。“惡勢力”一般為三人以上，糾集者、骨干成員相對固定，違法犯罪活動一般表現(xiàn)為敲詐勒索、強迫交易、欺行霸市、聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、搶劫、搶奪或者黃、賭、毒等。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)在辦案時應(yīng)根據(jù)本紀要的精神，結(jié)合組織化程度的高低、經(jīng)濟實力的強弱、有無追求和實現(xiàn)對社會的非法控制等特征，對黑社會性質(zhì)組織與"惡勢力"團伙加以正確區(qū)分。同時，還要本著實事求是的態(tài)度，正確理解和把握"打早打小"方針。在準確查明“惡勢力”團伙具體違法犯罪事實的基礎(chǔ)上，構(gòu)成什么罪，就按什么罪處理，并充分運用刑法總則關(guān)于共同犯罪的規(guī)定，依法懲處。對符合犯罪集團特征的，要按照犯罪集團處理，以切實加大對"惡勢力"團伙依法懲處的力度。

7、關(guān)于視聽資料的收集、使用。公安機關(guān)在偵查時要特別重視對涉黑犯罪視聽資料的收集。對于那些能夠證明涉案犯罪組織具備黑社會性質(zhì)組織的"四個特征"及其實施的具體違法犯罪活動的錄音、錄像資料，要及時提取、固定、移送。通過特殊偵查措施獲取的視聽資料，在移送審查起訴時，公安機關(guān)對證據(jù)的來源、提取經(jīng)過應(yīng)予說明。

8、庭審時應(yīng)注意的有關(guān)問題。為確保庭審效果，人民法院在開庭審理涉黑案件之前，應(yīng)認真做好庭審預(yù)案。法庭調(diào)查時，除必須傳喚共同被告人同時到庭質(zhì)證外，對各被告人應(yīng)當(dāng)分別訊問，以防止被告人當(dāng)庭串供或者不敢如實供述、作證。對于訴訟參與人、旁聽人員破壞法庭秩序、干擾法庭審理的，法庭應(yīng)按照刑事訴訟法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定及時作出處理。構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任.

4.《在審理故意殺人、傷害及黑社會性質(zhì)組織犯罪案件中切實貫徹寬嚴相濟刑事政策》

發(fā)文機關(guān)（部門）：最高人民法院刑三庭

施行日期：2010年4月14日

一、在三類案件中貫徹寬嚴相濟刑事政策的總體要求

在故意殺人、傷害及黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的審判中貫徹寬嚴相濟刑事政策，要落實《意見》第1條規(guī)定：根據(jù)犯罪的具體情況，實行區(qū)別對待，做到該寬則寬，當(dāng)嚴則嚴，寬嚴相濟，罰當(dāng)其罪。落實這個總體要求，要注意把握以下幾點：

1. 正確把握寬與嚴的對象。故意殺人和故意傷害犯罪的發(fā)案率高，社會危害大，是各級法院刑事審判工作的重點。黑社會性質(zhì)組織犯罪在我國自二十世紀八十年代末出現(xiàn)以來，長時間保持快速發(fā)展勢頭，嚴厲打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪，是法院刑事審判在當(dāng)前乃至今后相當(dāng)長一段時期內(nèi)的重要任務(wù)。因此，對這三類犯罪總體上應(yīng)堅持從嚴懲處的方針。但是在具體案件的處理上，也要分別案件的性質(zhì)、情節(jié)和行為人的主觀惡性、人身危險性等情況，把握寬嚴的范圍。在確定從寬與從嚴的對象時，還應(yīng)當(dāng)注意審時度勢，對經(jīng)濟社會的發(fā)展和治安形勢的變化作出準確判斷，為構(gòu)建社會主義和諧社會的目標服務(wù)。

2. 堅持嚴格依法辦案。三類案件的審判中，無論是從寬還是從嚴，都必須嚴格依照法律規(guī)定進行，做到寬嚴有據(jù)，罰當(dāng)其罪，不能為追求打擊效果，突破法律界限。比如在黑社會性質(zhì)組織犯罪的審理中，黑社會性質(zhì)組織的認定必須符合法律和立法解釋規(guī)定的標準，既不能降格處理，也不能拔高認定。

3. 注重法律效果與社會效果的統(tǒng)一。嚴格依法辦案，確保良好法律效果的同時，還應(yīng)當(dāng)充分考慮案件的處理是否有利于贏得人民群眾的支持和社會穩(wěn)定，是否有利于瓦解犯罪，化解矛盾，是否有利于罪犯的教育改造和回歸社會，是否有利于減少社會對抗，促進社會和諧，爭取更好的社會效果。比如在刑罰執(zhí)行過程中，對于故意殺人、傷害犯罪及黑社會性質(zhì)組織犯罪的領(lǐng)導(dǎo)者、組織者和骨干成員就應(yīng)當(dāng)從嚴掌握減刑、假釋的適用，其他主觀惡性不深、人身危險性不大的罪犯則可以從寬把握。

二、故意殺人、傷害案件審判中寬嚴相濟的把握

三、黑社會性質(zhì)組織犯罪案件審判中寬嚴相濟的把握

1.準確認定黑社會性質(zhì)組織。黑社會性質(zhì)組織犯罪由于其嚴重的社會危害性，在打擊處理上不能等其坐大后進行，要堅持“嚴打”的方針，堅持“打早打小”的策略。但黑社會性質(zhì)組織的認定，必須嚴格依照刑法和《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于<中華人民共和國刑法>第二百九十四條第一款的解釋》的規(guī)定，從組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征和非法控制特征四個方面進行分析。認定黑社會性質(zhì)組織犯罪四個特征必須同時具備。當(dāng)然，實踐中許多黑社會性質(zhì)組織并不是四個特征都很明顯，在具體認定時，應(yīng)根據(jù)立法本意，認真審查、分析黑社會性質(zhì)組織四個特征相互間的內(nèi)在聯(lián)系，準確評價涉案犯罪組織所造成的社會危害。既要防止將已具備黑社會性質(zhì)組織四個特征的案件“降格”處理，也不能因為強調(diào)嚴厲打擊將不具備四個特征的犯罪團伙“拔高”認定為黑社會性質(zhì)組織。在黑社會性質(zhì)組織犯罪的審判中貫徹寬嚴相濟刑事政策，要始終堅持嚴格依法辦案，堅持法定標準，這是《意見》的基本要求。

2.區(qū)別對待黑社會性質(zhì)組織的不同成員。《意見》第30條明確了黑社會性質(zhì)組織中不同成員的處理原則：分別情況，區(qū)別對待。對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)依法從嚴懲處，其承擔(dān)責(zé)任的犯罪不限于自己組織、策劃、指揮和實施的犯罪，而應(yīng)對組織所犯的全部罪行承擔(dān)責(zé)任。實踐中，一些黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，只是以其直接實施的犯罪起訴、審判，實際上是輕縱了他們的罪行。要在區(qū)分組織犯罪和組織成員犯罪的基礎(chǔ)上，合理劃定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任范圍，做到不枉不縱。同時，還要注意責(zé)任范圍和責(zé)任程度的區(qū)別，不能簡單認為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者就是具體犯罪中責(zé)任最重的主犯。對于組織成員實施的黑社會性質(zhì)組織犯罪，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者只是事后知曉，甚至根本不知曉，其就只應(yīng)負有一般的責(zé)任，直接實施的成員無疑應(yīng)負最重的責(zé)任。

對于積極參加者，應(yīng)根據(jù)其在具體犯罪中的地位、作用，確定其應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。確屬黑社會性質(zhì)組織骨干成員的，應(yīng)依法從嚴處罰。對犯罪情節(jié)較輕的其他參加人員以及初犯、偶犯、未成年犯，則要依法從輕、減輕處罰。對于參加黑社會性質(zhì)的組織，沒有實施其他違法犯罪活動的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會性質(zhì)的組織，情節(jié)輕微的，則可以不作為犯罪處理。

此外，在處理黑社會性質(zhì)組織成員間的檢舉、揭發(fā)問題上，既要考慮線索本身的價值，也要考慮檢舉、揭發(fā)者在黑社會性質(zhì)組織犯罪中的地位、作用，防止出現(xiàn)全案量刑失衡的現(xiàn)象。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)與該黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線索，即使依法構(gòu)成立功或者重大立功，在考慮是否從輕量刑時也應(yīng)從嚴予以掌握。積極參加者、其他參加者配合司法機關(guān)查辦案件，有提供線索、幫助收集證據(jù)或者其他協(xié)助行為，并對偵破黑社會性質(zhì)組織犯罪案件起到一定作用的，即使依法不能認定立功，一般也應(yīng)酌情對其從輕處罰。

5.《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作會談紀要》

發(fā)文機關(guān)：最高人民法院

施行日期：2015年10月13日

一、準確把握形勢、任務(wù)，堅定不移地在法治軌道上深入推進打黑除惡專項斗爭

（一）毫不動搖地貫徹依法嚴懲方針

會議認為，受國內(nèi)國際多種因素影響，我國黑社會性質(zhì)組織犯罪活躍、多發(fā)的基本態(tài)勢在短期內(nèi)不會改變。此類犯罪組織化程度較高，又與各種社會治安問題相互交織，破壞力成倍增加，嚴重威脅人民群眾的生命、財產(chǎn)安全。而且，黑社會性質(zhì)組織還具有極強的向經(jīng)濟領(lǐng)域、政治領(lǐng)域滲透的能力，嚴重侵蝕維系社會和諧穩(wěn)定的根基。各級人民法院必須切實增強政治意識、大局意識、憂患意識和責(zé)任意識，進一步提高思想認識，充分發(fā)揮審判職能作用，繼續(xù)深入推進打黑除惡專項斗爭，在嚴格把握黑社會性質(zhì)組織認定標準的基礎(chǔ)上始終保持對于此類犯罪的嚴懲高壓態(tài)勢。對于黑社會性質(zhì)組織犯罪分子要依法加大資格刑、財產(chǎn)刑的適用力度，有效運用刑法中關(guān)于禁止令的規(guī)定，嚴格把握減刑、假釋適用條件，全方位、全過程地體現(xiàn)從嚴懲處的精神。

（二）認真貫徹落實寬嚴相濟刑事政策

審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件應(yīng)當(dāng)認真貫徹落實寬嚴相濟刑事政策。要依照法律規(guī)定，根據(jù)具體的犯罪事實、情節(jié)以及人身危險性、主觀惡性、認罪悔罪態(tài)度等因素充分體現(xiàn)刑罰的個別化。同時要防止片面強調(diào)從寬或者從嚴，切實做到區(qū)別對待，寬嚴有據(jù)，罰當(dāng)其罪。對于黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員及其“保護傘”，要依法從嚴懲處。根據(jù)所犯具體罪行的嚴重程度，依法應(yīng)當(dāng)判處重刑的要堅決判處重刑。確屬罪行極其嚴重，依法應(yīng)當(dāng)判處死刑的，也必須堅決判處。對于不屬于骨干成員的積極參加者以及一般參加者，確有自首、立功等法定情節(jié)的，要依法從輕、減輕或免除處罰；具有初犯、偶犯等酌定情節(jié)的，要依法酌情從寬處理。對于一般參加者，雖然參與實施了少量的違法犯罪活動，但系未成年人或是只起次要、輔助作用的，應(yīng)當(dāng)依法從寬處理。符合緩刑條件的，可以適用緩刑。

（三）正確把握“打早打小”與“打準打?qū)崱钡年P(guān)系

“打早打小”，是指各級政法機關(guān)必須依照法律規(guī)定對有可能發(fā)展成為黑社會性質(zhì)組織的犯罪集團、“惡勢力”團伙及早打擊，絕不能允許其坐大成勢，而不應(yīng)被理解為對尚處于低級形態(tài)的犯罪組織可以不加區(qū)分地一律按照黑社會性質(zhì)組織處理。“打準打?qū)崱保褪且髮徟袝r應(yīng)當(dāng)本著實事求是的態(tài)度，在準確查明事實的基礎(chǔ)上，構(gòu)成什么罪，就按什么罪判處刑罰。對于不符合黑社會性質(zhì)組織認定標準的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件事實依照刑法中的相關(guān)條款處理，從而把法律規(guī)定落到實處。由于黑社會性質(zhì)組織的形成、發(fā)展一般都會經(jīng)歷一個從小到大、由“惡”到“黑”的漸進過程，因此，“打早打小”不僅是政法機關(guān)依法懲治黑惡勢力犯罪的一貫方針，而且是將黑社會性質(zhì)組織及時消滅于雛形或萌芽狀態(tài)，防止其社會危害進一步擴大的有效手段。而“打準打?qū)崱奔仁切淌聦徟芯S護公平正義的必然要求，也是確保打黑除惡工作實現(xiàn)預(yù)期目標的基本前提。只有打得準，才能有效摧毀黑社會性質(zhì)組織；只有打得實，才能最大限度地體現(xiàn)懲治力度。“打早打小”和“打準打?qū)崱笔欠謩e從懲治策略、審判原則的角度對打黑除惡工作提出的要求，各級人民法院對于二者關(guān)系的理解不能簡單化、片面化，要嚴格堅持依法辦案原則，準確認定黑社會性質(zhì)組織，既不能“降格”，也不能“拔高”，切實防止以“打早打小”替代“打準打?qū)崱薄?/p>

（四）依法加大懲處“保護傘”的力度

個別國家機關(guān)工作人員的包庇、縱容，不僅會對黑社會性質(zhì)組織的滋生、蔓延起到推波助瀾的作用，而且會使此類犯罪的社會危害進一步加大。各級人民法院應(yīng)當(dāng)充分認識“保護傘”的嚴重危害，將依法懲處“保護傘”作為深化打黑除惡工作的重點環(huán)節(jié)和深入開展反腐敗斗爭的重要內(nèi)容，正確運用刑法的有關(guān)規(guī)定，有效加大對于“保護傘”的懲處力度。同時，各級人民法院還應(yīng)當(dāng)全面發(fā)揮職能作用，對于審判工作中發(fā)現(xiàn)的涉及“保護傘”的線索，應(yīng)當(dāng)及時轉(zhuǎn)往有關(guān)部門査處，確保實現(xiàn)“除惡務(wù)盡”的目標。

（五）嚴格依照法律履行審判職能

《中華人民共和國刑法修正案（八）》的頒布實施以及刑事訴訟法的再次修正，不僅進一步完善了懲處黑惡勢力犯罪的相關(guān)法律規(guī)定，同時也對辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件提出了更為嚴格的要求。面對新的形勢和任務(wù)，各級人民法院應(yīng)當(dāng)以審判為中心，進一步增強程序意識和權(quán)利保障意識，嚴格按照法定程序獨立行使審判職權(quán)，并要堅持罪刑法定、疑罪從無、證據(jù)裁判原則，依法排除非法證據(jù)，通過充分發(fā)揮庭審功能和有效運用證據(jù)審查判斷規(guī)則，切實把好事實、證據(jù)與法律適用關(guān)，以令人信服的裁判說理來實現(xiàn)審判工作法律效果與社會效果的有機統(tǒng)一。同時，還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)加強、完善與公安、檢察等機關(guān)的配合協(xié)作，保證各項長效工作機制運行更為順暢。

二、關(guān)于黑社會性質(zhì)組織的認定

（一）認定組織特征的問題

黑社會性質(zhì)組織存續(xù)時間的起點，可以根據(jù)涉案犯罪組織舉行成立儀式或者進行類似活動的時間來認定。沒有前述活動的，可以根據(jù)足以反映其初步形成核心利益或強勢地位的重大事件發(fā)生時間進行審査判斷。沒有明顯標志性事件的，也可以根據(jù)涉案犯罪組織為維護、擴大組織勢力、實力、影響、經(jīng)濟基礎(chǔ)或按照組織慣例、紀律、活動規(guī)約而首次實施有組織的犯罪活動的時間進行審査判斷。存在、發(fā)展時間明顯過短、犯罪活動尚不突出的，一般不應(yīng)認定為黑社會性質(zhì)組織。

黑社會性質(zhì)組織應(yīng)當(dāng)具有一定規(guī)模，人數(shù)較多，組織成員一般在10人以上。其中，既包括已有充分證據(jù)證明但尚未歸案的組織成員，也包括雖有參加黑社會性質(zhì)組織的行為但因尚未達到刑事責(zé)任年齡或因其他法定情形而未被起訴，或者根據(jù)具體情節(jié)不作為犯罪處理的組織成員。

黑社會性質(zhì)組織應(yīng)有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，并有比較明確的層級和職責(zé)分工，一般有三種類型的組織成員，即：組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與積極參加者、一般參加者（也即“其他參加者”）。骨干成員，是指直接聽命于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，并多次指揮或積極參與實施有組織的違法犯罪活動或者其他長時間在犯罪組織中起重要作用的犯罪分子，屬于積極參加者的一部分。

對于黑社會性質(zhì)組織的組織紀律、活動規(guī)約，應(yīng)當(dāng)結(jié)合制定、形成相關(guān)紀律、規(guī)約的目的與意圖來進行審查判斷。凡是為了增強實施違法犯罪活動的組織性、隱蔽性而制定或者自發(fā)形成，并用以明確組織內(nèi)部人員管理、職責(zé)分工、行為規(guī)范、利益分配、行動準則等事項的成文或不成文的規(guī)定、約定，均可認定為黑社會性質(zhì)組織的組織紀律、活動規(guī)約。

對于參加黑社會性質(zhì)組織，沒有實施其他違法犯罪活動，或者受蒙蔽、威脅參加黑社會性質(zhì)組織，情節(jié)輕微的，可以不作為犯罪處理。對于參加黑社會性質(zhì)組織后僅參與少量情節(jié)輕微的違法活動的，也可以不作為犯罪處理。

以下人員不屬于黑社會性質(zhì)組織的成員：1.主觀上沒有加入黑社會性質(zhì)組織的意愿，受雇到黑社會性質(zhì)組織開辦的公司、企業(yè)、社團工作，未參與或者僅參與少量黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動的人員；2.因臨時被糾集、雇傭或受蒙蔽為黑社會性質(zhì)組織實施違法犯罪活動或者提供幫助、支持、服務(wù)的人員；3.為維護或擴大自身利益而臨時雇傭、收買、利用黑社會性質(zhì)組織實施違法犯罪活動的人員。上述人員構(gòu)成其他犯罪的，按照具體犯罪處理。

對于被起訴的組織成員主要為未成年人的案件，定性時應(yīng)當(dāng)結(jié)合“四個特征”審慎把握。

（二）認定經(jīng)濟特征的問題

“一定的經(jīng)濟實力”，是指黑社會性質(zhì)組織在形成、發(fā)展過程中獲取的，足以支持該組織運行、發(fā)展以及實施違法犯罪活動的經(jīng)濟利益。包括：1.有組織地通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂的資產(chǎn)；2.有組織地通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲取的資產(chǎn)；3.組織成員以及其他單位、個人資助黑社會性質(zhì)組織的資產(chǎn)。通過上述方式獲取的經(jīng)濟利益，即使是由部分組織成員個人掌控，也應(yīng)計入黑社會性質(zhì)組織的“經(jīng)濟實力”。

各高級人民法院可以根據(jù)本地區(qū)的實際情況，對黑社會性質(zhì)組織所應(yīng)具有的“經(jīng)濟實力”在20-50萬元幅度內(nèi)，自行劃定一般掌握的最低數(shù)額標準。

是否將所獲經(jīng)濟利益全部或部分用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展，是認定經(jīng)濟特征的重要依據(jù)。無論獲利后的分配與使用形式如何變化，只要在客觀上能夠起到豢養(yǎng)組織成員、維護組織穩(wěn)定、壯大組織勢力的作用即可認定。

（三）認定行為特征的問題

涉案犯罪組織僅觸犯少量具體罪名的，是否應(yīng)認定為黑社會性質(zhì)組織要結(jié)合組織特征、經(jīng)濟特征和非法控制特征（危害性特征）綜合判斷，嚴格把握。

黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動包括非暴力性的違法犯罪活動，但暴力或以暴力相威脅始終是黑社會性質(zhì)組織實施違法犯罪活動的基本手段，并隨時可能付諸實施。因此，在黑社會性質(zhì)組織所實施的違法犯罪活動中，一般應(yīng)有一部分能夠較明顯地體現(xiàn)出暴力或以暴力相威脅的基本特征。否則，定性時應(yīng)當(dāng)特別慎重。

屬于2009年《座談會紀要》規(guī)定的五種情形之一的，一般應(yīng)當(dāng)認定為黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動，但確與維護和擴大組織勢力、實力、影響、經(jīng)濟基礎(chǔ)無任何關(guān)聯(lián)，亦不是按照組織慣例、紀律、活動規(guī)約而實施，則應(yīng)作為組織成員個人的違法犯罪活動處理。

組織者、領(lǐng)導(dǎo)者明知組織成員曾多次實施起因、性質(zhì)類似的違法犯罪活動，但并未明確予以禁止的，如果該類行為對擴大組織影響起到一定作用，可以視為是按照組織慣例實施的違法犯罪活動。

（四）認定非法控制特征（危害性特征）的問題

黑社會性質(zhì)組織所控制和影響的“一定區(qū)域”，應(yīng)當(dāng)具備一定空間范圍，并承載一定的社會功能。既包括一定數(shù)量的自然人共同居住、生活的區(qū)域，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、較大的村莊等，也包括承載一定生產(chǎn)、經(jīng)營或社會公共服務(wù)功能的區(qū)域，如礦山、工地、市場、車站、碼頭等。對此，應(yīng)當(dāng)結(jié)合一定地域范圍內(nèi)的人口數(shù)量、流量、經(jīng)濟規(guī)模等因素綜合評判。如果涉案犯罪組織的控制和影響僅存在于一座酒店、一處娛樂會所等空間范圍有限的場所或者人口數(shù)量、流量、經(jīng)濟規(guī)模較小的其他區(qū)域，則一般不能視為是對“一定區(qū)域”的控制和影響。

黑社會性質(zhì)組織所控制和影響的“一定行業(yè)”，是指在一定區(qū)域內(nèi)存在的同類生產(chǎn)、經(jīng)營活動。黑社會性質(zhì)組織通過多次有組織地實施違法犯罪活動，對黃、賭、毒等非法行業(yè)形成非法控制或重大影響的，同樣符合非法控制特征（危害性特征）的要求。

2009年《座談會紀要》明確了可以認定為“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序”的八種情形，適用時應(yīng)當(dāng)注意以下問題：第1種情形中的“致使合法利益受損的群眾不敢舉報、控告的”，是指致使多名合法利益遭受犯罪或者嚴重違法活動侵害的群眾不敢通過正當(dāng)途徑維護權(quán)益；第2種情形中的“形成壟斷”，是指可以操控、左右、決定與一定行業(yè)相關(guān)的準入、退出、經(jīng)營、競爭等經(jīng)濟活動。“形成重要影響”，是指對與一定行業(yè)相關(guān)的準入、退出、經(jīng)營、競爭等經(jīng)濟活動具有較大的干預(yù)和影響能力，或者具有在該行業(yè)內(nèi)占有較大市場份額、通過違法犯罪活動或以其他不正當(dāng)手段在該行業(yè)內(nèi)斂財數(shù)額巨大（最低數(shù)額標準由各高院根據(jù)本地情況在20-50萬元的幅度內(nèi)自行劃定）、給該行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的其他單位、組織、個人造成直接經(jīng)濟損失100萬元以上等情節(jié)之一；第3、4、5種情形中的“造成嚴重影響”，是指具有致人重傷或致多人輕傷、通過違法犯罪活動或以其他不正當(dāng)手段斂財數(shù)額巨大（數(shù)額標準同上）、造成直接經(jīng)濟損失100萬元以上、多次引發(fā)群體性事件或引發(fā)大規(guī)模群體性事件等情節(jié)之一；第6種情形中的“多次干擾、破壞國家機關(guān)、行業(yè)管理部門以及村委會、居委會等基層群眾自治組織的工作秩序”，包括以拉攏、收買、威脅等手段多次得到國家機關(guān)工作人員包庇或縱容，或者多次對前述單位、組織中正常履行職務(wù)的工作人員進行打擊、報復(fù)的情形；第7種情形中的“獲取政治地位”，是指當(dāng)選各級人大代表、政協(xié)委員。“擔(dān)任一定職務(wù)”，是指在各級黨政機關(guān)及其職能部門、基層群眾自治組織中擔(dān)任具有組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理職權(quán)的職務(wù)。

根據(jù)實踐經(jīng)驗，在黑社會性質(zhì)組織犯罪案件中，2009年《座談會紀要》規(guī)定的八種情形一般不會單獨存在，往往是兩種以上的情形同時并存、相互交織，從而嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。審判時，應(yīng)當(dāng)充分認識這一特點，準確認定該特征。

“四個特征”中其他構(gòu)成要素均已具備，僅在成員人數(shù)、經(jīng)濟實力規(guī)模方面未達到本紀要提出的一般性要求，但已較為接近，且在非法控制特征（危害性特征）方面同時具有2009年《座談會紀要》相關(guān)規(guī)定中的多種情形，其中至少有一種情形已明顯超出認定標準的，也可以認定為黑社會性質(zhì)組織。

三、關(guān)于刑事責(zé)任和刑罰適用

（一）已退出或者新接任的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的刑事責(zé)任問題

對于在黑社會性質(zhì)組織形成、發(fā)展過程中已經(jīng)退出的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，或者在加入黑社會性質(zhì)組織之后逐步發(fā)展成為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪分子，應(yīng)對其本人參與及其實際擔(dān)任組織者、領(lǐng)導(dǎo)者期間該組織所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任。

（二）量刑情節(jié)的運用問題

黑社會性質(zhì)組織的成員雖不具有自首情節(jié)，但到案后能夠如實供述自己罪行，并具有以下情形之一的，一般應(yīng)當(dāng)適用《刑法》第六十七條第三款的規(guī)定予以從輕處罰：1.如實交代大部分尚未被掌握的同種犯罪事實；2.如實交代尚未被掌握的較重的同種犯罪事實；3.如實交代犯罪事實，并對收集定案證據(jù)、査明案件事實有重要作用的。

積極參加者、一般參加者配合司法機關(guān)査辦案件，有提供線索、幫助收集證據(jù)或者其他協(xié)助行為，并在偵破黑社會性質(zhì)組織犯罪案件、認定黑社會性質(zhì)組織及其主要成員、追繳黑社會性質(zhì)組織違法所得、查處“保護傘”等方面起到較大作用的，即使依法不能認定立功，一般也應(yīng)酌情對其從輕處罰。

組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員以及“保護傘”協(xié)助抓獲同案中其他重要的組織成員，或者骨干成員能夠檢舉揭發(fā)其他犯罪案件中罪行同樣嚴重的犯罪分子，原則上依法應(yīng)予從輕或者減輕處罰。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)與該黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線索，如果在是否認定立功的問題上存在事實、證據(jù)或法律適用方面的爭議，應(yīng)當(dāng)嚴格把握。依法應(yīng)認定為立功或者重大立功的，在決定是否從寬處罰、如何從寬處罰時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)罪責(zé)刑相一致原則從嚴掌握。可能導(dǎo)致全案量刑明顯失衡的，不予從寬處罰。

審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件，應(yīng)當(dāng)通過判處和執(zhí)行民事賠償以及積極開展司法救助來最大限度地彌補被害人及其親屬的損失。被害人及其親屬確有特殊困難，需要接受被認定為黑社會性質(zhì)組織成員的被告人賠償并因此表示諒解的，量刑時應(yīng)當(dāng)特別慎重。不僅應(yīng)當(dāng)査明諒解是否確屬真實意思表示以及賠償款項與黑社會性質(zhì)組織違法所得有無關(guān)聯(lián)，而且在決定是否從寬處罰、如何從寬處罰時，也應(yīng)當(dāng)從嚴掌握。可能導(dǎo)致全案量刑明顯失衡的，不予從寬處罰。

（三）附加剝奪政治權(quán)利的適用問題

對于黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，可以適用《刑法》第五十六條第一款的規(guī)定附加剝奪政治權(quán)利。對于因犯參加黑社會性質(zhì)組織罪被判處5年以上有期徒刑的積極參加者，也可以適用該規(guī)定附加剝奪政治權(quán)利。

（四）財產(chǎn)刑的適用問題

對于黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，依法應(yīng)當(dāng)并處沒收財產(chǎn)。黑社會性質(zhì)組織斂財數(shù)額特別巨大，但因犯罪分子轉(zhuǎn)移、隱匿、毀滅證據(jù)或者拒不交代涉案財產(chǎn)來源、性質(zhì)，導(dǎo)致違法所得以及其他應(yīng)當(dāng)追繳的財產(chǎn)難以準確查清和追繳的，對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以及為該組織轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者可以并處沒收個人全部財產(chǎn)。

對于確屬骨干成員的積極參加者一般應(yīng)當(dāng)并處罰金或者沒收財產(chǎn)。對于其他積極參加者和一般參加者，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實施違法犯罪活動的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié)，依法決定財產(chǎn)刑的適用。

四、關(guān)于審判程序和證據(jù)審查

（一）分案審理問題

為便宜訴訟，提高審判效率，防止因法庭審理過于拖延而損害當(dāng)事人的合法權(quán)益，對于被告人人數(shù)眾多，合并審理難以保證庭審質(zhì)量和庭審效率的黑社會性質(zhì)組織犯罪案件，可分案進行審理。分案應(yīng)當(dāng)遵循有利于案件順利審判、有利于査明案件事實、有利于公正定罪量刑的基本原則，確保有效質(zhì)證、事實統(tǒng)一、準確定罪、均衡量刑。對于被作為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者起訴的被告人，以及黑社會性質(zhì)組織重大犯罪的共同作案人，分案審理影響庭審調(diào)查的，一般不宜分案審理。

（二）證明標準和證據(jù)運用問題

辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件應(yīng)當(dāng)堅持“事實清楚，證據(jù)確實、充分”的法定證明標準。黑社會性質(zhì)組織犯罪案件偵查取證難度大，“四個特征”往往難以通過實物證據(jù)來加以證明。審判時，應(yīng)當(dāng)嚴格依照刑事訴訟法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定對相關(guān)證據(jù)進行審查與認定。在確保被告人供述、證人證言、被害人陳述等言詞證據(jù)取證合法、內(nèi)容真實，且綜合全案證據(jù)，已排除合理懷疑的情況下，同樣可以認定案件事實。

（三）法庭舉證、質(zhì)證問題

審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件時，合議庭應(yīng)當(dāng)按照刑事訴訟法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定有效引導(dǎo)控辯雙方舉證、質(zhì)證。不得因為案件事實復(fù)雜、證據(jù)繁多，而不當(dāng)限制控辯雙方就證據(jù)問題進行交叉詢問、相互辯論的權(quán)利。庭審時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件事實繁簡、被告人認罪態(tài)度等采取適當(dāng)?shù)呐e證、質(zhì)證方式，突出重點；對黑社會性質(zhì)組織的“四個特征”應(yīng)單獨舉證、質(zhì)證。為減少重復(fù)舉證、質(zhì)證，提高審判效率，庭審中可以先就認定具體違法犯罪事實的證據(jù)進行舉證、質(zhì)證。對認定黑社會性質(zhì)組織行為特征的證據(jù)進行舉證、質(zhì)證時，之前已經(jīng)宣讀、出示過的證據(jù)，可以在歸納、概括之后簡要征詢控辯雙方意見。對于認定組織特征、經(jīng)濟特征、非法控制特征（危害性特征）的證據(jù)，舉證、質(zhì)證時一般不宜采取前述方式。

（四）對出庭證人、鑒定人、被害人的保護問題

人民法院受理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件后，應(yīng)當(dāng)及時了解在偵査、審査起訴階段有無對證人、鑒定人、被害人采取保護措施的情況，確保相關(guān)保護措施在審判階段能夠緊密銜接。開庭審理時，證人、鑒定人、被害人因出庭作證，本人或其近親屬的人身安全面臨危險的，應(yīng)當(dāng)采取不暴露外貌、真實聲音等出庭作證措施。必要時，可以進行物理隔離，以音頻、視頻傳送的方式作證，并對聲音、圖像進行技術(shù)處理。有必要禁止特定人員接觸證人、鑒定人、被害人及其近親屬的，以及需要對證人、鑒定人、被害人及其近親屬的人身和住宅采取專門性保護措施的，應(yīng)當(dāng)及時與檢察機關(guān)、公安機關(guān)協(xié)調(diào)，確保保護措施及時執(zhí)行到位。依法決定不公開證人、鑒定人、被害人真實姓名、住址和工作單位等個人信息的，應(yīng)當(dāng)在開庭前核實其身份。證人、鑒定人簽署的如實作證保證書應(yīng)當(dāng)列入審判副卷，不得對外公開。

五、關(guān)于黑社會性質(zhì)組織犯罪案件審判工作相關(guān)問題

（一）涉案財產(chǎn)的處置問題

審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件時，對于依法査封、凍結(jié)、扣押的涉案財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全面審查證明財產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價值大小的有關(guān)證據(jù)，調(diào)查財產(chǎn)的權(quán)屬情況以及是否屬于違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他財物。屬于下列情形的，依法應(yīng)當(dāng)予以追繳、沒收：

1.黑社會性質(zhì)組織形成、發(fā)展過程中，該組織及其組織成員通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益，以及合法獲取的財產(chǎn)中實際用于支持該組織存在、發(fā)展和實施違法犯罪活動的部分；

2.其他單位、個人為支持黑社會性質(zhì)組織存在、發(fā)展以及實施違法犯罪活動而資助或提供的財產(chǎn)；

3.組織成員通過個人實施的違法犯罪活動所聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益，以及供個人犯罪所用的本人財物；

4.黑社會性質(zhì)組織及其組織成員個人非法持有的違禁品；

5.依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財物。

（二）發(fā)揮庭審功能問題

黑社會性質(zhì)組織犯罪案件開庭前，應(yīng)當(dāng)按照重大案件的審判要求做好從物質(zhì)保障到人員配備等各方面的庭審準備，并制定詳細的庭審預(yù)案和庭審提綱。同時，還要充分發(fā)揮庭前會議了解情況、聽取意見的應(yīng)有作用，提前了解控辯雙方的主要意見，及時解決可能影響庭審順利進行的程序性問題。對于庭前會議中出示的證據(jù)材料，控辯雙方無異議的，庭審舉證、質(zhì)證時可以簡化。庭審過程中，合議庭應(yīng)當(dāng)針對爭議焦點和關(guān)鍵的事實、證據(jù)問題，有效引導(dǎo)控辯雙方進行法庭調(diào)査與法庭辯論。庭審時，還應(yīng)當(dāng)全程錄音錄像，相關(guān)音視頻資料應(yīng)當(dāng)存卷備查。

6、《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》

發(fā)文機關(guān)：最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部

施行日期：2016年1月16日

一、總體要求

1、各級人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)和司法行政機關(guān)應(yīng)充分發(fā)揮職能作用，密切配合，相互支持，相互制約，形成打擊合力，加強預(yù)防懲治黑惡勢力犯罪長效機制建設(shè)。正確運用法律規(guī)定加大對黑惡勢力違法犯罪以及“保護傘”懲處力度，在偵查、起訴、審判、執(zhí)行各階段體現(xiàn)依法從嚴懲處精神，嚴格掌握取保候?qū)彛瑖栏裾莆詹黄鹪V，嚴格掌握緩刑、減刑、假釋，嚴格掌握保外就醫(yī)適用條件，充分運用《刑法》總則關(guān)于共同犯罪和犯罪集團的規(guī)定加大懲處力度，充分利用資格刑、財產(chǎn)刑降低再犯可能性。對黑惡勢力犯罪，注意串并研判、深挖徹查，防止就案辦案，依法加快辦理。堅持依法辦案，堅持法定標準、堅持以審判為中心，加強法律監(jiān)督，強化程序意識和證據(jù)意識，正確把握“打早打小”與“打準打?qū)崱钡年P(guān)系，貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，切實做到寬嚴有據(jù)，罰當(dāng)其罪，實現(xiàn)政治效果、法律效果和社會效果的統(tǒng)一。

2、各級人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)和司法行政機關(guān)應(yīng)聚焦黑惡勢力犯罪突出的重點地區(qū)、重點行業(yè)和重點領(lǐng)域，重點打擊威脅政治安全特別是政權(quán)安全、制度安全以及向政治領(lǐng)域滲透的黑惡勢力；把持基層政權(quán)、操縱破壞基層換屆選舉、壟斷農(nóng)村資源、侵吞集體資產(chǎn)的黑惡勢力；利用家族、宗族勢力橫行鄉(xiāng)里、稱霸一方、欺壓殘害百姓的“村霸”等黑惡勢力；在征地、租地、拆遷、工程項目建設(shè)等過程中煽動鬧事的黑惡勢力；在建筑工程、交通運輸、礦產(chǎn)資源、漁業(yè)捕撈等行業(yè)、領(lǐng)域，強攬工程、惡意競標、非法占地、濫開濫采的黑惡勢力；在商貿(mào)集市、批發(fā)市場、車站碼頭、旅游景區(qū)等場所欺行霸市、強買強賣、收保護費的市霸、行霸等黑惡勢力；操縱、經(jīng)營“黃賭毒”等違法犯罪活動的黑惡勢力；非法高利放貸、暴力討債的黑惡勢力；插手民間糾紛，充當(dāng)“地下執(zhí)法隊”的黑惡勢力；組織或雇傭網(wǎng)絡(luò)“水軍”在網(wǎng)上威脅、恐嚇、侮辱、誹謗、滋擾的黑惡勢力；境外黑社會入境發(fā)展?jié)B透以及跨國跨境的黑惡勢力。同時，堅決深挖黑惡勢力“保護傘” 。

二、依法認定和懲處黑社會性質(zhì)組織犯罪

3、黑社會性質(zhì)組織應(yīng)同時具備《刑法》第二百九十四條第五款中規(guī)定的“組織特征”“經(jīng)濟特征”“行為特征”和“危害性特征”。由于實踐中許多黑社會性質(zhì)組織并非這“四個特征”都很明顯，在具體認定時，應(yīng)根據(jù)立法本意，認真審查、分析黑社會性質(zhì)組織“四個特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，準確評價涉案犯罪組織所造成的社會危害，做到不枉不縱。

4、發(fā)起、創(chuàng)建黑社會性質(zhì)組織，或者對黑社會性質(zhì)組織進行合并、分立、重組的行為，應(yīng)當(dāng)認定為“組織黑社會性質(zhì)組織”；實際對整個組織的發(fā)展、運行、活動進行決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理的行為，應(yīng)當(dāng)認定為“領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織”。黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，既包括通過一定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也包括在黑社會性質(zhì)組織中被公認的事實上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)。

5、知道或者應(yīng)當(dāng)知道是以實施違法犯罪為基本活動內(nèi)容的組織，仍加入并接受其領(lǐng)導(dǎo)和管理的行為，應(yīng)當(dāng)認定為“參加黑社會性質(zhì)組織”。沒有加入黑社會性質(zhì)組織的意愿，受雇到黑社會性質(zhì)組織開辦的公司、企業(yè)、社團工作，未參與黑社會性質(zhì)組織違法犯罪活動的，不應(yīng)認定為“參加黑社會性質(zhì)組織”。

參加黑社會性質(zhì)組織并具有以下情形之一的，一般應(yīng)當(dāng)認定為“積極參加黑社會性質(zhì)組織”：多次積極參與黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，或者積極參與較嚴重的黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動且作用突出，以及其他在組織中起重要作用的情形，如具體主管黑社會性質(zhì)組織的財務(wù)、人員管理等事項。

6、組織形成后，在一定時期內(nèi)持續(xù)存在，應(yīng)當(dāng)認定為“形成較穩(wěn)定的犯罪組織”。

黑社會性質(zhì)組織一般在短時間內(nèi)難以形成，而且成員人數(shù)較多，但鑒于“惡勢力”團伙和犯罪集團向黑社會性質(zhì)組織發(fā)展是個漸進的過程，沒有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的節(jié)點，故對黑社會性質(zhì)組織存在時間、成員人數(shù)問題不宜作出“一刀切”的規(guī)定。

黑社會性質(zhì)組織未舉行成立儀式或者進行類似活動的，成立時間可以按照足以反映其初步形成非法影響的標志性事件的發(fā)生時間認定。沒有明顯標志性事件的，可以按照本意見中關(guān)于黑社會性質(zhì)組織違法犯罪活動認定范圍的規(guī)定，將組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與其他組織成員首次共同實施該組織犯罪活動的時間認定為該組織的形成時間。該組織者、領(lǐng)導(dǎo)者因未到案或者因死亡等法定情形未被起訴的，不影響認定。

黑社會性質(zhì)組織成員既包括已有充分證據(jù)證明但尚未歸案的組織成員，也包括雖有參加黑社會性質(zhì)組織的行為但因尚未達到刑事責(zé)任年齡或因其他法定情形而未被起訴，或者根據(jù)具體情節(jié)不作為犯罪處理的組織成員。

7、在組織的形成、發(fā)展過程中通過以下方式獲取經(jīng)濟利益的，應(yīng)當(dāng)認定為“有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益”：

(1)有組織地通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂；

(2)有組織地以投資、控股、參股、合伙等方式通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲取；

(3)由組織成員提供或通過其他單位、組織、個人資助取得。

8、通過上述方式獲得一定數(shù)量的經(jīng)濟利益，應(yīng)當(dāng)認定為“具有一定的經(jīng)濟實力”，同時也包括調(diào)動一定規(guī)模的經(jīng)濟資源用以支持該組織活動的能力。通過上述方式獲取的經(jīng)濟利益，即使是由部分組織成員個人掌控，也應(yīng)計入黑社會性質(zhì)組織的“經(jīng)濟實力” 。組織成員主動將個人或者家庭資產(chǎn)中的一部分用于支持該組織活動，其個人或者家庭資產(chǎn)可全部計入“一定的經(jīng)濟實力”，但數(shù)額明顯較小或者僅提供動產(chǎn)、不動產(chǎn)使用權(quán)的除外。

由于不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤空間均存在很大差異，加之黑社會性質(zhì)組織存在、發(fā)展的時間也各有不同，在辦案時不能一般性地要求黑社會性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟實力必須達到特定規(guī)模或特定數(shù)額。

9、黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動包括非暴力性的違法犯罪活動，但暴力或以暴力相威脅始終是黑社會性質(zhì)組織實施違法犯罪活動的基本手段，并隨時可能付諸實施。暴力、威脅色彩雖不明顯，但實際是以組織的勢力、影響和犯界能力為依托，以暴力威脅的現(xiàn)實可能性為基礎(chǔ)，足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進而形成心理強制或者足以影響、限制人身自由、危及人身財產(chǎn)安全或者影響正常生產(chǎn)、工作、生活的手段，屬于《刑法》第二百九十四條第五款第(三)項中的“其他手段”，包括但不限于所謂的“談判”“協(xié)商”“調(diào)解”以及滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段。

10、為確立、維護、擴大組織的勢力、影響、利益或者按照紀律規(guī)約、組織慣例多次實施違法犯罪活動，侵犯不特定多人的人身權(quán)利、民主權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利，破壞經(jīng)濟秩序、社會秩序，應(yīng)當(dāng)認定為“有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾”。

符合以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為是黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動：

(1)為該組織爭奪勢力范圍打擊競爭對手、形成強勢地位、謀取經(jīng)濟利益、樹立非法權(quán)威、擴大非法影響、尋求非法保護、增強犯罪能力等實施的；

(2)按照該組織的紀律規(guī)約、組織慣例實施的；

(3)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、劃、指揮、參與實施的；

(4)由組織成員以組織名義實施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認可或者默許的；

(5)多名組織成員為逞強爭霸、插手糾紛、報復(fù)他人、替人行兇、非法斂財而共同實施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認可或者默許的；

(6)其他應(yīng)當(dāng)認定為黑社會性質(zhì)組織實施的。

11、鑒于黑社會性質(zhì)組織非法控制和影響的“一定區(qū)域”的大小具有相對性，不能簡單地要求“一定區(qū)域”必須達到某一特定的空間范圍，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案情，并結(jié)合黑社會性質(zhì)組織對經(jīng)濟社會生活秩序的危害程度加以綜合分析判斷。

通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者不依法履行職責(zé)，放縱黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動的行為，稱霸一方，并具有以下情形之一的，可認定為“在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序” ：

(1)致使在一定區(qū)域內(nèi)生活或者在一定行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營的多名群眾，合法利益遭受犯罪或嚴重違法活動侵害后，不敢通過正當(dāng)途徑舉報、控告的；

(2)對一定行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營形成壟斷，或者對涉及一定行業(yè)的準入、經(jīng)營、競爭等經(jīng)濟活動形成重要影響的；

(3)插手民間糾紛、經(jīng)濟糾紛，在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響的；

(4)干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活，并在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響的；

(5)干擾、破壞公司、企業(yè)、事業(yè)單位及社會團體的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序，在相關(guān)區(qū)域、行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響，或者致使其不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作的；

(6)多次干擾、破壞黨和國家機關(guān)、行業(yè)管理部門以及村委會居委會等基層群眾自治組織的工作秩序，或者致使上述單位、組織的職能不能正常行使的；

(7)利用組織的勢力、影響，幫助組織成員或他人獲取政治地位，或者在黨政機關(guān)、基層群眾自治組織中擔(dān)任一定職務(wù)的；

(8)其他形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序的情形。

12、對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和因犯參加黑社會性質(zhì)組織罪被判處五年以上有期徒刑的積極參加者，可以根據(jù)《刑法》第五十六條第一款的規(guī)定適用附加剝奪政治權(quán)利。對于符合《刑法》第三十七條之一規(guī)定的組織成員，應(yīng)當(dāng)依法禁止其從事相關(guān)職業(yè)。符合《刑法》第六十六條規(guī)定的組織成員，應(yīng)當(dāng)認定為累犯，依法從重處罰。

對于因有組織的暴力性犯罪被判處死刑緩期執(zhí)行的黑社會性質(zhì)組織犯罪分子，可以根據(jù)《刑法》第五十條第二款的規(guī)定同時決定對其限制減刑。對于因有組織的暴力性犯罪被判處十年以上有期徒刑、無期徒刑的黑社會性質(zhì)組織犯罪分子，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《刑法》第八十一條第二款規(guī)定，不得假釋。

13、對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者一般應(yīng)當(dāng)并處沒收個人全部財產(chǎn)。對于確屬骨干成員或者為該組織轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者，可以并處沒收個人全部財產(chǎn)。對于其他組織成員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實施違法犯罪活動的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié)，依法決定財產(chǎn)刑的適用。

三、依法懲處惡勢力犯罪

14、具有下列情形的組織，應(yīng)當(dāng)認定為“惡勢力”：經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪組織。惡勢力一般為三人以上，糾集者相對固定，違法犯罪活動主要為強迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞財物、聚眾斗毆、尋釁滋事等，同時還可能伴隨實施開設(shè)賭場、組織賣淫、強迫賣淫、販賣毒品、運輸毒品、制造毒品、搶劫、搶奪、聚眾擾亂社會秩序、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序以及聚眾“打砸搶”等。

在相關(guān)法律文書中的犯罪事認定部分，可使用“惡勢力”等表述加以描述。

15、惡勢力犯罪集團是符合犯罪集團法定條件的惡勢力犯罪組織，其特征表現(xiàn)為:有三名以上的組織成員，有明顯的首要分子重要成員較為固定，組織成員經(jīng)常糾集在一起，共同故意實施三次以上惡勢力慣常實施的犯罪活動或者其他犯罪活動。

16.公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理惡勢力犯罪案件時，應(yīng)當(dāng)依照上述規(guī)定，區(qū)別于普通刑事案件，充分運用《刑法》總則關(guān)于共同犯罪和犯罪集團的規(guī)定，依法從嚴懲處。

四、依法懲處利用“軟暴力”實施的犯罪

17.黑惡勢力為謀取不法利益或形成非法影響，有組織地采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段侵犯人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利，破杯經(jīng)濟秩序、社會秩序，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)分別依照《刑法》相關(guān)規(guī)定處理:

(1)有組織地采用滋擾，糾纏，哄鬧、聚眾造勢等手段擾亂正常的工作、生活秩序，使他人產(chǎn)生心理恐懼或者形成心理強制，分別屬于《刑法》第二百九十三條第一款第(二)項規(guī)定的“恐嚇”、《刑法》第二百二十六規(guī)定的“威脅”，同時符合其他犯罪構(gòu)成條件的應(yīng)分別以尋釁滋事罪、強迫交易罪定罪處罰。

《關(guān)于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條至第四條中的“多次”一般應(yīng)當(dāng)理解為二年內(nèi)實施尋釁滋事行為三次以上。二年內(nèi)多次實施不同種類尋釁滋事行為的，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

(2)以非法占有為目的強行索取公私財物，有組織地采用滋擾，糾纏、哄鬧、聚眾造勢等手段擾亂正常的工作、生活秩序，同時符合《刑法》第二百七十四條規(guī)定的其他犯罪構(gòu)成條件的，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪定罪處罰，同時由多人實施或者以統(tǒng)一著裝、顯露紋身、特殊標識以及其他明示或者暗示方式，足以使對方感知相關(guān)行為的有組織性的，應(yīng)當(dāng)認定為《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第(五)項規(guī)定的“以黑惡勢力名義敲詐勒索”。

采用上述手段，同時又構(gòu)成其他犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法按照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

雇傭、指使他人有組織地采用上述手段強迫交易、敲詐勒索構(gòu)成強迫交易罪、敲詐勒索罪的，對雇傭者、指使者，一般應(yīng)當(dāng)以共同犯罪中的主犯論處。為強索不受法律保護的債務(wù)或者因其他非法目的，雇傭、指使他人有組織地采用上述手段尋釁滋事，構(gòu)成尋釁滋事罪的，對雇傭者，指使者，一般應(yīng)當(dāng)以共同犯罪中的主犯論處；為追討合法債務(wù)或者因婚戀、家庭、鄰里糾紛等民間矛盾而雇傭、指使，沒有造成嚴重后果的，一般不作為犯罪處理，但經(jīng)有關(guān)部門批評制止或者處理處罰后仍繼續(xù)實施的除外。

18.黑惡勢力有組織地多次短時間非法拘禁他人的，應(yīng)當(dāng)認定為《刑法》第二百三十八條規(guī)定的“以其他方法非法剝奪他人人身自由”。非法拘禁他人三次以上、每次持續(xù)時間在四小時以上，或者非法拘禁他人累計時間在十二小時以上的，應(yīng)以非法拘禁罪定罪處罰。

五、依法打擊非法放貨討債的犯罪活動

19、在民間借貸活動中，如有擅自設(shè)立金融機構(gòu)、非法吸收公眾存款、騙取貸款、套取金融機構(gòu)資金發(fā)放高利貸以及為強索債務(wù)而實施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、故意毀壞財物等行為的，應(yīng)當(dāng)按照具體犯罪偵查、起訴、審判。依法符合數(shù)罪并罰條件的，應(yīng)當(dāng)并罰。

20.對于以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借款協(xié)議”“制造資金走賬流水”“肆意認定違約”“轉(zhuǎn)單平賬”“虛假訴訟”等手段非法占有他人財產(chǎn)，或者使用暴力、威脅手段強立債權(quán)、強行索債的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體事實，以詐騙、強迫交易、敲詐勒索、搶劫、虛假訴訟等罪名偵查、起訴、審判。對于非法占有的被害人實際所得借款以外的虛高“債務(wù)”和以“保證金“中介費”“服務(wù)費”等各種名目扣除或收取的額外費用，均應(yīng)計入違法所得。對于名義上為被害人所得、但在案證據(jù)能夠證明實際上卻為犯罪嫌疑人、被告人實施后續(xù)犯罪所使用的“借款”，應(yīng)予以沒收。

21.對采用討債公司、“地下執(zhí)法隊”等各種形式有組織地進行上述活動，符合黑社會性質(zhì)組織、犯罪集團認定標準的，應(yīng)當(dāng)按照組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪或者犯罪集團偵查、起訴、審判。

六、依法嚴懲“保護傘”

22.《刑法》第二百九十四條第三款中規(guī)定的“包庇”行為，不要求相關(guān)國家機關(guān)工作人員利用職務(wù)便利。利用職務(wù)便利包庇黑社會性質(zhì)組織的，酌情從重處罰。包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織，事先有通謀的，以具體犯罪的共犯論處。

23.公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院對辦理黑惡勢力犯罪案件中發(fā)現(xiàn)的涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織犯罪、收受賄賂、瀆職侵權(quán)等違法違紀線索，應(yīng)當(dāng)及時移送有關(guān)主管部門和其他相關(guān)部門，堅決依法嚴懲充當(dāng)黑惡勢力“保護傘”的職務(wù)犯罪。

24.依法嚴懲農(nóng)村“兩委”等人員在涉農(nóng)惠農(nóng)補貼申領(lǐng)與發(fā)放、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地拆遷補償、救災(zāi)扶貧優(yōu)撫、生態(tài)環(huán)境保護等過程中，利用職權(quán)恃強凌弱、吃拿卡要、侵吞挪用國家專項資金的犯罪，以及放縱、包庇“村霸”和宗族惡勢力，致使其坐大成患，或者收受賄賂、徇私舞弊，為“村霸”和宗族惡勢力充當(dāng)“保護傘”的犯罪。

25.公安機關(guān)在偵辦惡勢力犯罪案件中，應(yīng)當(dāng)注意及時深挖其背后的腐敗問題，對于涉嫌特別重大賄賂犯罪案件的犯罪嫌疑人，及時會同有關(guān)機關(guān)執(zhí)行《刑事訴訟法》第三十七條的相關(guān)規(guī)定，辯護律師在偵查期間會見在押犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)相關(guān)偵查機關(guān)許可。

七、依法處置涉案財產(chǎn)

26.公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院根據(jù)黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的訴訟需要，應(yīng)當(dāng)依法查詢、查封、扣押、凍結(jié)全部涉案財產(chǎn)。公安機關(guān)偵查期間，要會同工商、稅務(wù)、國土、住建、審計、人民銀行等部門全面調(diào)查涉黑組織及其成員的財產(chǎn)狀況。

對于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性資產(chǎn)，可以申請當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機構(gòu)代管或者托管。

對黑社會性質(zhì)組織及其成員聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額，辦案單位可以委托專門機構(gòu)評估；確實無法準確計算的，可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實、證據(jù)合理估算。

27.對于依法查封、凍結(jié)、扣押的黑社會性質(zhì)組織涉案財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全面收集、審查證明其來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價值大小的有關(guān)證據(jù)。符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收:

(1)組織及其成員通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益；

(2)組織成員通過個人實施違法犯罪活動聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益；

(3)其他單位、組織、個人為支持該組織活動資助或主動提供的財產(chǎn)；

(4)通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲取的財產(chǎn)或者組織成員個人、家庭合法資產(chǎn)中，實際用于支持該組織活動的部分；

(5)組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財物；

(6)其他單位、組織、個人利用黑社會性質(zhì)組織違法犯罪活動獲取的財產(chǎn)及其孳息；

(7)其他應(yīng)當(dāng)追繳，沒收的財產(chǎn)。

28.違法所得已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳；

(1)對方明知是通過違法犯罪活動或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益的；

(2)對方無償或者以明顯低于市場價格取得的；

(3)對方是因非法債務(wù)或者違法犯罪活動而取得的；

(4)通過其他方式惡意取得的。

29.依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財產(chǎn)無法找到、被他人善意取得、價值滅失或者與其他合法財產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財產(chǎn)。

30.黑社會性質(zhì)組織犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的，應(yīng)當(dāng)依照法定程序沒收其違法所得。

31.對于依法查封、扣押、凍結(jié)的涉案財產(chǎn)，有證據(jù)證明確屬被害人合法財產(chǎn)，或者確與黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)予以返還。

八、其他

32.司法行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強對律師辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件辯護代理工作的指導(dǎo)監(jiān)督，指導(dǎo)律師事務(wù)所建立健全律師辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的請示報告、集體研究和檢查督導(dǎo)制度。辦案機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法保障律師各項訴訟權(quán)利代理職責(zé)提供便利，防止因妨礙辯護律師依法履行職責(zé)，對案件辦理帶來影響。

對黑惡勢力犯罪案件開庭審理時，人民法院應(yīng)當(dāng)通知對辯護律師所屬事務(wù)所具有監(jiān)督管理權(quán)限的司法行政機關(guān)派員旁聽。

對于律師違反會見規(guī)定的；以串聯(lián)組團，聯(lián)署簽名、發(fā)表公開信，組織網(wǎng)上聚集、聲援等方式或者借個案研討之名，制造輿論壓力，攻擊、詆毀司法機關(guān)和司法制度，干擾訴訟活動正常進行的；煽動、教唆和組織當(dāng)事人或者其他人員到司法機關(guān)或者其他國家機關(guān)靜坐、舉牌、打橫幅、喊口號等，擾亂公共秩序、危害公共安全的；違反規(guī)定披露、散布不公開審理案件的信息、材料，或者本人、其他律師在辦案過程中獲悉的有關(guān)案件重要信息、證據(jù)材料的，司法行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定予以處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對于律師辯護、代理活動中的違法違規(guī)行為，相關(guān)辦案機關(guān)要注意收集固定證據(jù)，提出司法建議。

33.監(jiān)獄應(yīng)當(dāng)從嚴管理組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織的罪犯，嚴格罪犯會見、減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行等執(zhí)法活動。對于判處十年以上有期徒刑、無期徒刑，判處死刑緩期二年執(zhí)行減為有期徒刑、無期徒刑的黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，實行跨省、自治區(qū)、直轄市異地關(guān)押。積極開展黑惡勢力犯罪線索排查，教育引導(dǎo)服刑人員檢舉揭發(fā)。社區(qū)矯正機構(gòu)對擬適用社區(qū)矯正的黑惡勢力犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，應(yīng)當(dāng)認真開展調(diào)查評估，為準確適用非監(jiān)禁刑提供參考，社區(qū)矯正機構(gòu)對組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織的社區(qū)服刑人員要嚴格監(jiān)管教育。公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院、司法行政機關(guān)要加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，完善應(yīng)急處置工作機制，妥善處理社區(qū)服刑人員脫管漏管和重新違法犯罪等情形。

34.辦理黑惡勢力犯罪案件，要依法建立完善重大疑難案件會商、案件通報等工作機制，進一步加強政法機關(guān)之間的配合，形成打擊合力；對群眾關(guān)注度高、社會影響力大的黑惡勢力犯罪案件，依法采取掛牌督辦、上提一級、異地管轄、指定管轄以及現(xiàn)場聯(lián)合督導(dǎo)等措施，確保案件質(zhì)量。根據(jù)辦理黑惡勢力犯罪案件的實際情況，及時匯總問題，歸納經(jīng)驗，適時出臺有關(guān)證據(jù)標準，切實保障有力打擊。

35.公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件，應(yīng)當(dāng)按照《刑事訴訟法關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件若干問題的規(guī)定》《公安機關(guān)辦理刑事案件證人保護工作規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，對證人、報案人、控告人、舉報人、鑒定人、被害人采取保護措施。

犯罪嫌疑人、被告人，積極配合偵查、起訴、審判工作，在查明黑社會性質(zhì)組織的組織結(jié)構(gòu)和組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的地位作用，組織實施的重大犯罪事實，追繳、沒收贓款贓物，打擊“保護傘”等方面提供重要線索和證據(jù)，經(jīng)查證屬實的，可以根據(jù)案件具體情況，依法從輕、減輕或者免除處罰，并對其參照證人保護的有關(guān)規(guī)定采取保護獵施。前述規(guī)定，對于確屬組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)當(dāng)嚴格掌握。

對于確有重大立功或者對于認定重大犯罪事實或追繳、沒收涉黑財產(chǎn)具有重要作用的組織成員，確有必要通過分案審理予保護的，公安機關(guān)可以與人民檢察院、人民法院在充分溝通的基礎(chǔ)上作出另案處理的決定。

對于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的政法干警及其近親屬，需要采取保護措施的，可以參照《刑事訴訟法》等關(guān)于證人保護的有關(guān)規(guī)定，采取禁止特定的人員接觸、對人身和住宅予以專門性保護等必要的措施，以確保辦理案件的司法工作人員及其近親屬的人身安全。

36.本意見頒布實施后，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合發(fā)布或者單獨制定的其他相關(guān)規(guī)范性文件，內(nèi)容如與本意見中有關(guān)規(guī)定不一致的，應(yīng)當(dāng)按照本意見執(zhí)行。

7.《關(guān)于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見》

發(fā)文機關(guān)：最高人民法院，最高人民檢察院，公安部，司法部

施行日期：2019年4月9日

一、“軟暴力”是指行為人為謀取不法利益或形成非法影響,對他人或者在有關(guān)場所進行滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等,足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進而形成心理強制,或者足以影響、限制人身自由、危及人身財產(chǎn)安全,影響正常生活、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營的違法犯罪手段。

二、“軟暴力”違法犯罪手段通常的表現(xiàn)形式有：

（一）侵犯人身權(quán)利、民主權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利的手段,包括但不限于跟蹤貼靠、揚言傳播疾病、揭發(fā)隱私、惡意舉報、誣告陷害、破壞、霸占財物等；

（二）擾亂正常生活、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營秩序的手段,包括但不限于非法侵入他人住宅、破壞生活設(shè)施、設(shè)置生活障礙、貼報噴字、拉掛橫幅、燃放鞭炮、播放哀樂、擺放花圈、潑灑污物、斷水?dāng)嚯姟⒍麻T阻工,以及通過驅(qū)趕從業(yè)人員、派駐人員據(jù)守等方式直接或間接地控制廠房、辦公區(qū)、經(jīng)營場所等；

（三）擾亂社會秩序的手段,包括但不限于擺場架勢示威、聚眾哄鬧滋擾、攔路鬧事等；

（四）其他符合本意見第一條規(guī)定的“軟暴力”手段。

通過信息網(wǎng)絡(luò)或者通訊工具實施,符合本意見第一條規(guī)定的違法犯罪手段,應(yīng)當(dāng)認定為“軟暴力”。

三、行為人實施“軟暴力”,具有下列情形之一,可以認定為足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進而形成心理強制或者足以影響、限制人身自由、危及人身財產(chǎn)安全或者影響正常生活、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營：

（一）黑惡勢力實施的；

（二）以黑惡勢力名義實施的；

（三）曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織、惡勢力犯罪集團、惡勢力以及因強迫交易、非法拘禁、敲詐勒索、聚眾斗毆、尋釁滋事等犯罪受過刑事處罰后又實施的；

（四）攜帶兇器實施的；

（五）有組織地實施的或者足以使他人認為暴力、威脅具有現(xiàn)實可能性的；

（六）其他足以使他人產(chǎn)生恐懼、恐慌進而形成心理強制或者足以影響、限制人身自由、危及人身財產(chǎn)安全或者影響正常生活、工作、生產(chǎn)、經(jīng)營的情形。

由多人實施的,編造或明示暴力違法犯罪經(jīng)歷進行恐嚇的,或者以自報組織、頭目名號、統(tǒng)一著裝、顯露紋身、特殊標識以及其他明示、暗示方式,足以使他人感知相關(guān)行為的有組織性的,應(yīng)當(dāng)認定為“以黑惡勢力名義實施”。

由多人實施的,只要有部分行為人符合本條第一款第（一）項至第（四）項所列情形的,該項即成立。

雖然具體實施“軟暴力”的行為人不符合本條第一款第（一）項、第（三）項所列情形,但雇傭者、指使者或者糾集者符合的,該項成立。

四、“軟暴力”手段屬于《刑法》第二百九十四條第五款第（三）項“黑社會性質(zhì)組織行為特征”以及《指導(dǎo)意見》第14條“惡勢力”概念中的“其他手段”。

五、采用“軟暴力”手段,使他人產(chǎn)生心理恐懼或者形成心理強制,分別屬于《刑法》第二百二十六條規(guī)定的“威脅”、《刑法》第二百九十三條第一款第（二）項規(guī)定的“恐嚇”,同時符合其他犯罪構(gòu)成要件的,應(yīng)當(dāng)分別以強迫交易罪、尋釁滋事罪定罪處罰。

《關(guān)于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條至第四條中的“多次”一般應(yīng)當(dāng)理解為二年內(nèi)實施尋釁滋事行為三次以上。三次以上尋釁滋事行為既包括同一類別的行為,也包括不同類別的行為；既包括未受行政處罰的行為,也包括已受行政處罰的行為。

六、有組織地多次短時間非法拘禁他人的,應(yīng)當(dāng)認定為《刑法》第二百三十八條規(guī)定的“以其他方法非法剝奪他人人身自由”。非法拘禁他人三次以上、每次持續(xù)時間在四小時以上,或者非法拘禁他人累計時間在十二小時以上的,應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪定罪處罰。

七、以“軟暴力”手段非法進入或者滯留他人住宅的,應(yīng)當(dāng)認定為《刑法》第二百四十五條規(guī)定的“非法侵入他人住宅”,同時符合其他犯罪構(gòu)成要件的,應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪定罪處罰。

八、以非法占有為目的,采用“軟暴力”手段強行索取公私財物,同時符合《刑法》第二百七十四條規(guī)定的其他犯罪構(gòu)成要件的,應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪定罪處罰。

《關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條中“二年內(nèi)敲詐勒索三次以上”,包括已受行政處罰的行為。

九、采用“軟暴力”手段,同時構(gòu)成兩種以上犯罪的,依法按照處罰較重的犯罪定罪處罰,法律另有規(guī)定的除外。

十、根據(jù)本意見第五條、第八條規(guī)定,對已受行政處罰的行為追究刑事責(zé)任的,行為人先前所受的行政拘留處罰應(yīng)當(dāng)折抵刑期,罰款應(yīng)當(dāng)?shù)挚哿P金。

十一、雇傭、指使他人采用“軟暴力”手段強迫交易、敲詐勒索,構(gòu)成強迫交易罪、敲詐勒索罪的,對雇傭者、指使者,一般應(yīng)當(dāng)以共同犯罪中的主犯論處。

為強索不受法律保護的債務(wù)或者因其他非法目的,雇傭、指使他人采用“軟暴力”手段非法剝奪他人人身自由構(gòu)成非法拘禁罪,或者非法侵入他人住宅、尋釁滋事,構(gòu)成非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪的,對雇傭者、指使者,一般應(yīng)當(dāng)以共同犯罪中的主犯論處；因本人及近親屬合法債務(wù)、婚戀、家庭、鄰里糾紛等民間矛盾而雇傭、指使,沒有造成嚴重后果的,一般不作為犯罪處理,但經(jīng)有關(guān)部門批評制止或者處理處罰后仍繼續(xù)實施的除外。

十二、本意見自2019年4月9日起施行。

8.《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》

發(fā)文機關(guān)：最高人民法院，最高人民檢察院，公安部，司法部

施行日期：2019年4月9日

一、準確把握“套路貸”與民間借貸的區(qū)別

1.“套路貸”，是對以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔(dān)保”等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關(guān)違法犯罪活動的概括性稱謂。

2.“套路貸”與平等主體之間基于意思自治而形成的民事借貸關(guān)系存在本質(zhì)區(qū)別，民間借貸的出借人是為了到期按照協(xié)議約定的內(nèi)容收回本金并獲取利息，不具有非法占有他人財物的目的，也不會在簽訂、履行借貸協(xié)議過程中實施虛增借貸金額、制造虛假給付痕跡、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等行為。

司法實踐中，應(yīng)當(dāng)注意非法討債引發(fā)的案件與“套路貸”案件的區(qū)別，犯罪嫌疑人、被告人不具有非法占有目的，也未使用“套路”與借款人形成虛假債權(quán)債務(wù)，不應(yīng)視為“套路貸”。因使用暴力、威脅以及其他手段強行索債構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案件事實定罪處罰。

3.實踐中，“套路貸”的常見犯罪手法和步驟包括但不限于以下情形：

（1）制造民間借貸假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以“小額貸款公司”“投資公司”“咨詢公司”“擔(dān)保公司”“網(wǎng)絡(luò)借貸平臺”等名義對外宣傳，以低息、無抵押、無擔(dān)保、快速放款等為誘餌吸引被害人借款，繼而以“保證金”“行規(guī)”等虛假理由誘使被害人基于錯誤認識簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議。有的犯罪嫌疑人、被告人還會以被害人先前借貸違約等理由，迫使對方簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議。

（2）制造資金走賬流水等虛假給付事實。犯罪嫌疑人、被告人按照虛高的“借貸”協(xié)議金額將資金轉(zhuǎn)入被害人賬戶，制造已將全部借款交付被害人的銀行流水痕跡，隨后便采取各種手段將其中全部或者部分資金收回，被害人實際上并未取得或者完全取得“借貸”協(xié)議、銀行流水上顯示的錢款。

（3）故意制造違約或者肆意認定違約。犯罪嫌疑人、被告人往往會以設(shè)置違約陷阱、制造還款障礙等方式，故意造成被害人違約，或者通過肆意認定違約，強行要求被害人償還虛假債務(wù)。

（4）惡意壘高借款金額。當(dāng)被害人無力償還時，有的犯罪嫌疑人、被告人會安排其所屬公司或者指定的關(guān)聯(lián)公司、關(guān)聯(lián)人員為被害人償還“借款”，繼而與被害人簽訂金額更大的虛高“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議，通過這種“轉(zhuǎn)單平賬”“以貸還貸”的方式不斷壘高“債務(wù)”。

（5）軟硬兼施“索債”。在被害人未償還虛高“借款”的情況下，犯罪嫌疑人、被告人借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段向被害人或者被害人的特定關(guān)系人索取“債務(wù)”。

二、依法嚴懲“套路貸”犯罪

4.實施“套路貸”過程中，未采用明顯的暴力或者威脅手段，其行為特征從整體上表現(xiàn)為以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取被害人財物的，一般以詐騙罪定罪處罰；對于在實施“套路貸”過程中多種手段并用，構(gòu)成詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強迫交易、搶劫、綁架等多種犯罪的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案件事實，區(qū)分不同情況，依照刑法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定數(shù)罪并罰或者擇一重處。

5.多人共同實施“套路貸”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人在所參與的犯罪中起主要作用的，應(yīng)當(dāng)認定為主犯，對其參與或組織、指揮的全部犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任；起次要或輔助作用的，應(yīng)當(dāng)認定為從犯。

明知他人實施“套路貸”犯罪，具有以下情形之一的，以相關(guān)犯罪的共犯論處，但刑法和司法解釋等另有規(guī)定的除外：

（1）組織發(fā)送“貸款”信息、廣告，吸引、介紹被害人“借款”的；

（2）提供資金、場所、銀行卡、賬號、交通工具等幫助的；

（3）出售、提供、幫助獲取公民個人信息的；

（4）協(xié)助制造走賬記錄等虛假給付事實的；

（5）協(xié)助辦理公證的；

（6）協(xié)助以虛假事實提起訴訟或者仲裁的；

（7）協(xié)助套現(xiàn)、取現(xiàn)、辦理動產(chǎn)或不動產(chǎn)過戶等，轉(zhuǎn)移犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的；

（8）其他符合共同犯罪規(guī)定的情形。

上述規(guī)定中的“明知他人實施‘套路貸’犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合行為人的認知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與同案人、被害人的關(guān)系、獲利情況、是否曾因“套路貸”受過處罰、是否故意規(guī)避查處等主客觀因素綜合分析認定。

6.在認定“套路貸”犯罪數(shù)額時，應(yīng)當(dāng)與民間借貸相區(qū)別，從整體上予以否定性評價，“虛高債務(wù)”和以“利息”“保證金”“中介費”“服務(wù)費”“違約金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的財物，均應(yīng)計入犯罪數(shù)額。

犯罪嫌疑人、被告人實際給付被害人的本金數(shù)額，不計入犯罪數(shù)額。

已經(jīng)著手實施“套路貸”，但因意志以外原因未得逞的，可以根據(jù)相關(guān)罪名所涉及的刑法、司法解釋規(guī)定，按照已著手非法占有的財物數(shù)額認定犯罪未遂。既有既遂，又有未遂，犯罪既遂部分與未遂部分分別對應(yīng)不同法定刑幅度的，應(yīng)當(dāng)先決定對未遂部分是否減輕處罰，確定未遂部分對應(yīng)的法定刑幅度，再與既遂部分對應(yīng)的法定刑幅度進行比較，選擇處罰較重的法定刑幅度，并酌情從重處罰；二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情從重處罰。

7.犯罪嫌疑人、被告人實施“套路貸”違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還。有證據(jù)證明是犯罪嫌疑人、被告人為實施“套路貸”而交付給被害人的本金，賠償被害人損失后如有剩余，應(yīng)依法予以沒收。

犯罪嫌疑人、被告人已將違法所得的財物用于清償債務(wù)、轉(zhuǎn)讓或者設(shè)置其他權(quán)利負擔(dān)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

（1）第三人明知是違法所得財物而接受的；

（2）第三人無償取得或者以明顯低于市場的價格取得違法所得財物的；

（3）第三人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動取得違法所得財物的；

（4）其他應(yīng)當(dāng)依法追繳的情形。

8.以老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動能力的人為對象實施“套路貸”，或者因?qū)嵤疤茁焚J”造成被害人或其特定關(guān)系人自殺、死亡、精神失常、為償還“債務(wù)”而實施犯罪活動的，除刑法、司法解釋另有規(guī)定的外，應(yīng)當(dāng)酌情從重處罰。

在堅持依法從嚴懲處的同時，對于認罪認罰、積極退贓、真誠悔罪或者具有其他法定、酌定從輕處罰情節(jié)的被告人，可以依法從寬處罰。

9.對于“套路貸”犯罪分子，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其所觸犯的具體罪名，依法加大財產(chǎn)刑適用力度。符合刑法第三十七條之一規(guī)定的，可以依法禁止從事相關(guān)職業(yè)。

10.三人以上為實施“套路貸”而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)認定為犯罪集團。對首要分子應(yīng)按照集團所犯全部罪行處罰。

符合黑惡勢力認定標準的，應(yīng)當(dāng)按照黑社會性質(zhì)組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團偵查、起訴、審判。

三、依法確定“套路貸”刑事案件管轄

11.“套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機關(guān)偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。

“犯罪行為發(fā)生地”包括為實施“套路貸”所設(shè)立的公司所在地、“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議簽訂地、非法討債行為實施地、為實施“套路貸”而進行訴訟、仲裁、公證的受案法院、仲裁委員會、公證機構(gòu)所在地，以及“套路貸”行為的預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等。

“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括違法所得財物的支付地、實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。

除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外，其他地方公安機關(guān)對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自首的“套路貸”犯罪案件，都應(yīng)當(dāng)立即受理，經(jīng)審查認為有犯罪事實的，移送有管轄權(quán)的公安機關(guān)處理。

黑惡勢力實施的“套路貸”犯罪案件，由偵辦黑社會性質(zhì)組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團案件的公安機關(guān)進行偵查。

12.具有下列情形之一的，有關(guān)公安機關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案偵查：

（1）一人犯數(shù)罪的；

（2）共同犯罪的；

（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的；

（4）多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實的。

13.本意見自2019年4月9日起施行。

9.《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》

發(fā)文機關(guān)：最高人民法院，最高人民檢察院，公安部，司法部

施行日期：2019年4月9日

一、辦理惡勢力刑事案件的總體要求

1.人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)和司法行政機關(guān)要深刻認識惡勢力違法犯罪的嚴重社會危害，毫不動搖地堅持依法嚴懲方針，在偵查、起訴、審判、執(zhí)行各階段，運用多種法律手段全面體現(xiàn)依法從嚴懲處精神，有力震懾惡勢力違法犯罪分子，有效打擊和預(yù)防惡勢力違法犯罪。

2.人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)和司法行政機關(guān)要嚴格堅持依法辦案，確保在案件事實清楚，證據(jù)確實、充分的基礎(chǔ)上，準確認定惡勢力和惡勢力犯罪集團，堅決防止人為拔高或者降低認定標準。要堅持貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，根據(jù)犯罪嫌疑人、被告人的主觀惡性、人身危險性、在惡勢力、惡勢力犯罪集團中的地位、作用以及在具體犯罪中的罪責(zé)，切實做到寬嚴有據(jù)，罰當(dāng)其罪，實現(xiàn)政治效果、法律效果和社會效果的統(tǒng)一。

3.人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)和司法行政機關(guān)要充分發(fā)揮各自職能，分工負責(zé)，互相配合，互相制約，堅持以審判為中心的刑事訴訟制度改革要求，嚴格執(zhí)行“三項規(guī)程”，不斷強化程序意識和證據(jù)意識，有效加強法律監(jiān)督，確保嚴格執(zhí)法、公正司法，充分保障當(dāng)事人、訴訟參與人的各項訴訟權(quán)利。

二、惡勢力、惡勢力犯罪集團的認定標準

4.惡勢力，是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪組織。

5.單純?yōu)槟踩〔环ń?jīng)濟利益而實施的“黃、賭、毒、盜、搶、騙”等違法犯罪活動，不具有為非作惡、欺壓百姓特征的，或者因本人及近親屬的婚戀糾紛、家庭糾紛、鄰里糾紛、勞動糾紛、合法債務(wù)糾紛而引發(fā)以及其他確屬事出有因的違法犯罪活動，不應(yīng)作為惡勢力案件處理。

6.惡勢力一般為3人以上，糾集者相對固定。糾集者，是指在惡勢力實施的違法犯罪活動中起組織、策劃、指揮作用的違法犯罪分子。成員較為固定且符合惡勢力其他認定條件，但多次實施違法犯罪活動是由不同的成員組織、策劃、指揮，也可以認定為惡勢力，有前述行為的成員均可以認定為糾集者。

惡勢力的其他成員，是指知道或應(yīng)當(dāng)知道與他人經(jīng)常糾集在一起是為了共同實施違法犯罪，仍按照糾集者的組織、策劃、指揮參與違法犯罪活動的違法犯罪分子，包括已有充分證據(jù)證明但尚未歸案的人員，以及因法定情形不予追究法律責(zé)任，或者因參與實施惡勢力違法犯罪活動已受到行政或刑事處罰的人員。僅因臨時雇傭或被雇傭、利用或被利用以及受蒙蔽參與少量惡勢力違法犯罪活動的，一般不應(yīng)認定為惡勢力成員。

7.“經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動”，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之內(nèi)，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，且包括糾集者在內(nèi)，至少應(yīng)有2名相同的成員多次參與實施違法犯罪活動。對于“糾集在一起”時間明顯較短，實施違法犯罪活動剛剛達到“多次”標準，且尚不足以造成較為惡劣影響的，一般不應(yīng)認定為惡勢力。

8.惡勢力實施的違法犯罪活動，主要為強迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞財物、聚眾斗毆、尋釁滋事，但也包括具有為非作惡、欺壓百姓特征，主要以暴力、威脅為手段的其他違法犯罪活動。

惡勢力還可能伴隨實施開設(shè)賭場、組織賣淫、強迫賣淫、販賣毒品、運輸毒品、制造毒品、搶劫、搶奪、聚眾擾亂社會秩序、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序以及聚眾“打砸搶”等違法犯罪活動，但僅有前述伴隨實施的違法犯罪活動，且不能認定具有為非作惡、欺壓百姓特征的，一般不應(yīng)認定為惡勢力。

9.辦理惡勢力刑事案件，“多次實施違法犯罪活動”至少應(yīng)包括1次犯罪活動。對于反復(fù)實施強迫交易、非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等單一性質(zhì)的違法行為，單次情節(jié)、數(shù)額尚不構(gòu)成犯罪，但按照刑法或者有關(guān)司法解釋、規(guī)范性文件的規(guī)定累加后應(yīng)作為犯罪處理的，在認定是否屬于“多次實施違法犯罪活動”時，可將已用于累加的違法行為計為1次犯罪活動，其他違法行為單獨計算違法活動的次數(shù)。

已被處理或者已作為民間糾紛調(diào)處，后經(jīng)查證確屬惡勢力違法犯罪活動的，均可以作為認定惡勢力的事實依據(jù)，但不符合法定情形的，不得重新追究法律責(zé)任。

10.認定“擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合侵害對象及其數(shù)量、違法犯罪次數(shù)、手段、規(guī)模、人身損害后果、經(jīng)濟損失數(shù)額、違法所得數(shù)額、引起社會秩序混亂的程度以及對人民群眾安全感的影響程度等因素綜合把握。

11.惡勢力犯罪集團，是指符合惡勢力全部認定條件，同時又符合犯罪集團法定條件的犯罪組織。

惡勢力犯罪集團的首要分子，是指在惡勢力犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用的犯罪分子。惡勢力犯罪集團的其他成員，是指知道或者應(yīng)當(dāng)知道是為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，仍接受首要分子領(lǐng)導(dǎo)、管理、指揮，并參與該組織犯罪活動的犯罪分子。

惡勢力犯罪集團應(yīng)當(dāng)有組織地實施多次犯罪活動，同時還可能伴隨實施違法活動。惡勢力犯罪集團所實施的違法犯罪活動，參照《指導(dǎo)意見》第十條第二款的規(guī)定認定。

12.全部成員或者首要分子、糾集者以及其他重要成員均為未成年人、老年人、殘疾人的，認定惡勢力、惡勢力犯罪集團時應(yīng)當(dāng)特別慎重。

三、正確運用寬嚴相濟刑事政策的有關(guān)要求

13.對于惡勢力的糾集者、惡勢力犯罪集團的首要分子、重要成員以及惡勢力、惡勢力犯罪集團共同犯罪中罪責(zé)嚴重的主犯，要正確運用法律規(guī)定加大懲處力度，對依法應(yīng)當(dāng)判處重刑或死刑的，堅決判處重刑或死刑。同時要嚴格掌握取保候?qū)彛瑖栏裾莆詹黄鹪V，嚴格掌握緩刑、減刑、假釋，嚴格掌握保外就醫(yī)適用條件，充分利用資格刑、財產(chǎn)刑等法律手段全方位從嚴懲處。對于符合刑法第三十七條之一規(guī)定的，可以依法禁止其從事相關(guān)職業(yè)。

對于惡勢力、惡勢力犯罪集團的其他成員，在共同犯罪中罪責(zé)相對較小、人身危險性、主觀惡性相對不大的，具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定從寬處罰情節(jié)，可以依法從輕、減輕或免除處罰。認罪認罰或者僅參與實施少量的犯罪活動且只起次要、輔助作用，符合緩刑條件的，可以適用緩刑。

14.惡勢力犯罪集團的首要分子檢舉揭發(fā)與該犯罪集團及其違法犯罪活動有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線索，如果在認定立功的問題上存在事實、證據(jù)或法律適用方面的爭議，應(yīng)當(dāng)嚴格把握。依法應(yīng)認定為立功或者重大立功的，在決定是否從寬處罰、如何從寬處罰時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)罪責(zé)刑相一致原則從嚴掌握。可能導(dǎo)致全案量刑明顯失衡的，不予從寬處罰。

惡勢力犯罪集團的其他成員如果能夠配合司法機關(guān)查辦案件，有提供線索、幫助收集證據(jù)或者其他協(xié)助行為，并在偵破惡勢力犯罪集團案件、查處“保護傘”等方面起到較大作用的，即使依法不能認定立功，一般也應(yīng)酌情對其從輕處罰。

15.犯罪嫌疑人、被告人同時具有法定、酌定從嚴和法定、酌定從寬處罰情節(jié)的，量刑時要根據(jù)所犯具體罪行的嚴重程度，結(jié)合被告人在惡勢力、惡勢力犯罪集團中的地位、作用、主觀惡性、人身危險性等因素整體把握。對于惡勢力的糾集者、惡勢力犯罪集團的首要分子、重要成員，量刑時要體現(xiàn)總體從嚴。對于在共同犯罪中罪責(zé)相對較小、人身危險性、主觀惡性相對不大，且能夠真誠認罪悔罪的其他成員，量刑時要體現(xiàn)總體從寬。

16.惡勢力刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理，并適用認罪認罰從寬制度。對于犯罪性質(zhì)惡劣、犯罪手段殘忍、社會危害嚴重的犯罪嫌疑人、被告人，雖然認罪認罰，但不足以從輕處罰的，不適用該制度。

四、辦理惡勢力刑事案件的其他問題

17.人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)經(jīng)審查認為案件符合惡勢力認定標準的，應(yīng)當(dāng)在起訴意見書、起訴書、判決書、裁定書等法律文書中的案件事實部分明確表述，列明惡勢力的糾集者、其他成員、違法犯罪事實以及據(jù)以認定的證據(jù)；符合惡勢力犯罪集團認定標準的，應(yīng)當(dāng)在上述法律文書中明確定性，列明首要分子、其他成員、違法犯罪事實以及據(jù)以認定的證據(jù)，并引用刑法總則關(guān)于犯罪集團的相關(guān)規(guī)定。被告人及其辯護人對惡勢力定性提出辯解和辯護意見，人民法院可以在裁判文書中予以評析回應(yīng)。

惡勢力刑事案件的起訴意見書、起訴書、判決書、裁定書等法律文書，可以在案件事實部分先概述惡勢力、惡勢力犯罪集團的概括事實，再分述具體的惡勢力違法犯罪事實。

18.對于公安機關(guān)未在起訴意見書中明確認定，人民檢察院在審查起訴期間發(fā)現(xiàn)構(gòu)成惡勢力或者惡勢力犯罪集團，且相關(guān)違法犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，根據(jù)查明的事實向人民法院提起公訴，并在起訴書中明確認定為惡勢力或者惡勢力犯罪集團。人民檢察院認為惡勢力相關(guān)違法犯罪事實不清、證據(jù)不足，或者存在遺漏惡勢力違法犯罪事實、遺漏同案犯罪嫌疑人等情形需要補充偵查的，應(yīng)當(dāng)提出具體的書面意見，連同案卷材料一并退回公安機關(guān)補充偵查；人民檢察院也可以自行偵查，必要時可以要求公安機關(guān)提供協(xié)助。

對于人民檢察院未在起訴書中明確認定，人民法院在審判期間發(fā)現(xiàn)構(gòu)成惡勢力或惡勢力犯罪集團的，可以建議人民檢察院補充或者變更起訴；人民檢察院不同意或者在七日內(nèi)未回復(fù)意見的，人民法院不應(yīng)主動認定，可僅就起訴指控的犯罪事實依照相關(guān)規(guī)定作出判決、裁定。

審理被告人或者被告人的法定代理人、辯護人、近親屬上訴的案件時，一審判決認定黑社會性質(zhì)組織有誤的，二審法院應(yīng)當(dāng)糾正，符合惡勢力、惡勢力犯罪集團認定標準，應(yīng)當(dāng)作出相應(yīng)認定；一審判決認定惡勢力或惡勢力犯罪集團有誤的，應(yīng)當(dāng)糾正，但不得升格認定；一審判決未認定惡勢力或惡勢力犯罪集團的，不得增加認定。

19.公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)分別以起訴意見書、起訴書、裁判文書所明確的惡勢力、惡勢力犯罪集團，作為相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計依據(jù)。

20.本意見自2019年4月9日起施行。

10.《關(guān)于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見》

發(fā)文機關(guān)：最高人民法院，最高人民檢察院，公安部，司法部

施行日期：2019年4月9日

一、總體工作要求

1.公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理黑惡勢力犯罪案件時，在查明黑惡勢力組織違法犯罪事實并對黑惡勢力成員依法定罪量刑的同時，要全面調(diào)查黑惡勢力組織及其成員的財產(chǎn)狀況，依法對涉案財產(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施，并根據(jù)查明的情況，依法作出處理。

前款所稱處理既包括對涉案財產(chǎn)中犯罪分子違法所得、違禁品、供犯罪所用的本人財物以及其他等值財產(chǎn)等依法追繳、沒收，也包括對被害人的合法財產(chǎn)等依法返還。

2.對涉案財產(chǎn)采取措施，應(yīng)當(dāng)嚴格依照法定條件和程序進行。嚴禁在立案之前查封、扣押、凍結(jié)財物。凡查封、扣押、凍結(jié)的財物，都應(yīng)當(dāng)及時進行審查，防止因程序違法、工作瑕疵等影響案件審理以及涉案財產(chǎn)處置。

3.對涉案財產(chǎn)采取措施，應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養(yǎng)的親屬保留必需的生活費用和物品。

根據(jù)案件具體情況，在保證訴訟活動正常進行的同時，可以允許有關(guān)人員繼續(xù)合理使用有關(guān)涉案財產(chǎn)，并采取必要的保值保管措施，以減少案件辦理對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

4.要徹底摧毀黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃。對于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者一般應(yīng)當(dāng)并處沒收個人全部財產(chǎn)。對于確屬骨干成員或者為該組織轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的積極參加者，可以并處沒收個人全部財產(chǎn)。對于其他組織成員，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實施違法犯罪活動的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié)，依法決定財產(chǎn)刑的適用。

5.要深挖細查并依法打擊黑惡勢力組織進行的洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等轉(zhuǎn)變涉案財產(chǎn)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)犯罪。

二、依法采取措施全面收集證據(jù)

6.公安機關(guān)偵查期間，要根據(jù)《公安機關(guān)辦理刑事案件適用查封、凍結(jié)措施相關(guān)規(guī)定》（公通字〔2013〕30號）等有關(guān)規(guī)定，會同有關(guān)部門全面調(diào)查黑惡勢力及其成員的財產(chǎn)狀況，并可以根據(jù)訴訟需要，先行依法對下列財產(chǎn)采取查詢、查封、扣押、凍結(jié)等措施：

（1）黑惡勢力組織的財產(chǎn)；

（2）犯罪嫌疑人個人所有的財產(chǎn)；

（3）犯罪嫌疑人實際控制的財產(chǎn)；

（4）犯罪嫌疑人出資購買的財產(chǎn)；

（5）犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移至他人名下的財產(chǎn)；

（6）犯罪嫌疑人涉嫌洗錢以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的財產(chǎn)；

（7）其他與黑惡勢力組織及其違法犯罪活動有關(guān)的財產(chǎn)。

7.查封、扣押、凍結(jié)已登記的不動產(chǎn)、特定動產(chǎn)及其他財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)登記機關(guān)，在查封、扣押、凍結(jié)期間禁止被查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)流轉(zhuǎn)，不得辦理被查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)權(quán)屬變更、抵押等手續(xù)。必要時可以提取有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照。

8.公安機關(guān)對于采取措施的涉案財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)全面收集證明其來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價值的有關(guān)證據(jù)，審查判斷是否應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收。

證明涉案財產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬及價值的有關(guān)證據(jù)一般包括：

（1）犯罪嫌疑人、被告人關(guān)于財產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價值的供述；

（2）被害人、證人關(guān)于財產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價值的陳述、證言；

（3）財產(chǎn)購買憑證、銀行往來憑據(jù)、資金注入憑據(jù)、權(quán)屬證明等書證；

（4）財產(chǎn)價格鑒定、評估意見；

（5）可以證明財產(chǎn)來源、性質(zhì)、用途、權(quán)屬、價值的其他證據(jù)。

9.公安機關(guān)對應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收的財產(chǎn)中黑惡勢力組織及其成員聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益的數(shù)額，可以委托專門機構(gòu)評估；確實無法準確計算的，可以根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定及查明的事實、證據(jù)合理估算。

人民檢察院、人民法院對于公安機關(guān)委托評估、估算的數(shù)額有不同意見的，可以重新委托評估、估算。

10.人民檢察院、人民法院根據(jù)案件訴訟的需要，可以依法采取上述相關(guān)措施。

三、準確處置涉案財產(chǎn)

11.公安機關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)加強對在案財產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時，一般應(yīng)當(dāng)對采取措施的涉案財產(chǎn)提出處理意見建議，并將采取措施的涉案財產(chǎn)及其清單隨案移送。

人民檢察院經(jīng)審查，除對隨案移送的涉案財產(chǎn)提出處理意見外，還需要對繼續(xù)追繳的尚未被足額查封、扣押的其他違法所得提出處理意見建議。

涉案財產(chǎn)不宜隨案移送的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定，提供相應(yīng)的清單、照片、錄像、封存手續(xù)、存放地點說明、鑒定、評估意見、變價處理憑證等材料。

12.對于不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性財產(chǎn)，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院可以申請當(dāng)?shù)卣付ㄓ嘘P(guān)部門或者委托有關(guān)機構(gòu)代管或者托管。

對易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長期保存的物品，易貶值的汽車、船艇等物品，或者市場價格波動大的債券、股票、基金等財產(chǎn)，有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等，經(jīng)權(quán)利人同意或者申請，并經(jīng)縣級以上公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負責(zé)人批準，可以依法出售、變現(xiàn)或者先行變賣、拍賣，所得價款由扣押、凍結(jié)機關(guān)保管，并及時告知當(dāng)事人或者其近親屬。

13.人民檢察院在法庭審理時應(yīng)當(dāng)對證明黑惡勢力犯罪涉案財產(chǎn)情況進行舉證質(zhì)證，對于既能證明具體個罪又能證明經(jīng)濟特征的涉案財產(chǎn)情況相關(guān)證據(jù)在具體個罪中出示后，在經(jīng)濟特征中可以簡要說明，不再重復(fù)出示。

14.人民法院作出的判決，除應(yīng)當(dāng)對隨案移送的涉案財產(chǎn)作出處理外，還應(yīng)當(dāng)在判決書中寫明需要繼續(xù)追繳尚未被足額查封、扣押的其他違法所得；對隨案移送財產(chǎn)進行處理時，應(yīng)當(dāng)列明相關(guān)財產(chǎn)的具體名稱、數(shù)量、金額、處置情況等。涉案財產(chǎn)或者有關(guān)當(dāng)事人人數(shù)較多，不宜在判決書正文中詳細列明的，可以概括敘述并另附清單。

15.涉案財產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳、沒收：

（1）黑惡勢力組織及其成員通過違法犯罪活動或者其他不正當(dāng)手段聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益；

（2）黑惡勢力組織成員通過個人實施違法犯罪活動聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益；

（3）其他單位、組織、個人為支持該黑惡勢力組織活動資助或者主動提供的財產(chǎn)；

（4）黑惡勢力組織及其成員通過合法的生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲取的財產(chǎn)或者組織成員個人、家庭合法財產(chǎn)中，實際用于支持該組織活動的部分；

（5）黑惡勢力組織成員非法持有的違禁品以及供犯罪所用的本人財物；

（6）其他單位、組織、個人利用黑惡勢力組織及其成員違法犯罪活動獲取的財產(chǎn)及其孳息、收益；

（7）其他應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財產(chǎn)。

16.應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財產(chǎn)已用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓、或者設(shè)置其他權(quán)利負擔(dān)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：

（1）第三人明知是違法犯罪所得而接受的；

（2）第三人無償或者以明顯低于市場的價格取得涉案財物的；

（3）第三人通過非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動取得涉案財物的；

（4）第三人通過其他方式惡意取得涉案財物的。

17.涉案財產(chǎn)符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法返還：

（1）有證據(jù)證明確屬被害人合法財產(chǎn)；

（2）有證據(jù)證明確與黑惡勢力及其違法犯罪活動無關(guān)。

18.有關(guān)違法犯罪事實查證屬實后，對于有證據(jù)證明權(quán)屬明確且無爭議的被害人、善意第三人或者其他人員合法財產(chǎn)及其孳息，凡返還不損害其他利害關(guān)系人的利益，不影響案件正常辦理的，應(yīng)當(dāng)在登記、拍照或者錄像后，依法及時返還。

四、依法追繳、沒收其他等值財產(chǎn)

19.有證據(jù)證明依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的涉案財產(chǎn)無法找到、被他人善意取得、價值滅失或者與其他合法財產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財產(chǎn)。

對于證明前款各種情形的證據(jù)，公安機關(guān)或者人民檢察院應(yīng)當(dāng)及時調(diào)取。

20.本意見第19條所稱“財產(chǎn)無法找到”，是指有證據(jù)證明存在依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的財產(chǎn)，但無法查證財產(chǎn)去向、下落的。被告人有不同意見的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

21.追繳、沒收的其他等值財產(chǎn)的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)與無法直接追繳、沒收的具體財產(chǎn)的數(shù)額相對應(yīng)。

五、其他

22.本意見所稱孳息，包括天然孳息和法定孳息。

本意見所稱收益，包括但不限于以下情形：

（1）聚斂、獲取的財產(chǎn)直接產(chǎn)生的收益，如使用聚斂、獲取的財產(chǎn)購買彩票中獎所得收益等；

（2）聚斂、獲取的財產(chǎn)用于違法犯罪活動產(chǎn)生的收益，如使用聚斂、獲取的財產(chǎn)賭博贏利所得收益、非法放貸所得收益、購買并販賣毒品所得收益等；

（3）聚斂、獲取的財產(chǎn)投資、置業(yè)形成的財產(chǎn)及其收益；

（4）聚斂、獲取的財產(chǎn)和其他合法財產(chǎn)共同投資或者置業(yè)形成的財產(chǎn)中，與聚斂、獲取的財產(chǎn)對應(yīng)的份額及其收益；

（5）應(yīng)當(dāng)認定為收益的其他情形。

23.本意見未規(guī)定的黑惡勢力刑事案件財產(chǎn)處置工作其他事宜，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋等規(guī)定辦理。

24.本意見自2019年4月9日起施行。